(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長
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大竹 弘
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1963年３月27日
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1985年４月
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トーソー㈱入社
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1986年10月
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セコム㈱入社
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1988年10月
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㈱ビルディング不動産入社
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1998年５月
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㈱花月食品（現 グロービート・ジャパン㈱）取締役就任
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2005年６月
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㈱ジーシーメディア（現 当社）代表取締役社長就任
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2006年10月
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㈱アットオフィスコンサルティング代表取締役就任
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2012年10月
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一般社団法人ハラル・ジャパン協会副理事就任
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2013年５月
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不動産活用ネットワーク会長就任
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2016年６月
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㈱ストック総研取締役就任
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2018年11月
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㈱大竹アンドパートナーズ代表取締役就任（現任）
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2018年12月
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当社代表取締役会長就任
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2025年３月
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当社取締役会長就任（現任）
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(注)３
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621,500 (注)６
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代表取締役社長
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増田 知平
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1978年５月29日
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2002年４月
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㈱セブンイレブンジャパン入社
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2003年４月
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㈱グラントコーポレーション入社
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2006年４月
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㈱アットオフィス（現 当社）入社
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2007年８月
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当社取締役就任
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2018年11月
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㈱ダイナエッグ代表取締役就任（現任）
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2018年12月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2022年６月
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一般社団法人不動産テック協会理事就任（現任）
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(注)３
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336,600 (注)６
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取締役CFO
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竹内 聡
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1970年３月11日
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1993年４月
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アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.入社
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2000年９月
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新村貢一税理士事務所入所
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2003年６月
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㈱グラントコーポレーション入社
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2005年６月
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同社取締役管理部長就任
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2005年６月
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㈱ＧＲＳホールディングス取締役CFO就任
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2005年６月
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㈱Ｇスペースリース取締役管理部長就任
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2008年６月
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ＮＩＳ証券㈱入社
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2009年２月
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㈱ピーカチ取締役CFO就任
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2016年１月
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㈱トラベラーズ取締役CFO就任
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2018年12月
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当社取締役管理部長兼CFO就任
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2024年４月
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当社取締役CFO就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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高野 茂久
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1964年７月12日
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1988年４月
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㈱足利銀行入行
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1988年10月
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日本アセアン投資㈱（現 日本アジア投資㈱）入社
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1993年４月
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同社福岡支店長就任
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1998年４月
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同社名古屋支店長就任
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2001年４月
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同社経営企画室長就任
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2003年４月
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日本ベンチャーキャピタル協会企画部長就任
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2004年４月
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信金キャピタル㈱投資部長就任
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2006年２月
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㈱パルマ代表取締役就任
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2015年８月
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同社を東京証券取引所マザーズ市場へ上場
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2016年４月
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日本セルフストレージ協会参与就任（現任）
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2020年11月
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㈲髙野屋商店代表取締役就任（現任）
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2021年12月
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㈱パルマ代表取締役社長退任
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2022年１月
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㈲アズ・イズ代表取締役就任（現任）
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2022年５月
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㈱すばる合資代表取締役就任（現任）
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2022年９月
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㈱美味礼讃取締役就任（現任）
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2025年３月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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富岡 正典
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1961年３月３日
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1984年４月
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名鉄観光サービス㈱入社
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1989年４月
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富士海外旅行㈱入社（現 ㈱ジャパンアメニティトラベル）
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2002年１月
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キャセイホリデージャパン㈱入社
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2015年８月
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㈱ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ入社
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2016年７月
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同社常勤監査役就任
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2020年４月
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当社常勤監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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大原 豊幸
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1970年９月２日
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1995年４月
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新村貢一税理士事務所入所
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2005年11月
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大原会計事務所開業所長(現任)
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2007年４月
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㈱大原会計事務所代表取締役就任(現任)
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2016年３月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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竹本 如洋
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1979年12月８日
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2004年４月
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㈱日立製作所入社
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2015年11月
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ボストン・コンサルティング・グループ入社
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2018年５月
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瑛彩知的財産事務所開業所長 (現 弁理士法人瑛彩知的財産事務所、現任)
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2018年５月
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山口国際特許事務所入所 （現 弁理士法人山口・竹本知的財産事務所、現任）
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2020年４月
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特許業務法人Smarca開業代表 (現 弁理士法人Smarca、現任)
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2020年４月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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計
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958,100
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(注) １．高野茂久は社外取締役であります。
２．富岡正典、大原豊幸及び竹本如洋は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月28日開催の株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年12月６日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、月極イノベーション事業本部長の伊藤風吾、ビルディングイノベーション事業本部長の藤根康寛、管理部長の瀬下修平で構成されています。
６．取締役会長大竹弘、代表取締役社長増田知平の所有株式数には、同人の資産管理会社の株式をそれぞれ含んでいます。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の高野茂久は、日本アジア投資株式会社にて支店長を歴任した後、株式会社パルマを創業し、経営者として同社を東京証券取引所マザーズ市場に上場させた豊富な経営経験、取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力や実行力を有しており、客観的・中立的な助言や独立した立場からの経営の監督が期待できることから、新任の社外取締役候補者として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役の富岡正典は、事業会社での業務経験や監査役経験を有していることから、豊富な経験と専門知識及び幅広い知見により、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に貢献できるものと判断しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役の大原豊幸は、税理士資格を有することから専門知識と、財務及び会計に関する豊富な知見により、的確な監査ができると判断しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役の竹本如洋は、長年にわたる弁理士としての経験と、事業会社やコンサルティング会社での知的財産に関する豊富な業務経験を有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に貢献できるものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性等を確保するため、適宜、発言を行っております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他重要事案についての報告を受け、社外取締役の専門性、経験、知見に基づく発言、提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性等を確保するため、適宜、発言を行っております。また、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。
定期的に開催する三様監査を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査室との連携強化に努めております。
なお、内部監査室と常勤監査役は必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
