(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2025年５月23日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性6名女性3名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長 兼 CEO
(最高経営責任者)
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冨田 英揮
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1966年９月５日生
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1990年４月
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株式会社地産入社
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1992年５月
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株式会社フォーラム入社
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1997年３月
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当社設立 代表取締役社長
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2006年３月
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当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)
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2018年５月
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DIP America,Inc. President(現任)
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(注)１
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59,100
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代表取締役COO
(最高執行責任者)
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志立 正嗣
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1968年１月２日生
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1991年４月
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凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス株式会社）入社
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1998年11月
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ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)入社
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2004年11月
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夢の街創造委員会株式会社（現 株式会社出前館）取締役
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2005年６月
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株式会社いい生活取締役
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2012年４月
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ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）執行役員BS事業統括本部統括本部長
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2017年４月
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株式会社IDCフロンティア代表取締役社長 ファーストサーバ株式会社（現 株式会社IDCフロンティア）代表取締役会長
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2019年４月
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ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)コーポレートグループCIO
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2019年５月
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当社社外取締役
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2020年７月
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当社取締役COO
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2022年３月
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当社代表取締役COO 兼 CIO(最高情報責任者)兼 商品開発本部長
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2023年２月
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当社代表取締役COO 兼 CIO 兼 商品開発本部長 兼 DX事業本部長
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2023年４月
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当社代表取締役COO 兼 CIO
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2023年５月
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当社代表取締役COO
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2024年４月
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当社代表取締役COO 兼 CHO（最高人事責任者） 兼 AIエージェント事業本部長
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2024年９月
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当社代表取締役COO（現任）
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(注)１
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116,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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馬渕 邦美
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1965年10月14日生
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1995年４月
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Sapient Corporation入社
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1998年６月
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株式会社DOE代表取締役社長
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2012年３月
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オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社(現 VML&Ogilvy Japan合同会社)代表取締役社長 ネオ・アット・オグルヴィ株式会社(現 VML&Ogilvy Japan合同会社)代表取締役社長
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2018年７月
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Facebook Japan株式会社（現 Facebook Japan合同会社）Director
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2018年９月
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ポート株式会社社外取締役
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2019年12月
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株式会社マクアケ社外取締役
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2021年５月
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当社社外取締役(現任)
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2022年３月
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一般社団法人Metaverse Japan共同代表理事(現任)
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2022年６月
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ポート株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2024年１月
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一般社団法人Generative AI Japan理事（現任）
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(注)１
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―
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取締役
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竹内 香苗
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1978年９月14日生
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2001年４月
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株式会社東京放送(現 株式会社TBSテレビ)入社
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2012年11月
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フリーアナウンサーとして独立
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2020年６月
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SBIホールディングス株式会社社外取締役(現任)
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2022年５月
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当社社外取締役(現任)
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(注)１
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―
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取締役
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大櫃 直人
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1964年９月26日生
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1988年４月
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株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
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2013年４月
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株式会社みずほ銀行渋谷中央支店部長
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2016年４月
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同社イノベーション企業支援部部長
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2018年４月
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同社執行役員
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2022年４月
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同社常務執行役員
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2024年４月
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同社エグゼクティブアドバイザー
株式会社みずほフィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー
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2025年４月
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ヒューリック株式会社専務執行役員（現任）
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2025年５月
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当社社外取締役(現任)
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(注)１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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岩田 和久
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1963年10月１日生
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1986年４月
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株式会社産報通信社入社
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2000年５月
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当社入社
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2002年６月
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当社取締役
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2004年10月
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株式会社イー・エンジン取締役
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2005年５月
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当社常務取締役
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2006年３月
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当社常務取締役 常務執行役員
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2007年２月
