(2) 【役員の状況】
１．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 (役員のうち女性の比率33%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員CEO
|
齋藤 仁志
|
1978年１月19日生
|
2001年４月
|
株式会社マップグループ入社(現株式会社エムジー)
|
2006年３月
|
当社入社
|
2011年３月
|
当社Map Camera営業部中古カメラ仕入グループサブマネージャー
|
2013年５月
|
当社Map Camera営業部リバリューセールスマーチャンダイジンググループマネージャー
|
2015年２月
|
当社Map Camera営業部副部長
|
2015年６月
|
当社Map Camera営業部長
|
2016年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2018年４月
|
当社取締役 上席執行役員COO営業本部長
|
2022年４月
|
当社ESG経営推進室長
|
2024年５月
|
当社常務取締役上席執行役員COO CIO
事業戦略本部長
|
2026年５月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員CEO（現任）
|
|
注３
|
64,711
|
取締役
上席執行役員
|
岡部 梨沙
|
1978年７月16日生
|
2007年８月
|
グローバル・ブレイン株式会社入社
|
2010年12月
|
株式会社ディー・エル・イー入社
|
2017年10月
|
当社入社
|
2019年12月
|
当社経営管理部長
|
2020年４月
|
当社社長室長
|
2020年10月
|
当社管理本部長 執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役上席執行役員CFO CHRO コーポレート戦略本部長 ESG経営推進室長
|
2026年６月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
|
注３
|
31,090
|
取締役
|
小野 尚彦
|
1973年11月16日生
|
2000年１月
|
株式会社マップグループ入社(現株式会社エムジー)
|
2006年３月
|
当社入社
|
2006年９月
|
当社営業本部EC営業部長
|
2010年２月
|
当社Map Camera営業部長
|
2011年10月
|
当社取締役Map Camera営業部長
|
2014年３月
|
当社取締役営業本部長Map Camera 営業部長兼CROWN GEARS営業部長
|
2015年４月
|
当社取締役副社長営業本部長 CROWN GEARS営業部長
|
2016年３月
|
当社代表取締役社長
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員CEO
|
2026年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
注３
|
206,097
|
取締役
|
村田 真一
|
1968年３月７日生
|
1995年４月
|
弁護士登録 兼子・岩松法律事務所入所(現任)
|
2012年６月
|
株式会社プラザクリエイト監査役
|
2014年２月
|
株式会社クロスフォー 監査役
|
2015年３月
|
株式会社JMC監査役(現任)
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社プラザクリエイト本社 (現株式会社プラザホールディングス)取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
株式会社坪田ラボ監査役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社クロスフォー取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
滝ヶ﨑 裕二
|
1970年２月９日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年11月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
野村企業情報株式会社 (現野村證券株式会社)入社
|
2005年４月
|
株式会社テレウェイヴ (現株式会社アイフラッグ)入社
|
2005年６月
|
同社取締役CFO
|
2007年７月
|
株式会社ワイズキャスト設立 代表取締役(現任)
|
2018年11月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年11月
|
株式会社Endoor設立 代表取締役(現任)
|
|
注３
|
700
|
取締役
|
草島 智咲
|
1965年４月８日生
|
1988年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス (現株式会社セガ)入社
|
2010年４月
|
同社コーポレート本部情報システム部副部長
|
2011年１月
|
同社コーポレート本部情報システム部部長
|
2016年２月
|
個人事業主としてITコンサルタント事業を開始
|
2018年９月
|
株式会社ウィズソフィア設立 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
株式会社イオンファンタジー取締役(現任)
|
2025年５月
|
株式会社キャンドゥ社外取締役(現任)
|
|
注３
|
400
|
取締役
|
信実 克哉
|
1987年７月30日生
|
2010年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバルカバレッジアジア投資銀行部門入社
|
2012年11月
|
Dodge & Cox 入社
|
2016年12月
|
FidelityManagement&Research(Japan) 入社
|
2023年９月
|
株式会社ストラテジック・エンゲージメント設立代表取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社Capital Growth Strategies 設立代表取締役(現任)
|
2024年９月
|
株式会社And Doホールディングス 社外取締役(現任)
|
2026年１月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
注４
|
3,300
|
取締役
|
西村 裕二
|
1963年11月２日生
|
1986年４月
|
三菱レイヨン株式会社(現三菱化学株式会社)入社
|
1990年３月
|
アンダーセン・コンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社
|
2013年８月
|
あすかコーポレートアドバイザリー株式会社 社外取締役(現任)
|
2014年２月
|
株式会社プロヒュージョン設立 代表取締役社長(現任)
|
2017年11月
|
株式会社ダイアート設立 代表取締役社長(現任)
|
2026年１月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
注４
|
11,900
|
取締役
|
泉 智之
|
1974年１月25日生
|
1997年４月
|
アンダーセン・コンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
2001年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社
|
2004年４月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
2008年６月
|
Equinox Partners, LLC入社
|
2014年７月
|
VIS Advisors, LP設立 Founder and Portfolio Manager（現任）
|
2026年１月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
