社長・役員
略歴
1987年４月 慶應義塾大学助手
1991年６月 国立がんセンター研究所に留学
1992年８月 米国ハーバード大学ベスイスラエル病院分子医学教室に留学
1994年８月 米国ミシガン大学心血管研究センターに留学
1995年１月 慶應義塾大学医学部循環器内科助手
1999年４月 同大学医学部講師
2005年４月 同大学医学部再生医学教授
2010年３月 同大学医学部循環器内科教授
2016年９月 当社 取締役
2017年１月 当社 代表取締役社長（現任）
2023年４月 同慶應義塾大学医学部循環器内科名誉教授（現任）
2023年５月 医療法人社団 健育会 湘南慶育病院 非常勤医師（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名（役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
福田 惠一 |
1957年５月23日生 |
1987年４月 慶應義塾大学助手 1991年６月 国立がんセンター研究所に留学 1992年８月 米国ハーバード大学ベスイスラエル病院分子医学教室に留学 1994年８月 米国ミシガン大学心血管研究センターに留学 1995年１月 慶應義塾大学医学部循環器内科助手 1999年４月 同大学医学部講師 2005年４月 同大学医学部再生医学教授 2010年３月 同大学医学部循環器内科教授 2016年９月 当社 取締役 2017年１月 当社 代表取締役社長（現任） 2023年４月 同慶應義塾大学医学部循環器内科名誉教授（現任） 2023年５月 医療法人社団 健育会 湘南慶育病院 非常勤医師（現任） |
（注）３ |
3,200,000 |
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取締役COO兼 経営企画室長 |
安井 季久央 |
1981年１月31日生 |
2005年４月 ベイン・アンド・カンパニー インコーポレイティド 入社 2009年５月 ヤンセンファーマ㈱ 入社 2010年６月 アボットジャパン㈱（現アッヴィ合同会社） 入社 2019年１月 当社 取締役 2020年９月 当社 取締役COO兼経営企画室長（現任） |
（注）３ |
17,600 |
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取締役CMO兼 研究開発本部長 |
金子 健彦 |
1977年４月６日生 |
2002年４月 慶應義塾大学及び関連医療施設にて勤務 2007年４月 ブリストルマイヤーズ㈱ 入社 2009年９月 ファイザー㈱ 入社 2013年３月 ノバルティスファーマ㈱ 入社 2015年10月 サンバイオ㈱ 入社 2020年４月 東北大学特任教授（現任） 2020年６月 当社 取締役CMO 2020年７月 当社 取締役CMO兼研究開発本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役CFO兼戦 略ファイナンス・ＩＲ室長 |
高野 六月 |
1979年６月８日生 |
2004年４月 三井物産㈱ 入社 2018年７月 Promethera Biosciences SA 入社 2020年４月 ジェネシスヘルスケア㈱ 入社 2020年８月 当社入社 2020年９月 当社 取締役CFO 2021年９月 当社 取締役CFO兼戦略ファイナンス・ＩＲ室長（現任） |
（注）３ |
9,600 |
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取締役CAO |
平野 達義 |
1959年４月６日生 |
1984年４月 信越化学工業㈱ 信越半導体㈱出向 1995年12月 日本トイザらス㈱入社 2004年４月 同社 取締役CFO 財務本部長 兼 経営企画室長 2006年４月 同社 代表取締役 副社長兼CFO 2009年１月 ㈱ＵＭＮファーマ 入社 2009年３月 同社 取締役 財務部長 2010年５月 ㈱ＵＮＩＧＥＮ 代表取締役社長 2012年３月 ㈱ＵＭＮファーマ 代表取締役社長 2013年８月 同社 代表取締役 会長兼社長 2020年３月 同社 取締役会長 2021年６月 当社 取締役CAO（現任） |
（注）３ |
2,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
河西 佑太郎 |
1980年５月７日生 |
2005年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2006年６月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・ＬＬＣ入社 2011年９月 ユニゾン・キャピタル㈱入社 2015年10月 Angel Bridge㈱設立 代表取締役（現任） 2015年10月 ㈱革新技術推進機構 代表取締役（現任） 2015年11月 当社設立 代表取締役 2017年１月 当社 取締役（現任） 2021年３月 Angel Bridge Deal-by-Deal Fund５号㈱ 代表取締役（現任） |
（注）３ |
800,000 |
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取締役 |
古川 俊治 |
1963年１月14日生 |
1999年４月 弁護士登録 1999年４月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所（現任） 1999年10月 慶應義塾大学医学部外科助手 2004年５月 医療法人慈正会理事（現任） 2007年４月 慶應義塾大学法科大学院教授（現任） 同大学医学部外科学教授（現任） 2007年７月 参議院議員（現任） 2016年６月 社会医療法人河北医療財団 理事（現任） 2017年１月 当社 社外取締役（現任） 2017年２月 医療法人社団軽井沢西部総合病院 理事（現任） 2020年１月 ㈱iXgene 代表取締役（現任） 2022年３月 TMIヘルスケアコンサルティング㈱取締役（現任） |
（注）３ |
1,120,000 |
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取締役 |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン㈱ 入社 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス㈱ 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceutica（現Ortho Neurologics）（米国）入社 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.入社 2007年１月 ヤンセンファーマ㈱ 入社 2009年８月 日本ストライカー㈱ 取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 ㈱ベルシステム24 専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2020年１月 当社 社外取締役（現任） 2021年６月 PHCホールディングス㈱ 社外取締役 2024年４月 PHCホールディングス㈱ 代表取締役社長CEO（現任） |
