(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚田 正之
|
1946年６月21日生
|
1997年６月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
1999年６月
|
Best Bridal Hawaii,Inc. CEO就任(現任)
|
2000年８月
|
株式会社ベストプランニング 代表取締役社長就任(現任)
|
2006年10月
|
株式会社アクア・グラツィエ(現 株式会社ベスト-アニバーサリー)代表取締役社長就任
|
2007年２月
|
PT.Tirtha Bridal 取締役社長就任(現任)
|
2011年１月
|
株式会社ホスピタリティ・ネットワーク(現 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク)
代表取締役社長就任
|
2013年11月
|
株式会社ベストグローバル
代表取締役社長就任
|
2013年12月
|
Ecpark Pte.Ltd.
代表取締役就任(現任)
|
2014年２月
|
株式会社ベストブライダル分割準備会社(現 株式会社ベストブライダル)
代表取締役社長就任(現任)
|
2014年９月
|
株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)代表取締役社長就任(現任)
株式会社RAJA 代表取締役社長就任 (現任)
|
2015年１月
|
Best Resort LLC マネージャー就任(現任)
|
2015年８月
|
BEST HOSPITALITY LLC マネージャー 就任(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ベスト-アニバーサリー
代表取締役会長就任(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ベストライフスタイル
代表取締役社長就任
|
2020年７月
|
TGU LLC マネージャー就任(現任)
|
2020年８月
|
グロリアブライダルジャパン株式会社 代表取締役社長就任(現任)
|
2024年６月
|
BT KALAKAUA,LLCマネージングディレクター就任(現任)
|
2024年11月
|
TGH-GEM LP President就任(現任) TGH Palladian LP President就任(現任) TGH GEM Glass House LP
President就任(現任)
|
2025年５月
|
Victory Hotel Dunhill HN Inve stors LLC President就任(現任) Victory Hotel Dunhill HN Mezz LLC President就任(現任)
|
|
(注)１
|
7,067,700
|
専務取締役
|
塚田 啓子
|
1951年12月７日生
|
1995年12月
|
当社入社
|
1997年６月
|
当社専務取締役就任(現任)
|
2002年12月
|
ファインエクスパンド有限会社 代表取締役就任(現任)
|
2005年３月
|
Best Bridal Hawaii,Inc.
President就任(現任)
|
2007年７月
|
当社マーケティング部長
|
2014年７月
|
当社事業開発部長
|
2016年４月
|
当社事業開発部管掌(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ベストライフスタイル取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1,224,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事総務部管掌
|
塚田 健斗
|
1989年２月13日生
|
2014年９月
|
株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)取締役就任 株式会社RAJA取締役就任
|
2016年２月
|
株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)常務取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
当社企画開発部長
当社取締役就任(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ベスト-アニバーサリー
代表取締役社長就任(現任)
|
2018年３月
|
株式会社ベストプランニング取締役就任(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ベストライフスタイル取締役就任
|
2019年８月
|
株式会社RAJA常務取締役就任(現任)
|
2020年８月
|
グロリアブライダルジャパン株式会社 取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ベストホスピタリティーネットワーク常務取締役就任（現任）
|
|
株式会社ベストグローバル
常務取締役就任(現任)
|
|
株式会社ベストライフスタイル常務取締役就任（現任）
|
2022年３月
|
当社人事総務部管掌(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ベストブライダル
常務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
777,200
|
取締役
|
西堀 敬
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
日立造船株式会社入社(現 カナデビア株式会社)入社
|
1987年３月
|
和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1996年10月
|
株式会社ウェザーニューズ入社
|
1999年12月
|
株式会社ビッグストアドットコム入社
|
2001年10月
|
株式会社フィナンテック取締役就任
|
2006年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2007年11月
|
株式会社ANAP社外取締役就任
|
2011年９月
|
株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役社長就任(現任)
|
2018年３月
|
株式会社遺伝子治療研究所社外取締役就任