森園 睦子
|
1964年８月５日生
|
2008年１月
|
当社入社経理部マネージャー
|
2016年６月
|
当社管理本部経理部マネージャー
|
2019年８月
|
当社コーポレート戦略本部経理部マネージャー
|
2020年10月
|
当社コーポレート戦略本部財務経理部マネージャー
|
2024年７月
|
当社内部監査室
|
2025年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
注５
|
14,447
|
監査役
|
遠藤 直仁
|
1961年10月３日生
|
1985年４月
|
イトキン株式会社入社
|
1999年４月
|
中小企業診断士登録
|
2003年７月
|
税理士登録 （遠藤直仁総合事務所開設 現任）
|
2003年７月
|
遠藤直仁総合研究所株式会社 （現e-holdings株式会社） 代表取締役（現任）
|
2016年１月
|
遠藤直仁＆e-partners株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年５月
|
e-academy株式会社代表取締役 （現任）
|
2022年10月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
注６
|
1,700
|
監査役
|
横山 敬子
|
1971年９月25日生
|
1994年４月
|
株式会社コサカ入社
|
2003年11月
|
監査法人コスモス入社
|
2004年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2016年７月
|
ENECHANGE株式会社常勤監査役
|
2020年２月
|
横山敬子公認会計士事務所 開業登録に伴い代表就任（現任）
|
2020年３月
|
ENECHANGE株式会社社外監査役
|
2020年４月
|
株式会社フュービック（現株式会社nobitel）社外監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社カラダノート社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2023年７月
|
株式会社シーラテクノロジーズ社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社シーラホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注６
|
400
|
計
|
335,445
|
注) １．取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲、信実克哉、西村裕二、泉智之は社外取締役であります。
２．監査役 遠藤直仁、横山敬子は社外監査役であります。
３．2024年６月28日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間
４．2026年１月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月28日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
８．当社では、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在の執行役員は、上記取締役執行役員（２名）のほか次の２名であり、その管掌部門は記載のとおりであります。
上席執行役員 園 大典 コーポレート戦略本部
上席執行役員 堀江 優樹 事業戦略本部
② 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
役員一覧
男性 5名 女性 3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員CEO
|
齋藤 仁志
|
1978年1月19日生
|
2001年４月
|
株式会社マップグループ入社(現株式会社エムジー)
|
2006年３月
|
当社入社
|
2011年３月
|
当社Map Camera営業部中古カメラ仕入グループサブマネージャー
|
2013年５月
|
当社Map Camera営業部リバリューセールスマーチャンダイジンググループマネージャー
|
2015年２月
|
当社Map Camera営業部副部長
|
2015年６月
|
当社Map Camera営業部長
|
2016年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2018年４月
|
当社取締役 上席執行役員COO営業本部長
|
2022年４月
|
当社ESG経営推進室長
|
2024年５月
|
当社常務取締役上席執行役員COO CIO 事業戦略本部長
|
2026年５月
|
当社代表取締役社長社長執行役員CEO（現任）
|
|
注３
|
64,711
|
取締役
|
滝ヶ﨑 裕二
|
1970年２月９日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年11月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
野村企業情報株式会社 (現野村證券株式会社)入社
|
2005年４月
|
株式会社テレウェイヴ (現株式会社アイフラッグ)入社
|
2005年６月
|
同社取締役CFO
|
2007年７月
|
株式会社ワイズキャスト設立 代表取締役(現任)
|
2018年11月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年11月
|
株式会社Endoor設立 代表取締役(現任)
|
|
注３
|
700
|
取締役
|
信実 克哉
|
1987年７月30日生
|
2010年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバルカバレッジアジア投資銀行部門入社
|
2012年11月
|
Dodge & Cox 入社
|
2016年12月
|
FidelityManagement&Research(Japan) 入社
|
2023年９月
|
株式会社ストラテジック・エンゲージメント設立代表取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社Capital Growth Strategies 設立代表取締役(現任)
|
2024年９月
|
株式会社And Doホールディングス 社外取締役(現任)
|
2026年１月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
注３
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
渡辺 絢
|
1987年４月17日生
|
2014年11月
|
弁護士登録
|
2014年12月
|
石嵜・山中総合法律事務所入所
|
2018年10月
|
野村證券株式会社入社
|
2020年１月
|
雨宮眞也法律事務所入所（現任）
|
2022年９月
|
日本情報クリエイト株式会社 社外取締役
|
2024年３月
|
バリューコマース株式会社
社外取締役、監査等委員（現任）
|
2024年８月
|
コーセル株式会社
社外取締役、監査等委員（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
白石 卓也
|
1969年７月３日生
|
1996年４月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社） 入社
|
2007年８月
|
プルデンシャル生命保険株式会社入社
|
2011年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2013年２月
|
株式会社ベイカレントコンサルティング入社
|
2015年４月
|
株式会社ローソン入社
執行役員経営戦略本部副本部長兼オープンイノベーションセンター長
|
2018年３月
|
株式会社Digimile 代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
