社長・役員
略歴
1991年４月 ㈱大仁建設入社
1995年８月 ㈲新日本開発取締役就任
1995年８月 ㈱富士建材入社
2001年４月 同社取締役就任
2005年３月 当社設立 代表取締役就任
（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
佐々木 忠幸 |
1967年１月３日生 |
1991年４月 ㈱大仁建設入社 1995年８月 ㈲新日本開発取締役就任 1995年８月 ㈱富士建材入社 2001年４月 同社取締役就任 2005年３月 当社設立 代表取締役就任 （現任） |
(注)３ |
1,530,000 |
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取締役 営業部部長 |
矢崎 洋司 |
1970年８月20日生 |
1994年４月 ㈱北商コーポレーション 入社 1997年９月 ㈱東洋羽毛入社 2010年４月 ㈱ヘルス入社 2014年７月 ㈱ビーライン入社 2015年12月 当社入社 2022年７月 当社北ブロック営業部部長 2023年３月 当社取締役就任（現任） 2024年１月 当社札幌支店営業部担当兼 横浜支店・千葉支店営業部長 2025年１月 当社営業部部長（現任） |
(注)３ |
900 |
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取締役 管理部部長 |
山内 将之 |
1970年10月23日生 |
1991年４月 ㈱土屋ホーム入社 1991年11月 山本税務会計事務所入社 1995年７月 ㈱ジャパンメンテナンス 北海道入社 1996年８月 前田税務会計事務所入社 1997年９月 ㈱タスコシステム入社 2002年10月 ㈱シーズ・ラボ入社 2005年11月 ㈱プロメディアワークス 入社 2008年９月 当社入社 2020年１月 当社管理部部長（現任） 2023年３月 当社取締役就任（現任） |
(注)３ |
900 |
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取締役 |
清水 祥行 |
1968年10月11日生 |
1992年４月 山一證券㈱入社 1996年８月 ㈱ビジネスクリニック入社 1998年４月 佐藤等公認会計士事務所 入社 2003年３月 データサポート㈱ （現：Ｄサポート㈱） 代表取締役就任（現任） 2009年３月 当社監査役就任 2009年６月 当社監査役辞任 2018年８月 当社監査役就任 2020年３月 当社取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
中野 文雄 |
1956年４月９日生 |
1981年４月 ㈱北海道拓殖銀行入行 1998年11月 ㈱北洋銀行入行 2003年７月 同行留辺蘂支店長就任 2005年10月 同行本店営業部副部長就任 2008年７月 同行中島町(室蘭)支店長就任 2010年６月 同行札幌南支店長、ブロック 長就任 2013年10月 ミドリ安全㈱北海道支社長 兼ミドリ安全北海道㈱ 取締役就任 2022年３月 当社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
住吉 輝昭 |
1950年６月７日生 |
1974年４月 北海道拓殖銀行入行 1998年11月 北洋銀行入行 2004年10月 髙橋水産㈱入社 2006年３月 同社専務取締役就任 2009年３月 ㈱ニッショーコーポレーショ ン代表取締役就任 2010年７月 ㈱福田水文センター入社 2020年３月 当社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
大内 宏 |
1945年５月26日生 |
1969年４月 北海道拓殖銀行入行 1998年４月 ナラサキビーズ㈱ 代表取締役就任 2000年５月 ＨＫＩアクシス㈱（現㈱え んれいしゃ）常務取締役就任 2003年２月 ㈱耕人舎専務取締役就任 2004年６月 北海道エアポートフーズ㈱ 代表取締役就任 2008年９月 当社社外監査役就任 2022年３月 当社社外監査役退任 2024年３月 当社監査役就任（現任） |
(注)４ |
9,000 |
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計 |
1,540,800 |
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（注）１．取締役清水祥行は、社外取締役であります。
２．監査役中野文雄及び住吉輝昭は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であります。
社外取締役の清水祥行氏は、Ｄサポート㈱の代表取締役を務めており、同社での多くの顧客企業で行っ
た業務体制設計などにより、豊富な知識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。当社と社外取締役清水祥行氏との間には、特別な利害関係はありま
せん。
当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役の中野文雄氏及び住吉輝昭氏は、金融機関による長年の経験により財務及び会計や現場ＣＳ
等に関する豊富な見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言
を行っていただきます。
当社は、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに、当該社外監査役を選任するための
独立性に関する基準又は方針等は明確に定めておりませんが、選任にあたっては、証券会員制法人札幌証
券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並び
に内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人、内部監査担当者と定期的な報告会を実施し、情報交換及び意見交換を行
い、監査の実効性及び効率等の相互連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
- |
1 |
3 |
5 |
- |
1 |
406 |
416 |
- |
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所有株式数 （単元） |
- |
4 |
105 |
1,162 |
- |
2 |
20,027 |
21,300 |
- |
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所有株式数の割合（％） |
- |
0.02 |
0.49 |
5.46 |
- |
0.01 |
94.02 |
100.00 |
- |
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。