(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
相 馬 秀 行
|
1958年６月20日生
|
1983年11月
|
株式会社雅裳苑（現 当社）入社
|
1985年９月
|
株式会社湘和（現 当社に吸収合併）取締役
|
1985年９月
|
山大商事株式会社取締役（現任)
|
1986年９月
|
株式会社雅裳苑（現 当社）常務取締役
|
1995年９月
|
株式会社へいあん取締役
|
1999年１月
|
株式会社雅裳苑（現 当社）専務取締役
|
2000年７月
|
当社専務取締役管理本部長
|
2007年４月
|
当社代表取締役専務取締役
|
2008年６月
|
当社代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社へいあん代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
2,447,412
|
代表取締役
社長
|
山 田 朗 弘
|
1973年５月19日生
|
1996年４月
|
株式会社ディスコ入社
|
1999年９月
|
株式会社へいあん入社
|
2004年４月
|
同社ヘルスケア事業部長
|
2006年４月
|
当社中央事業部長
|
2011年４月
|
当社事業本部長
|
2011年６月
|
当社取締役事業本部長
|
2012年６月
|
株式会社へいあん取締役（現任）
|
2013年12月
|
当社取締役事業本部長兼県央事業部長
|
2015年６月
|
山大商事株式会社取締役（現任）
|
2015年６月
|
当社専務取締役事業本部長兼県央事業部長
|
2018年４月
|
当社代表取締役専務取締役管理本部長
|
2023年４月
|
当社代表取締役専務取締役
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
355,881
|
取締役
|
土 屋 浩 彦
|
1961年２月12日生
|
1989年１月
|
大崎会計事務所 入社
|
2003年１月
|
株式会社へいあん 入社
|
2006年４月
|
同社ヘルスケア事業部長
|
2007年６月
|
同社取締役（現任）
|
2013年４月
|
当社取締役財務部長
|
2020年１月
|
株式会社シンエイ・クリエート・サービス(現 当社に吸収合併)代表取締役
|
2023年４月
|
当社取締役管理本部長
|
2025年４月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7,300
|
取締役
事業本部長
|
原 田 教 夫
|
1960年10月27日生
|
1978年４月
|
自営業に従事
|
1985年６月
|
株式会社北典社入社
|
1993年１月
|
株式会社湘和（現 当社に吸収合併）入社
|
2011年４月
|
当社西事業部長
|
2018年４月
|
当社事業本部長兼県央事業部長
|
2019年６月
|
株式会社へいあん取締役（現任） 山大商事株式会社取締役（現任） 当社取締役事業本部長（現任）
|
2020年１月
|
さがみライフサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
21,000
|
取締役
|
藤 田 和 重
|
1965年３月25日生
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年２月
|
藤田公認会計士事務所開設
|
2007年９月
|
監査法人シドー設立
同 代表社員（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社コベル監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
芝 田 弘 美
|
1969年５月31日生
|
1992年４月
|
ミニストップ株式会社入社
|
1996年２月
|
グローバルコモンズ株式会社入社
|
2000年６月
|
有限会社大入ネット設立（現 プリズムゲート株式会社）
代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
宮 本 卓 久
|
1965年１月11日生
|
1988年４月
|
株式会社小林コーセー(現 株式会社コーセー)入社
|
2003年８月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社総務部長
|
2019年６月
|
当社監査役（現任）
|
2020年１月
|
さがみライフサービス株式会社監査役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社へいあん監査役(現任)
|
2021年６月
|
山大商事株式会社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2,400
|
監査役
|
鳥 山 秀 弘
|
1957年１月１日生
|
1979年４月
|
株式会社エムアイエス入社
|
1980年２月
|
株式会社アイビーシステム入社
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2019年４月
|
株式会社クルーバーホールディングス(現 株式会社アップガレージグループ)監査役(現任)
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
中 川 ゆ き 子
|
1969年２月16日生
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年４月
|
中川公認会計士事務所開設 同所長（現任）
|
2004年４月
|
青山学院大学経済学部税理士特別講座担当講師(現任)
|
2006年１月
|
株式会社ベクトル入社
|
2023年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
2025年５月
|
株式会社キャンドゥ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
2,833,993
|
(注) １．代表取締役会長 相馬秀行は、代表取締役社長 山田朗弘の叔父であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 鳥山秀弘及び中川ゆき子は、社外監査役であります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
補欠監査役
|
若 林 初 美
|
1960年５月12日生
|
1982年４月
|
コントロールデータジャパン株式会社入社
|
―
|
1985年４月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
1998年４月
|
株式会社長谷工シニアウエルデザインライフ＆シニアハウス港北入社
|
2001年12月
|
株式会社東京海上日動サミュエル（現 株式会社東京海上ベターライフサービス株式会社）入社
|
2015年５月
|
株式会社ラ・パスレル 代表取締役（現任）
|
ロ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」「監査
役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当
社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
相 馬 秀 行
|
1958年６月20日生
|
1983年11月
|
株式会社雅裳苑（現 当社）入社
|
1985年９月
|
株式会社湘和（現 当社に吸収合併）取締役
|
1985年９月
|
山大商事株式会社取締役（現任)
|
1986年９月
|
株式会社雅裳苑（現 当社）常務取締役
|
1995年９月
|
株式会社へいあん取締役
|
1999年１月
|
株式会社雅裳苑（現 当社）専務取締役
|
2000年７月
|
当社専務取締役管理本部長
|
2007年４月
|
当社代表取締役専務取締役
|
2008年６月
|
当社代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社へいあん代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