（注）３ |
18,400 |
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監査役 |
菊川 知之 |
1954年１月６日生 |
1979年４月 アンリツ㈱ 入社 2005年９月 アンリツデバイス㈱ 代表取締役社長 2013年６月 同社 常勤監査役 2015年６月 同社 取締役常勤監査等委員 2015年11月 公益社団法人日本監査役協会 理事 2018年９月 当社 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
21,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
藤吉 彰 |
1954年３月19日生 |
1976年４月 エーザイ㈱入社 2009年６月 同社 取締役（監査委員） 2011年４月 公益社団法人日本監査役協会 理事 2019年10月 当社 非常勤監査役（現任） 2020年６月 栄研化学㈱ 社外取締役（現任） |
（注）４ |
18,400 |
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監査役 |
江戸川 泰路 |
1974年11月30日生 |
1997年４月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年７月 同法人 パートナー 2019年７月 江戸川公認会計士事務所代表パートナー（現任） 2019年12月 ㈱産業革新投資機構 監査役（現任） 2020年２月 EDiX㈱代表取締役（現任） 2020年４月 ㈱エニグモ 監査役 2021年１月 当社 非常勤監査役（現任） 2022年４月 ㈱エニグモ社外取締役（現任） |
（注）４ |
5,600 |
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計 |
5,213,600 |
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（注）１．古川俊治及び出口恭子は、社外取締役であります。
２．菊川知之、藤吉彰、及び江戸川泰路は、社外監査役であります。
３．任期は2024年４月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までとなります。
４．任期は2024年４月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役を選任するに当たっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言をいただけることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役の古川俊治は、弁護士及び医師としての経験を有していることに加え、社外役員として経営に携わった経験もあることから、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を1,120,000株保有しておりますが、当該関係以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の出口恭子は、医療機器及び医薬品を含む経営全般の知識や、国際経験があることから、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を18,400株保有しておりますが、当該関係以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するに当たっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における豊富な実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役の菊川知之は、公益社団法人日本監査役協会の理事を務めていた経験を有しており、監査役業務に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査体制の強化に寄与していただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を21,600株及び新株予約権34個（新株予約権の目的となる株式27,200株）を保有しておりますが、当該関係以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤吉彰は、国内大手製薬メーカーにおける新薬臨床開発及び、豊富な海外ビジネス経験に加えて取締役（監査委員）として執行役を監督する立場で会社経営全体を見渡すことの経験を有していることから、当社の監査体制の強化に寄与していただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を18,400株保有しておりますが、当該関係以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役江戸川泰路は、公認会計士の資格を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できること、また大学発ベンチャー支援の経験も豊富で、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を5,600株保有しておりますが、当該関係以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれのない人選をしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて取締役の業務執行状況、並びに内部監査及び内部統制の状況を把握し、必要に応じて意見を述べることにより経営の監督・監査機能を果たしております。社外監査役は、内部監査人及び会計監査人と、定期的に監査の実施状況等について情報交換を行うための会合を設けており、監査計画及び監査結果等について情報共有し、意見交換を行うなど、連携して監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携の状況については、「(３）監査の状況」に記載のとおりです。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。