|
2018年11月
|
株式会社吉村社外監査役就任
|
2021年６月
|
株式会社TNBI取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
GATES GROUP株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2023年９月
|
株式会社ヘヤゴト社外取締役就任(現任)
|
2023年10月
|
株式会社ゼウス・エンタープライズ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
2,000
|
取締役
|
寺地 孝之
|
1959年６月20日生
|
1998年４月
|
関西学院大学商学部教授(現任)
|
2011年４月
|
関西学院大学教務部長
|
2014年４月
|
関西学院大学商学部長
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
株式会社神明ホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
株式会社アイグランホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ショクブン社外取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
アドバイザーナビ株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西谷 秀人
|
1960年３月２日生
|
1983年４月
|
オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社） 入社
|
2011年１月
|
オリックス株式会社執行役就任
|
2012年10月
|
Houlihan Lokey Inc Board Director 就任
|
2014年１月
|
オリックス株式会社常務執行役就任
|
2015年４月
|
ORIX Corporation USA CEO就任
|
2019年９月
|
オリックス株式会社常務執行役CEO補佐就任
|
2020年７月
|
Virtuous Capital LLC CEO就任（現任）
|
2022年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
ポケトーク株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2024年12月
|
ARK Investment Management LLC Board Adviser就任（現任）
|
|
(注)１
|
23,000
|
常勤監査役
|
中村 修
|
1957年７月19日生
|
1981年４月
|
マルマンゴルフ株式会社 入社
|
2005年１月
|
マルマン株式会社（現 マジェスティゴルフ株式会社）内部監査室長
|
2007年９月
|
同社 経営管理部長
|
2010年２月
|
同社 取締役経営管理本部長
|
2013年12月
|
丸万（北京）体育用品有限公司 董事長
|
2014年６月
|
マルマン株式会社 財務経理部長
|
2025年１月
|
当社入社
|
2025年３月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
監査役
|
千原 曜
|
1961年12月12日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 さくら共同法律事務所入所
|
1994年６月
|
同事務所パートナー就任(現任)
|
2005年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2008年12月
|
株式会社マネジメント・ソリューション社外監査役就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
監査役
|
柳澤 宏之
|
1963年２月６日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
柳澤公認会計士事務所(現 柳澤・浅野公認会計士事務所)開設 代表者就任(現任)
|
2001年11月
|
株式会社フィナンテック監査役就任
|
2005年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2010年５月
|
あると築地監査法人(現 あると築地有限責任監査法人)社員就任(現任)
|
2017年11月
|
株式会社フィナンテック社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
1,000
|
計
|
9,098,300
|
(注) １．取締役の任期は、「2025年３月28日開催の定時株主総会から１年間」であります。
２．監査役の任期は、「2025年３月28日開催の定時株主総会から４年間」であります。
３．取締役西堀敬、寺地孝之、西谷秀人は、社外取締役であります。
４．監査役千原曜、柳澤宏之は、社外監査役であります。
５．専務取締役塚田啓子は、代表取締役社長塚田正之の配偶者であります。
６．取締役塚田健斗は、代表取締役社長塚田正之の長男であります。
７．取締役西堀敬、寺地孝之及び西谷秀人、監査役千原曜及び柳澤宏之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ.2026年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚田 正之
|
1946年６月21日生
|
1997年６月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
1999年６月
|
Best Bridal Hawaii,Inc. CEO就任(現任)
|
2000年８月
|
株式会社ベストプランニング 代表取締役社長就任(現任)
|
2006年10月
|
株式会社アクア・グラツィエ(現 株式会社ベスト-アニバーサリー)代表取締役社長就任
|
2007年２月
|
PT.Tirtha Bridal 取締役社長就任(現任)
|
2011年１月
|
株式会社ホスピタリティ・ネットワーク(現 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク)
代表取締役社長就任
|
2013年11月
|
株式会社ベストグローバル
代表取締役社長就任
|
2013年12月
|
Ecpark Pte.Ltd.
