社長・役員
略歴
2000年４月 株式会社名古屋南山入社
2008年３月 個人事業開業
2009年12月 当社設立、代表取締役社長就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
大谷 光徳 |
1980年7月26日 |
2000年４月 株式会社名古屋南山入社 2008年３月 個人事業開業 2009年12月 当社設立、代表取締役社長就任（現任） |
（注３） |
552,000 |
|
専務取締役 事業本部長 |
中島 翔太 |
1984年5月13日 |
2009年12月 当社入社 2018年２月 当社専務取締役事業本部長就任（現任） |
（注３） |
60,000 |
|
取締役 居酒屋事業部長 |
齋藤 寛也 |
1989年4月15日 |
2012年４月 有限会社ＣＯＬＯＲＳ入社 2014年５月 当社入社 2018年２月 当社取締役居酒屋事業部長就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 管理部長 |
石田 央 |
1983年4月25日 |
2006年９月 高崎勇一税理士事務所入所 2015年９月 税理士登録 2018年12月 当社入社、管理部長就任 2019年９月 当社取締役管理部長就任（現任） |
（注３） |
12,000 |
|
取締役 経営戦略室長 |
近藤 知大 |
1981年2月9日 |
1998年４月 株式会社一光入社 2001年11月 株式会社日急入社 2007年２月 株式会社ミーツ入社 2013年１月 有限会社ファーストモア入社 2016年11月 当社入社 2018年２月 当社監査役就任 2020年６月 当社取締役経営戦略室長就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 |
加藤 博康 |
1962年6月27日 |
1985年４月 合資会社加藤製作所入社 1994年12月 サンキ工業株式会社 代表取締役就任（現任） 1997年９月 アプリエンジニアリング株式会社 専務取締役就任（現任） 2009年２月 合資会社加藤製作所 代表社員就任（現任） 2013年４月 ＰＴ．ＧＭＳＩ 取締役就任（現任） 2019年12月 伸技工業株式会社 代表取締役就任（現任） 2019年12月 伸技機工有限会社 代表取締役就任（2022年８月伸技工業株式会社に吸収合併） 2022年２月 当社取締役就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 貴志 |
1976年9月28日 |
2008年12月 仰星監査法人 名古屋事務所入所 2011年９月 公認会計士登録 2019年９月 当社監査役就任 2022年９月 当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤澤 昌隆 |
1985年8月9日 |
2013年２月 弁護士登録、リーダーズ法律事務所開設（現任） 2015年６月 株式会社エムジーホーム（現 ＡＭＧホールディングス株式会社）監査役就任 2016年４月 愛知大学大学院法務研究科法務専攻実務家兼任教員（現任） 2017年４月 中小企業診断士登録 2019年６月 当社監査役就任 2021年４月 ＡＭＧホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）就任 2022年９月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年６月 株式会社トラスト社外取締役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
横井 ゆきえ |
1980年2月24日 |
2002年４月 株式会社ジェンヌ入社（現 株式会社ＡＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ） 2002年10月 管理栄養士登録 2003年６月 いまむらクリニック入社 2018年４月 中小企業診断士登録 2018年８月 社会保険労務士登録 2018年11月 横井コンサルティングオフィス開業（現任） 2020年６月 当社監査役就任 2022年９月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
624,000 |
||||
(注) １．2022年９月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役加藤博康氏、渡邊貴志氏、藤澤昌隆氏及び横井ゆきえ氏は、社外取締役であります。
３．2025年２月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年２月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長大谷光徳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エム・カンパニーが所有する株式数（420,000株）を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を４名選任しております。当社の社外役員の独立性に関する基準は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するために、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たす者としております。
社外取締役は、監督機能の強化又は監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけと考えております。社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会における発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
社外取締役の加藤博康氏は、長年に渡り会社経営に携わり、経営リスク及び内部統制に関する多くの知見と経験を蓄積しており、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制についての豊富な知識と経験を有していることから、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関しての助言を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の渡邊貴志氏は、公認会計士として監査法人において監査業務の従事経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査を行うことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の藤澤昌隆氏は、弁護士として培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外取締役に選任しております。
社外取締役の横井ゆきえ氏は、社会保険労務士として培われた労務及びコンプライアンス面における豊富な知識と経験を有していることから、労務管理面での助言を期待し、社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会への出席時に監査等委員会監査及び内部監査並びに会計監査の監査報告を受けるとともに、必要に応じて監査等委員及び内部監査実施者並びに会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。また、社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会の出席時等に内部統制部門である経営戦略室の担当取締役から職務執行状況の報告を受けております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。