(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
イ．取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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佐野 陽光
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1973年５月１日生
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1997年10月
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㈲コイン(現 当社) 設立
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2004年９月
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当社代表取締役
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2007年７月
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当社代表執行役兼取締役
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2012年５月
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当社取締役兼執行役
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2012年７月
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当社取締役 (現任)
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2016年３月
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当社執行役 (現任)
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2016年６月
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Cookpad Limited(U.K.) Director (現任)
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(注)３
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46,582,800
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取締役
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犬飼 茂利男
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1973年２月２日生
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1995年10月
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朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
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2007年７月
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ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 入社
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2011年11月
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㈱ベンチャーリパブリック 入社
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2016年７月
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当社入社 財務担当VP、財務本部長
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2016年11月
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当社執行役 (現任)
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2023年９月
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Cookpad Limited(U.K.)Director (現任)
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2024年３月
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当社取締役 (現任)
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(注)３
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30,500
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取締役
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茂田井 純一
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1974年３月19日生
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1996年４月
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朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
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2006年６月
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㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 非常勤監査役
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2008年12月
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㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役(現任)
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2009年９月
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㈱ECナビ(現 ㈱CARTA HOLDINGS)非常勤監査役(現任)
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2015年３月
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㈱ビジョン 非常勤監査役 (現任)
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2016年４月
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サイバーエリアリサーチ㈱(現 Geolocation Technology㈱) 非常勤監査役 (現任)
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2021年６月
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gooddaysホールディングス㈱ 社外取締役 (現任)
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2024年３月
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当社取締役 (現任)
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(注)３
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―
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取締役
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Trang Diep Kieu Le
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1980年８月11日生
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2006年２月
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HSBC Bank(Vietnam) Ltd. 入社
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2007年12月
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Leading Business Club(Vietnam) 入社
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2011年９月
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Mckinsey and Company Incorporated USA 入社
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2012年12月
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Misfit Wearables Corporation COO兼CFO
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2016年１月
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Fossil Vietnam Limited Liability Company
Managing Director
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2018年３月
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Facebook Vietnam Country Director
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2019年11月
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Harrison-AI Pty Ltd
President of Vietnam Operations (現任)
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2020年４月
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Arevo Inc.
CFO兼General Manager Vietnam
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2023年３月
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当社取締役 (現任)
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2023年４月
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Hestya Inc. Co-Founder (現任)
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(注)３
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―
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取締役
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今井 松兼
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1979年８月４日生
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2002年９月
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ソニー㈱ 入社
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2006年６月
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㈱マジです 代表取締役CEO
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2009年６月
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㈱Gengo 取締役CTO
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2015年３月
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同社 代表取締役CEO
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2019年１月
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ライオンブリッジ・ジャパン㈱ Gengo部門長
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2020年４月
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自然キャピタル(合) 代表社員 (現任)
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2024年３月
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当社取締役 (現任)
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(注)３
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―
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計
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46,613,300
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(注) １．当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」、「報酬委員会」及び「監査委員会」の３委員会を設置しています。
２．茂田井純一、Trang Diep Kieu Le、今井松兼は社外取締役です。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ロ．執行役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表執行役
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佐 野 陽 光
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1973年５月１日生
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(注)１
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46,582,800
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執行役
|
犬 飼 茂利男
|
1973年２月２日生
|
|
(注)１
|
30,500
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執行役
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Rebecca Rippin
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1966年２月４日生
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1990年５月
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Mediterranean Savings Bank Venture Capital Division 入社
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1993年６月
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The Fundacion Cavanilles 入社
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1995年６月
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The University of Alicante International Relations 入社
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2001年１月
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ItyIs Siglo XXI, S.L.設立 CEO
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2014年２月
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Cookpad Spain, S.L. CEO (現任)
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2021年３月
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当社執行役 (現任)
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(注)１
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―
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計
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46,613,300
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(注) １．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。
２．代表執行役である佐野陽光、執行役である犬飼茂利男は、当社取締役を兼任しています。
② 社外取締役と当社との関係
当社は、３名の社外取締役を選任しています。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しています。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べる者を選任しています。
併せて、社外取締役には、当社からの独立性を有している者を含めて選任することとしています。