2,447,412
|
代表取締役
社長
|
山 田 朗 弘
|
1973年５月19日生
|
1996年４月
|
株式会社ディスコ入社
|
1999年９月
|
株式会社へいあん入社
|
2004年４月
|
同社ヘルスケア事業部長
|
2006年４月
|
当社中央事業部長
|
2011年４月
|
当社事業本部長
|
2011年６月
|
当社取締役事業本部長
|
2012年６月
|
株式会社へいあん取締役（現任）
|
2013年12月
|
当社取締役事業本部長兼県央事業部長
|
2015年６月
|
山大商事株式会社取締役（現任）
|
2015年６月
|
当社専務取締役事業本部長兼県央事業部長
|
2018年４月
|
当社代表取締役専務取締役管理本部長
|
2023年４月
|
当社代表取締役専務取締役
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
355,881
|
取締役
事業本部長
|
原 田 教 夫
|
1960年10月27日生
|
1978年４月
|
自営業に従事
|
1985年６月
|
株式会社北典社入社
|
1993年１月
|
株式会社湘和（現 当社に吸収合併）入社
|
2011年４月
|
当社西事業部長
|
2018年４月
|
当社事業本部長兼県央事業部長
|
2019年６月
|
株式会社へいあん取締役（現任） 山大商事株式会社取締役（現任） 当社取締役事業本部長（現任）
|
2020年１月
|
さがみライフサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
21,000
|
取締役
管理本部長
|
脇 信 一
|
1969年７月31日生
|
1992年６月
|
株式会社湘和（現 当社に吸収合併）入社
|
2011年４月
|
当社湘南事業部長
|
2020年４月
|
当社中央事業部長
|
2025年４月
|
管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
藤 田 和 重
|
1965年３月25日生
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1996年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年２月
|
藤田公認会計士事務所開設
|
2007年９月
|
監査法人シドー設立
同 代表社員（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社コベル監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
芝 田 弘 美
|
1969年５月31日生
|
1992年４月
|
ミニストップ株式会社入社
|
1996年２月
|
グローバルコモンズ株式会社入社
|
2000年６月
|
有限会社大入ネット設立（現 プリズムゲート株式会社）
代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
宮 本 卓 久
|
1965年１月11日生
|
1988年４月
|
株式会社小林コーセー(現 株式会社コーセー)入社
|
2003年８月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社総務部長
|
2019年６月
|
当社監査役（現任）
|
2020年１月
|
さがみライフサービス株式会社監査役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社へいあん監査役(現任)
|
2021年６月
|
山大商事株式会社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2,400
|
監査役
|
中 川 ゆき子
|
1969年２月16日生
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年４月
|
中川公認会計士事務所開設 同所(現任)
|
2004年４月
|
青山学院大学経済学部税理士特別講座担当講師(現任)
|
2006年１月
|
株式会社ベクトル入社
|
2023年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
2025年５月
|
株式会社キャンドゥ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
若 林 初 美
|
1960年５月12日生
|
1982年４月
|
コントロールデータジャパン株式会社入社
|
1985年４月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
1998年４月
|
株式会社長谷工シニアウエルデザインライフ＆シニアハウス港北入社
|
2001年12月
|
株式会社東京日動サミュエル(現 株式会社東京海上ベターライフサービス株式会社)入社
|
2015年５月
|
株式会社ラ・パスレル代表取締役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
2,833,993
|
(注) １．代表取締役会長 相馬秀行は、代表取締役社長 山田朗弘の叔父であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 中川ゆき子及び若林初美は、社外監査役であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
補欠監査役
|
上杉 惠理子
|
1980年７月９日生
|
2007年４月
|
株式会社エステム入社
|
(注8) ―
|
2011年２月
|
株式会社星野リゾート・マネジメント入社
|
2016年３月
|
個人事業主開業
|
2024年７月
|
株式会社omoito 代表取締役（現任）
|
ハ 取締役のスキルマトリックス
当社の各取締役が備えるスキルは以下のとおりです。
氏名
|
役職名
|
企業経営
|
営業 マーケティング
|
財務・会計
|
IT デジタル
|
人材・労務
|
相馬 秀行
|
代表取締役
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
山田 朗弘
|
代表取締役
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
脇 信一
|
取締役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
原田 教夫
|
取締役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
藤田 和重
|
取締役
|
●
|
|
●
|
●
|
|
芝田 弘美
|
取締役
|
●
|
●
|
|
●
|
|
②社外役員の状況
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと社外役員の状況は以下のとおりとなります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、いずれも当社株式を保有しておらず、当社との間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、４名は兼職している会社との間において取引はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております
中川ゆき子氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的知見を有しており、監査役の経験もあることから、当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
若林初美氏は、長年、介護施設等への給食サービス事業に携わり、現在はその事業会社の代表取締役として会社経営を担っております。監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役に選任しております。
また、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、当社の社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております
