社長・役員
略歴
1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
2004年７月 株式会社ローランド・ベルガー入社
2008年１月 ヴァリアント・パートナーズ株式会社入社
2013年３月 株式会社全国通販（現株式会社ハルメク・アルファ） 取締役就任
株式会社ジャパンホーム保険サービス 取締役就任
2016年４月 株式会社全国通販（現株式会社ハルメク・アルファ） 代表取締役就任
株式会社ジャパンホーム保険サービス 代表取締役就任
2019年８月 当社 取締役就任
2019年10月 当社 代表取締役副社長就任
2020年６月 当社 代表取締役社長就任（現任）
2023年１月 ニットービバレッジ株式会社 代表取締役社長就任
（現任）
2024年５月 Ｏビバレッジ株式会社 代表取締役社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
a．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。
男性 4名 女性 1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
岡野 邦昭 |
1975年３月31日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2004年７月 株式会社ローランド・ベルガー入社 2008年１月 ヴァリアント・パートナーズ株式会社入社 2013年３月 株式会社全国通販（現株式会社ハルメク・アルファ） 取締役就任 株式会社ジャパンホーム保険サービス 取締役就任 2016年４月 株式会社全国通販（現株式会社ハルメク・アルファ） 代表取締役就任 株式会社ジャパンホーム保険サービス 代表取締役就任 2019年８月 当社 取締役就任 2019年10月 当社 代表取締役副社長就任 2020年６月 当社 代表取締役社長就任（現任） 2023年１月 ニットービバレッジ株式会社 代表取締役社長就任 （現任） 2024年５月 Ｏビバレッジ株式会社 代表取締役社長（現任）
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(注)２ |
664 |
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取締役 |
皆川 亮一郎 |
1974年８月24日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 2006年11月 日興シティグループ証券株式会社入社 2008年６月 CLSA Capital Partners Japan株式会社（現サンライズキャピタル株式会社）入社 2013年５月 株式会社BCN（現株式会社ミライブ） 代表取締役社長就任 2014年６月 同社 代表取締役会長就任 2015年５月 当社 専務取締役就任 2016年８月 当社 代表取締役社長就任 2017年６月 当社 取締役就任 2018年８月 当社 代表取締役社長就任 2020年６月 当社 代表取締役会長就任 2021年１月 当社 取締役会長就任 2021年２月 北斗株式会社 取締役就任 2021年６月 当社 取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社SBIC 取締役就任（現任） 2022年１月 株式会社ティーエフホールディングス 取締役就任 （現任） 2022年３月 株式会社タスク・フォース 取締役就任（現任） 株式会社タスク・フォース ミテラ 取締役就任（現任） 北斗株式会社 代表取締役社長 2024年３月 北斗株式会社 取締役就任（現任）
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(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
近江 博英 |
1970年４月６日生 |
1995年４月 株式会社近江商店 入社 2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2020年２月 近江公認会計士事務所代表（現任） 2020年６月 当社 取締役（監査等委員）就任 2021年６月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年７月 監査法人つむぐ 代表社員就任（現任）
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(注)３ |
8 |
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社外取締役 （監査等委員） |
山本 淳 |
1970年５月18日生 |
1996年12月 大原簿記専門学校 会計士課程講師 1998年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2002年４月 中央青山監査法人（みすず監査法人に変更後廃止）入社 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 2016年８月 みそうパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2020年６月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年５月 株式会社GARLIC 代表取締役就任（現任）
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(注)４ |
4 |
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社外取締役 （監査等委員） |
羽田 由可 |
1968年11月11日生 |
1999年４月 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録 神戸海都法律事務所 入所 2004年１月 同事務所 パートナー就任 2004年６月 財務省近畿財務局金融証券検査官 2012年４月 H＆S法律事務所開設（現任） 2015年６月 阪神内燃機工業株式会社 社外取締役就任 2020年６月 阪神内燃機工業株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年６月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年９月 株式会社F・O・ホールディングス社外監査役就任 （現任） 株式会社F・O・インターナショナル社外監査役就任 （現任）
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(注)４ |
4 |
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計 |
680 |
||||
（注）１．取締役近江博英、山本淳及び羽田由可は社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
b．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、下記のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 4名 女性 1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
岡野 邦昭 |
1975年３月31日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2004年７月 株式会社ローランド・ベルガー入社 2008年１月 ヴァリアント・パートナーズ株式会社入社 2013年３月 株式会社全国通販（現株式会社ハルメク・アルファ） 取締役就任 株式会社ジャパンホーム保険サービス 取締役就任 2016年４月 株式会社全国通販（現株式会社ハルメク・アルファ） 代表取締役就任 株式会社ジャパンホーム保険サービス 代表取締役就任 2019年８月 当社 取締役就任 2019年10月 当社 代表取締役副社長就任 2020年６月 当社 代表取締役社長就任（現任） 2023年１月 ニットービバレッジ株式会社 代表取締役社長就任 （現任） 2024年５月 Ｏビバレッジ株式会社 代表取締役社長（現任）
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(注)２ |
664 |
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取締役 |
皆川 亮一郎 |
