(2) 【役員の状況】
有価証券報告書提出日（2025年11月19日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
① 役員の一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
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植 田 俊 二
|
1961年６月３日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年９月
|
茨城事業部工事部長
|
2008年９月
|
執行役員
|
2013年９月
|
上席執行役員 茨城事業部長
|
2016年11月
|
取締役
|
2019年11月
|
代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
16,300
|
取締役
常務執行役員
茨城事業部長
|
白 石 学
|
1971年10月23日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2013年９月
|
茨城事業部工事部長
|
2016年９月
|
執行役員
|
2019年11月
|
取締役(現任) 上席執行役員
茨城事業部長(現任)
|
2021年11月
|
常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
8,800
|
取締役
上席執行役員
東京事業部長
|
岩 井 淳
|
1966年１月16日生
|
1988年４月
|
暁建設工業株式会社(現 当社)入社
|
2010年９月
|
東京事業部工事部長
|
2016年９月
|
執行役員
|
2020年９月
|
東京事業部東京副事業部長
|
2020年11月
|
取締役(現任) 上席執行役員(現任) 東京事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,700
|
取締役
上席執行役員
管理統括部長
|
片 桐 倫 明
|
1973年12月２日生
|
1999年２月
|
当社入社
|
2018年９月
|
管理統括部経理部長
|
2019年９月
|
執行役員 管理統括部長（現任）
|
2021年11月
|
取締役(現任) 上席執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
9,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
根 本 幸 司
|
1964年10月15日生
|
1983年７月
|
税務署入署
|
2007年８月
|
税理士事務所開設、所長(現在)
|
2014年11月
|
当社補欠監査役
|
2015年11月
|
当社監査役
|
2016年７月
|
株式会社根本事務所設立、代表取締役(現在)
|
2022年11月
|
取締役（監査等委員）
|
2024年11月
|
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
（監査等委員）
|
植 崎 明 夫
|
1953年７月２日生
|
1983年４月
|
弁護士登録（現在）
|
1985年４月
|
法律事務所開設、所長(現在)
|
2022年11月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 庭 幸 生
|
1966年８月２日生
|
1986年７月
|
税務署入署
|
2008年８月
|
あさひ税理士法人 社員
|
2011年５月
|
税理士法人神田計理 代表社員
|
2014年６月
|
茨城税理士法人 代表社員（現在）
|
2014年11月
|
株式会社衣笠会計センター設立 代表取締役（現在）
|
2024年11月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
42,700
|
(注) １ 監査等委員である取締役根本幸司氏、植崎明夫氏及び大庭幸生氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役根本幸司氏、植崎明夫氏及び大庭幸生氏の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
遠藤 勲
|
1972年９月３日生
|
1997年４月
2000年４月
2008年12月
2012年11月
2019年７月
2020年７月
2020年８月
2020年９月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券）入社
富士通株式会社入社
太陽ASG有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
監査法人プレンプション設立
トゥモロー・ブリッジ・コンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
税理士登録
遠藤公認会計士税理士事務所開設 代表（現任）
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役（監査等委員）である根本幸司氏は、税理士としての高度な専門的知識及び経験等を当社の社外取締役としての職務に活かしていただけるものと判断し常勤監査等委員に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である植崎明夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての知識と豊富な経験を有しており、当社の経営に対し適切な助言をいただくことにより、一層のコーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である大庭幸生氏は、税理士としての高度な専門的知識及び経験等を当社の社外取締役としての職務に活かしていただけるものと判断し社外取締役に選任しております。
なお、当社と上記３氏との間には特別な利害関係はありませんが、本報告書提出日現在、根本幸司氏は1,600株当社株式を保有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたりましては一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとし、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、内部監査室からの内部監査報告等により、監査等委員でない取締役や従業員等の職務の遂行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実又はその発生の可能性を監査及び監督することとしております。
また、会計監査人である太陽有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等について意見交換等の機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。
当社の内部統制部門である内部監査室は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査等委員会及び会計監査人である太陽有限責任監査法人に対し、報告や意見交換等を定期的に実施しております。
④ 定時株主総会後の役員の状況
当社は、11月21日開催の定時株主総会の決議事項として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
① 役員の一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
植 田 俊 二
|
1961年６月３日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年９月
|
茨城事業部工事部長
|
2008年９月
|
執行役員
|
2013年９月
|
上席執行役員 茨城事業部長
|
2016年11月
|
取締役
|
2019年11月
|
代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
16,300
|
取締役
常務執行役員
茨城事業部長
|
白 石 学
|
1971年10月23日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2013年９月
|
茨城事業部工事部長
|
2016年９月
|
執行役員
|
2019年11月
|
取締役(現任) 上席執行役員
茨城事業部長(現任)
|
2021年11月
|
常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
8,800
|
取締役
上席執行役員
東京事業部長
|
岩 井 淳
|
1966年１月16日生
|
1988年４月
|
暁建設工業株式会社(現 当社)入社
|
2010年９月
|
東京事業部工事部長
|
2016年９月
|
執行役員
|
2020年９月
|
東京事業部東京副事業部長
|
2020年11月
|
取締役(現任) 上席執行役員(現任) 東京事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,700
|
取締役
上席執行役員
管理統括部長
|
片 桐 倫 明
|
1973年12月２日生
|
1999年２月
|
当社入社
|
2018年９月
|
管理統括部経理部長
|
2019年９月
|
執行役員 管理統括部長（現任）
|
2021年11月
|
取締役(現任) 上席執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
9,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
根 本 幸 司
|
1964年10月15日生
|
1983年７月
|
税務署入署
|
2007年８月
|
税理士事務所開設、所長(現在)
|
2014年11月
|
当社補欠監査役
|
2015年11月
|
当社監査役
|
2016年７月
|
株式会社根本事務所設立、代表取締役(現在)
|
2022年11月
|
取締役（監査等委員）
|
2024年11月
|
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
（監査等委員）
|
植 崎 明 夫
|
1953年７月２日生
|
1983年４月
|
弁護士登録（現在）
|
1985年４月
|
法律事務所開設、所長(現在)
|
2022年11月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 庭 幸 生
|
1966年８月２日生
|
1986年７月
|
税務署入署
|
2008年８月
|
あさひ税理士法人 社員
|
2011年５月
|
税理士法人神田計理 代表社員
|
2014年６月
|
茨城税理士法人 代表社員（現在）
|
2014年11月
|
株式会社衣笠会計センター設立 代表取締役（現在）
|
2024年11月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
42,700
|
(注) １ 監査等委員である取締役根本幸司氏、植崎明夫氏及び大庭幸生氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役根本幸司氏、植崎明夫氏及び大庭幸生氏の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
遠藤 勲
|
1972年９月３日生
|
1997年４月
2000年４月
2008年12月
2012年11月
2019年７月
2020年７月
2020年８月
2020年９月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券）入社
富士通株式会社入社
太陽ASG有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
監査法人プレンプション設立
トゥモロー・ブリッジ・コンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
税理士登録
遠藤公認会計士税理士事務所開設 代表（現任）
|
―
|