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当社取締役 執行役員常務 はたらこねっと事業本部・アウトソーシング事業本部管掌
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2007年９月
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当社取締役 執行役員常務 アウトソーシング事業本部長
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2008年６月
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当社取締役 執行役員常務 エージェント事業統括はたらこねっと事業本部長
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2009年５月
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当社取締役 執行役員専務 エージェント事業統括はたらこねっと事業本部長
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2009年９月
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当社取締役 執行役員専務 エージェント事業本部長
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2010年６月
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当社取締役 執行役員専務 HRソリューション事業本部長
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2011年３月
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当社取締役 執行役員専務 はたらこカンパニープレジデント
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2011年５月
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当社取締役 執行役員常務 はたらこカンパニープレジデント
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2012年３月
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当社取締役 執行役員常務 エージェントカンパニープレジデント
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2013年３月
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当社取締役 執行役員常務 メディア第一事業本部長
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2014年３月
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当社取締役COO（最高執行責任者）兼 メディア事業本部長
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2018年４月
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当社取締役COO 兼 人材サービス事業本部長
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2019年９月
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当社取締役COO 兼 人材サービス事業本部長 兼 経営管理本部長
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2020年６月
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当社取締役COO 兼 人材サービス事業責任者 兼 経営管理本部長
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2020年７月
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当社取締役CBO（最高事業責任者）
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2023年５月
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当社専務執行役員CBO
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2024年５月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)２
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257,300
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取締役
(監査等委員)
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田邉 えり子
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1965年12月２日生
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1988年４月
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日本拓建株式会社入社
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1991年11月
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テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社)入社
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2011年４月
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同社IT統括本部インターネット企画室室長
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2019年５月
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当社社外取締役
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2023年５月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
丸山 みさえ
|
1970年７月13日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年12月
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丸山みさえ公認会計士事務所設立(現任)
|
2022年３月
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株式会社ヤプリ社外常勤監査役(現任)
|
2023年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
|
高木 智宏
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1980年９月16日生
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2005年10月
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第一東京弁護士会登録
西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
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2012年10月
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Debevoise & Plimpton LLP (ニューヨーク)
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2013年４月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2018年１月
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西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現任）
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2019年８月
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livepass株式会社社外監査役
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2025年５月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
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計
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434,900
|
(注) １．2025年５月22日開催の定時株主総会から2026年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
２．2024年５月23日開催の定時株主総会から2026年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年５月22日開催の定時株主総会から2027年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役馬渕邦美、取締役竹内香苗及び取締役大櫃直人の各氏は、社外取締役であります。
５．取締役竹内香苗氏の戸籍上の氏名は、草刈香苗であります。
６．取締役田邉えり子、取締役丸山みさえ及び取締役高木智宏の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
７．取締役田邉えり子氏の戸籍上の氏名は、有山えり子であります。
８．当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数 (株)
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若林 理恵
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1968年９月９日生
|
1997年12月
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税理士登録
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2000年９月
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林・若林会計事務所開設
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2006年12月
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税理士法人ATS代表社員(現任)
|
|
―
|
計
|
―
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(注) 補欠の監査等委員である取締役若林理恵氏の戸籍上の氏名は、林理恵であります。
９．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。
役名
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氏名
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役割
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常務執行役員
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井上 剛恒
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メディア事業本部長
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常務執行役員
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北里 友宏
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エージェント事業本部長
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常務執行役員
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藤原 彰二
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ソリューション事業本部長 兼 クロスプロダクト統括部長
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常務執行役員
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新居 晴彦
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CFO（最高財務責任者）兼 経営統括本部長
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執行役員
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進藤 圭
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BizOps本部長 兼 クオリティ統括部長
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執行役員
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鈴木 孝知
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CIO（最高情報責任者）兼 BizOps本部 CorpDX統括部長
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執行役員
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長島 圭一朗
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CTO（最高技術責任者）兼 ソリューション開発本部長 兼 メディア開発統括部長 兼 プラットフォーム開発統括部長
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執行役員
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金谷 俊樹
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CHO（最高人事責任者）兼 人事総務本部長 兼 人事総務統括部長
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役を６名、うち監査等委員である社外取締役を３名選任しております。当社では、社外取締役が監視・監督機能を果たすべく、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、コーポレート・ガバナンス報告書等で開示しており、独立性の観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、引き続き持続的な企業価値向上を目指すに当たり適任な人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役馬渕邦美氏は、ポート株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しております。当社は、同社の採用支援サービスを利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、一般社団法人Metaverse Japan共同代表理事、一般社団法人Generative AI Japan理事を兼務しております。当社は、一般社団法人Metaverse Japan、一般社団法人Generative AI Japanとの間に特別の関係はありません。
社外取締役竹内香苗氏は、SBIホールディングス株式会社社外取締役を兼務しております。なお、当社は、SBIホールディングス株式会社との間に特別の関係はありません。
社外取締役大櫃直人氏は、ヒューリック株式会社専務執行役員を兼務しております。なお、当社は、ヒューリック株式会社との間に特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役丸山みさえ氏は、株式会社ヤプリ社外常勤監査役を兼務しております。当社は、同社のアプリインストール型広告を利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、丸山みさえ公認会計士事務所代表を兼務しております。当社は、丸山みさえ公認会計士事務所との間に特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役高木智宏氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナーを兼務しております。当社は、同事務所のリーガルサービスを利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
その他、各社外取締役と当社の間には、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である社外取締役は、取締役会または監査等委員会を通じて、内部監査・監査等委員会による監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監査・監督を行ってまいります。
