社長・役員
略歴
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1991年４月 |
ダイニック㈱入社 |
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1992年７月 |
アライドテレシス㈱入社 |
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2001年２月 |
ネット・チャート・ジャパン㈱ （現 ネットチャート㈱）入社 |
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2001年３月 |
同社 取締役 |
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2002年10月 |
当社設立 代表取締役社長 |
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2019年４月 |
㈱サンデーアーツ 代表取締役会長（現任） |
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2021年12月 |
当社 代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧（有価証券報告書提出日現在）
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 ＣＥＯ |
加藤 裕之 |
1967年３月19日 |
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(注)３ |
2,062,100 |
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取締役 副社長 ＣＯＯ |
小田 成 |
1961年１月21日 |
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(注)３ |
11,500 |
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取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日 |
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(注)３ |
6,100 |
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取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
天野 信之 |
1964年12月２日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
東 常夫 |
1959年８月30日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
由利 孝 |
1960年９月24日 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日 |
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(注)４ |
1,200 |
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監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
簗田 稔 |
1954年５月６日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
2,080,900 |
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（注）１．取締役梶本繁昌氏、天野信之氏、東常夫氏及び由利孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏及び簗田稔氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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角 泰志 |
1948年７月13日 |
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－ |
② 役員一覧（2025年12月19日開催予定の定時株主総会後の新体制）
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長 ＣＥＯ |
加藤 裕之 |
1967年３月19日生 |
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(注)３ |
2,062,100 |
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代表取締役 社長 ＣＯＯ |
小田 成 |
1961年１月21日生 |
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(注)３ |
11,500 |
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常務取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日生 |
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(注)３ |
6,100 |
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取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
天野 信之 |
1964年12月２日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
東 常夫 |
1959年８月30日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
由利 孝 |
1960年９月24日生 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日生 |
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(注)４ |
1,200 |
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監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日生 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
簗田 稔 |
1954年５月６日生 |
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(注)４ |
- |
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計 |
2,080,900 |
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（注）１．取締役梶本繁昌氏、天野信之氏、東常夫氏及び由利孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏及び簗田稔氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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角 泰志 |
1948年７月13日 |
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－ |
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、東京証券取引所の独立性基準等に準拠しつつ、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員６名すべてを東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役梶本繁昌氏は、システムズ・デザイン株式会社の他１社の社外取締役でありますが、当社と各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役天野信之氏は、株式会社コウェルの代表取締役でありますが、当社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識を当社の経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役東常夫氏は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役由利孝氏は、TY Insight株式会社の代表取締役であり、リスクモンスター株式会社及びレーザーテック株式会社の社外取締役でありますが、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、当社と同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役簗田稔氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。
また、当社は会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 （又は被所有） 割合（％） |
関係内容 |
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（関連会社） |
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ＮＳＤ－ＤＸテクノロジー株式会社 |
東京都千代田区 |
100,000 |
AI、IoT等先端技術活用の研究開発及び実証実験支援 |
16.2 |
役員の派遣 |
（注）上記のほか、非連結子会社１社及び持分法非適用関連会社を１社有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。