代表取締役就任(現任)
|
2014年２月
|
株式会社ベストブライダル分割準備会社(現 株式会社ベストブライダル)
代表取締役社長就任(現任)
|
2014年９月
|
株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)代表取締役社長就任(現任)
株式会社RAJA 代表取締役社長就任 (現任)
|
2015年１月
|
Best Resort LLC マネージャー就任(現任)
|
2015年８月
|
BEST HOSPITALITY LLC マネージャー 就任(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ベスト-アニバーサリー
代表取締役会長就任(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ベストライフスタイル
代表取締役社長就任
|
2020年７月
|
TGU LLC マネージャー就任(現任)
|
2020年８月
|
グロリアブライダルジャパン株式会社 代表取締役社長就任(現任)
|
2024年６月
|
BT KALAKAUA,LLCマネージングディレクター就任(現任)
|
2024年11月
|
TGH-GEM LP President就任(現任) TGH Palladian LP President就任(現任) TGH GEM Glass House LP
President就任(現任)
|
2025年５月
|
Victory Hotel Dunhill HN Inve stors LLC President就任(現任) Victory Hotel Dunhill HN Mezz LLC President就任(現任)
|
|
(注)１
|
7,067,700
|
専務取締役
|
塚田 啓子
|
1951年12月７日生
|
1995年12月
|
当社入社
|
1997年６月
|
当社専務取締役就任(現任)
|
2002年12月
|
ファインエクスパンド有限会社 代表取締役就任(現任)
|
2005年３月
|
Best Bridal Hawaii,Inc.
President就任(現任)
|
2007年７月
|
当社マーケティング部長
|
2014年７月
|
当社事業開発部長
|
2016年４月
|
当社事業開発部管掌(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ベストライフスタイル取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1,224,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事総務部管掌
|
塚田 健斗
|
1989年２月13日生
|
2014年９月
|
株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)取締役就任 株式会社RAJA取締役就任
|
2016年２月
|
株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)常務取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
当社企画開発部長
当社取締役就任(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ベスト-アニバーサリー
代表取締役社長就任(現任)
|
2018年３月
|
株式会社ベストプランニング取締役就任(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ベストライフスタイル取締役就任
|
2019年８月
|
株式会社RAJA常務取締役就任(現任)
|
2020年８月
|
グロリアブライダルジャパン株式会社 取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ベストホスピタリティーネットワーク常務取締役就任（現任）
|
|
株式会社ベストグローバル
常務取締役就任(現任)
|
|
株式会社ベストライフスタイル常務取締役就任（現任）
|
2022年３月
|
当社人事総務部管掌(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ベストブライダル
常務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
777,200
|
取締役
|
西堀 敬
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
日立造船株式会社入社(現 カナデビア株式会社)入社
|
1987年３月
|
和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1996年10月
|
株式会社ウェザーニューズ入社
|
1999年12月
|
株式会社ビッグストアドットコム入社
|
2001年10月
|
株式会社フィナンテック取締役就任
|
2006年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2007年11月
|
株式会社ANAP社外取締役就任
|
2011年９月
|
株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役社長就任(現任)
|
2018年３月
|
株式会社遺伝子治療研究所社外取締役就任
|
2018年11月
|
株式会社吉村社外監査役就任
|
2021年６月
|
株式会社TNBI取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
GATES GROUP株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2023年９月
|
株式会社ヘヤゴト社外取締役就任(現任)
|
2023年10月
|
株式会社ゼウス・エンタープライズ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
2,000
|
取締役
|
寺地 孝之
|
1959年６月20日生
|
1998年４月
|
関西学院大学商学部教授(現任)
|
2011年４月
|
関西学院大学教務部長
|
2014年４月
|
関西学院大学商学部長
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
株式会社神明ホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
株式会社アイグランホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ショクブン社外取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
アドバイザーナビ株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西谷 秀人
|
1960年３月２日生
|
1983年４月
|
オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社） 入社
|
2011年１月
|
オリックス株式会社執行役就任
|
2012年10月
|
Houlihan Lokey Inc Board Director 就任
|
2014年１月
|
オリックス株式会社常務執行役就任
|
2015年４月
|
ORIX Corporation USA CEO就任
|
2019年９月
|
オリックス株式会社常務執行役CEO補佐就任
|
2020年７月
|
Virtuous Capital LLC CEO就任（現任）
|
2022年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
ポケトーク株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2024年12月
|
ARK Investment Management LLC Board Adviser就任（現任）