Walmart Japan/ 合同会社西友VP CIO
|
2020年５月
|
味の素株式会社
エグゼクティブマネージャー
|
2021年６月
|
株式会社アルファポリス社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社タイトー社外取締役
|
2025年７月
|
株式会社WeCode 取締役（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
森園 睦子
|
1964年８月５日生
|
2008年１月
|
当社入社経理部マネージャー
|
2016年６月
|
当社管理本部経理部マネージャー
|
2019年８月
|
当社コーポレート戦略本部経理部マネージャー
|
2020年10月
|
当社コーポレート戦略本部財務経理部マネージャー
|
2024年７月
|
当社内部監査室
|
2025年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
14,447
|
監査役
|
遠藤 直仁
|
1961年10月３日生
|
1985年４月
|
イトキン株式会社入社
|
1999年４月
|
中小企業診断士登録
|
2003年７月
|
税理士登録 （遠藤直仁総合事務所開設 現任）
|
2003年７月
|
遠藤直仁総合研究所株式会社 （現e-holdings株式会社） 代表取締役（現任）
|
2016年１月
|
遠藤直仁＆e-partners株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年５月
|
e-academy株式会社代表取締役 （現任）
|
2022年10月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
注５
|
1,200
|
監査役
|
横山 敬子
|
1971年９月25日生
|
1994年４月
|
株式会社コサカ入社
|
2003年11月
|
監査法人コスモス入社
|
2004年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2016年７月
|
ENECHANGE株式会社常勤監査役
|
2020年２月
|
横山敬子公認会計士事務所 開業登録に伴い代表就任（現任）
|
2020年３月
|
ENECHANGE株式会社監査役
|
2020年４月
|
株式会社フュービック（現株式会社nobitel）監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社カラダノート取締役 （監査等委員）（現任）
|
2023年７月
|
株式会社シーラテクノロジーズ監査役
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社シーラホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
400
|
計
|
84,758
|
注) １．取締役 滝ヶ﨑裕二、信実克哉、渡辺絢、白石卓也は社外取締役であります。
２．監査役 遠藤直仁、横山敬子は社外監査役であります。
３．2026年６月25日開催の2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月28日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、2026年６月25日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
７．当社では、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。2026年６月25日現在の執行役員は、上記取締役執行役員（１名）のほか次の２名であり、その管掌部門は記載のとおりであります。
上席執行役員 園 大典 コーポレート戦略本部
上席執行役員 堀江 優樹 事業戦略本部
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点から当社事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。なお、同氏は、当社の株式700株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。なお、同氏は、当社の株式700株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。なお、同氏は、当社の株式400株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同じく信実克哉は、Dodge & Cox及びFidelity Management & Researchという世界有数の機関投資家において、長期に渡り日本株を含むグローバル企業への長期投資業務に従事しておりました。また、他の上場企業の社外取締役として、投資家視点でのROIC経営に基づく事業ポートフォリオ最適化に向けた変革の推進、及びキャピタルアロケーションを含む財務戦略改善を通した本質的なキャッシュフロー創出力向上への助言・監督を担っております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。 なお、同氏は、当社の株式3,300株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同じく西村裕二は、経営コンサルタントとしてアジアパシフィック全域の統括本部長を務め、投資ファンドのマネジメントとしてその経営と投資判断に携わってきました。キャリアの過程で、数多くの企業戦略の立案や事業構造改革を手掛け、資本市場における企業の発展を多数支援してきました。これらの経験と知見を活かし、当社の成長戦略の立案・実行への貢献や、事業運営と投資規律に関する助言・提言を行っております。なお、同氏は、当社の株式11,900株を所有しているほか、同氏が代表を務める株式会社プロフュージョンを通じて当社株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同じく泉智之は、経営コンサルタントとして数多くの日本企業の変革をサポートしてきた経験を有するとともに、独立系運用会社を設立して以来、ポートフォリオマネージャーとして日本の上場企業に対して長期的な投資を行ってきました。これらの経験と知見を活かし、株主の利益を念頭に置いたキャピタルアロケーションや資本市場から評価されるためのベストプラクティス等について助言・提言を行っております。なお、同氏は、当社の株式を所有しておりません。同氏の兼職先であるVIS Advisors, LP（及び同社が運用・助言等を行うファンド）は当社の発行済株式の約8％超を保有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の遠藤直仁は、現役の税理士・中小企業診断士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。なお、同氏は、当社の株式1,700株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同じく横山敬子は、現役の公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。なお、同氏は、当社の株式400株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外役員のうち、社外取締役である村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲、信実克哉の４氏、ならびに社外監査役である遠藤直仁、横山敬子の２氏は、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、同取引所に独立役員として指定し、届け出ております。なお、社外取締役の西村裕二および泉智之の両氏については、独立役員として指定しておりません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。