1974年８月24日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 2006年11月 日興シティグループ証券株式会社入社 2008年６月 CLSA Capital Partners Japan株式会社（現サンライズキャピタル株式会社）入社 2013年５月 株式会社BCN（現株式会社ミライブ） 代表取締役社長就任 2014年６月 同社 代表取締役会長就任 2015年５月 当社 専務取締役就任 2016年８月 当社 代表取締役社長就任 2017年６月 当社 取締役就任 2018年８月 当社 代表取締役社長就任 2020年６月 当社 代表取締役会長就任 2021年１月 当社 取締役会長就任 2021年２月 北斗株式会社 取締役就任 2021年６月 当社 取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社SBIC 取締役就任（現任） 2022年１月 株式会社ティーエフホールディングス 取締役就任 （現任） 2022年３月 株式会社タスク・フォース 取締役就任（現任） 株式会社タスク・フォース ミテラ 取締役就任（現任） 北斗株式会社 代表取締役社長 2024年３月 北斗株式会社 取締役就任（現任）
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(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
近江 博英 |
1970年４月６日生 |
1995年４月 株式会社近江商店 入社 2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2020年２月 近江公認会計士事務所代表（現任） 2020年６月 当社 取締役（監査等委員）就任 2021年６月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年７月 監査法人つむぐ 代表社員就任（現任）
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(注)３ |
8 |
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社外取締役 （監査等委員） |
山本 淳 |
1970年５月18日生 |
1996年12月 大原簿記専門学校 会計士課程講師 1998年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2002年４月 中央青山監査法人（みすず監査法人に変更後廃止）入社 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 2016年８月 みそうパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2020年６月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年５月 株式会社GARLIC 代表取締役就任（現任）
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(注)４ |
4 |
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社外取締役 （監査等委員） |
羽田 由可 |
1968年11月11日生 |
1999年４月 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録 神戸海都法律事務所 入所 2004年１月 同事務所 パートナー就任 2004年６月 財務省近畿財務局金融証券検査官 2012年４月 H＆S法律事務所開設（現任） 2015年６月 阪神内燃機工業株式会社 社外取締役就任 2020年６月 阪神内燃機工業株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年６月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年９月 株式会社F・O・ホールディングス社外監査役就任 （現任） 株式会社F・O・インターナショナル社外監査役就任 （現任）
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(注)４ |
4 |
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計 |
680 |
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（注）１．取締役近江博英、山本淳及び羽田由可は社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
②社外役員の状況
当社は実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を３分の１以上とすることを基本としております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を執行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者でなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。
有価証券報告書提出日現在の社外取締役は近江博英、山本淳、羽田由可の３名であり、取締役会における社外取締役の比率は60％となっております。
また、社外取締役３名は東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者でなかった者であり、さらに将来においても独立性があるものと判断しており、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の近江博英は、大手監査法人の監査部門において長年、大規模クライアントに対する会計監査及びアドバイザリー業務に携わった豊富な経験を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の山本淳は、公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の羽田由可は、弁護士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしております。なお、同氏は「①役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役（監査等委員含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1）コーポレート・ガバナンスの概要」の項に記載のとおりであります。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融 機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
14 |
29 |
45 |
135 |
20 |
4,840 |
5,083 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
116,573 |
4,660 |
7,946 |
264,443 |
131 |
128,745 |
522,498 |
14,864 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
22.3 |
0.9 |
1.5 |
50.6 |
0.0 |
24.7 |
100 |
－ |
（注）自己株式320株は、「個人その他」に３単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） ニットービバレッジ 株式会社 |
富山県 下新川郡朝日町 |
80 |
ドリンク・ リーフ事業 |
100.0 |
役員の兼任 資金の貸付 資材の供給、製造委託 清涼飲料（ドリンク）の仕入 |
|
（連結子会社） Ｏビバレッジ 株式会社 |
大分県日田市 |
10 |
ドリンク・ リーフ事業 |
100.0 |
役員の兼任 資金の貸付 製造委託 清涼飲料（ドリンク）の仕入 |
|
（持分法適用関連会社） 生駒名水株式会社 （注）２ |
宮崎県小林市 |
６ |
ドリンク・ リーフ事業 |
16.6 |
資材の供給、製造委託 清涼飲料（ドリンク）の仕入 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．当社の議決権の割合は100分の20未満でありますが、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第５項に規定する「重要な影響を与えることができる」に該当するため関連会社としたものであります。