|
|
(注)１
|
23,000
|
常勤監査役
|
中村 修
|
1957年７月19日生
|
1981年４月
|
マルマンゴルフ株式会社 入社
|
2005年１月
|
マルマン株式会社（現 マジェスティゴルフ株式会社）内部監査室長
|
2007年９月
|
同社 経営管理部長
|
2010年２月
|
同社 取締役経営管理本部長
|
2013年12月
|
丸万（北京）体育用品有限公司 董事長
|
2014年６月
|
マルマン株式会社 財務経理部長
|
2025年１月
|
当社入社
|
2025年３月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
監査役
|
千原 曜
|
1961年12月12日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 さくら共同法律事務所入所
|
1994年６月
|
同事務所パートナー就任(現任)
|
2005年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2008年12月
|
株式会社マネジメント・ソリューション社外監査役就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
監査役
|
柳澤 宏之
|
1963年２月６日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
柳澤公認会計士事務所(現 柳澤・浅野公認会計士事務所)開設 代表者就任(現任)
|
2001年11月
|
株式会社フィナンテック監査役就任
|
2005年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2010年５月
|
あると築地監査法人(現 あると築地有限責任監査法人)社員就任(現任)
|
2017年11月
|
株式会社フィナンテック社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
1,000
|
計
|
9,098,300
|
(注) １．取締役の任期は、「2026年３月30日開催の定時株主総会から１年間」であります。
２．監査役の任期は、「2025年３月28日開催の定時株主総会から４年間」であります。
３．取締役西堀敬、寺地孝之、西谷秀人は、社外取締役であります。
４．監査役千原曜、柳澤宏之は、社外監査役であります。
５．専務取締役塚田啓子は、代表取締役社長塚田正之の配偶者であります。
６．取締役塚田健斗は、代表取締役社長塚田正之の長男であります。
７．取締役西堀敬、寺地孝之及び西谷秀人、監査役千原曜及び柳澤宏之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
当社は、取締役６名の内３名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。更に監査役３名の内２名を社外監査役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。
ロ．企業統治において果たす機能・役割、会社との利害関係、独立性要件、選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役の職務執行に対する取締役会の監督の実効性を高め、取締役会の意思決定の客観性を確保するために、当社と利益相反の生ずるおそれのない３名を招聘しております。
社外取締役 西堀敬氏は、コンサルティング会社経営者としての企業経営分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続き当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと考えております。また、同氏は、株式会社日本ビジネスイノベーションの代表取締役社長、株式会社TNBIの取締役、GATES GROUP株式会社、株式会社ヘヤゴト及び株式会社ゼウス・エンタープライズの社外取締役を務めておりますが、それぞれの法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役 寺地孝之氏は、大学教授としての専門知識と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと考えております。また、同氏は、関西学院大学の商学部教授、株式会社神明ホールディングス、株式会社アイグランホールディングス、株式会社ショクブン及びアドバイザーナビ株式会社の社外取締役を務めておりますが、同大学・同法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役 西谷秀人氏は、投資やファイナンス、Ｍ＆Ａに関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の海外を含む投資に関する事業を監督していただくとともに、国際的な視点から当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと考えております。また、同氏は、Virtuous Capital LLCのCEO、ポケトーク株式会社の社外取締役及びARK Investment Management LLCのBoard Adviserを務めておりますが、同法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役は、取締役の職務執行に対する監査役による監査の実効性を高めるため、当社と利益相反の生ずるおそれのない、以下の２名を招聘しております。
社外監査役 千原曜氏は、弁護士としての実績と専門的知識を有しているため、当社の企業統治において、その実績と見識を活かした社外監査役としての機能と役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、さくら共同法律事務所のパートナー及び株式会社マネジメント・ソリューションの社外監査役を務めておりますが、同事務所・法人と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役 柳澤宏之氏は、公認会計士としての実績と専門的知識を有しているため、当社の企業統治において、その実績と見識を活かした社外監査役としての機能と役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、柳澤・浅野公認会計士事務所の代表者、あると築地有限責任監査法人の社員及び株式会社フィナンテックの社外取締役を務めておりますが、同事務所及び同法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営者に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、当社の社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されていると判断しており、適切な選任状況にあると考えております。
なお、当社は、社外取締役３名、社外監査役２名を当社が上場する東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では、内部統制部門が、当該業務の状況を取締役会に報告しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、それぞれの経験・見識等に基づき、中立かつ客観的観点から必要な発言を行っており、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制部門の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は、主に取締役会への出席を通して経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役等との意見交換を通じて、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
