(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年５月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
越 智 勝 寛
|
1969年３月20日生
|
1994年10月
|
株式会社ハウス オブ ローゼ入社
|
1997年３月
|
当社入社
|
2003年３月
|
商品本部長
|
2004年５月
|
取締役就任
|
2007年３月
|
第一営業本部長
|
2008年５月
|
代表取締役社長就任（現）
|
2014年３月
|
営業本部長
|
2022年２月
|
エム・エス・エヌ株式会社代表取締役（現）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
|
越 智 康 彦
|
1972年１月25日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
商品本部長
|
2008年６月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
上席執行役員就任
|
2014年５月
|
取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
78
|
取締役
|
真 砂 輝 男
|
1974年10月24日生
|
2000年９月
|
当社入社
|
2009年３月
|
メディア部長
|
2009年４月
|
執行役員就任
|
2017年10月
|
戦略ビジネス本部長
|
2018年５月
|
取締役就任（現）
|
2020年２月
|
タビオ奈良株式会社代表取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
関 淑 束
|
1978年４月７日生
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年２月
|
EY新日本有限責任監査法人入所
|
2008年７月
|
公認会計士登録
|
2008年９月
|
当社入社
|
2012年10月
|
システムソリューション部長
|
2022年５月
|
財務部長
|
2022年５月
|
取締役就任（現）
|
2025年３月
|
経営企画部長（現）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
今 川 弘 明
|
1964年９月30日生
|
1983年４月
|
株式会社富士工芸社入社
|
1986年３月
|
当社入社
|
2001年３月
|
ショセット営業部長
|
2008年６月
|
執行役員就任
|
2009年３月
|
営業本部長
|
2017年10月
|
店舗運営本部 参与
|
2023年５月
|
メンズ営業部長
|
2024年５月
|
取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
金 井 路 子
|
1975年１月10日生
|
1997年７月
|
株式会社エルコンパス入社
|
1999年２月
|
株式会社インデックス入社
|
2003年２月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2014年２月
|
株式会社グロースエンジン代表取締役（現）
|
2021年５月
|
当社取締役就任（現）
|
2025年５月
|
ジャパンホームシールド株式会社社外取締役（現）
|
2025年10月
|
アイル株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
和 田 真 治
|
1963年11月23日生
|
1987年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現：株式会社NANKAI）入社
|
2019年６月
|
同社 執行役員 グレーターなんば創造室長
|
2020年６月
|
同社 執行役員 まちづくり創造室長
|
2021年６月
|
同社 執行役員 イノベーション創造室副室長、新規事業部長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 eスポーツ事業部長
|
2023年10月
|
同社 執行役員 CEO補佐
|
2024年４月
|
国立大学法人和歌山大学
アントレプレナーシップデザインセンター教授・副センター長（現）
|
2024年５月
|
当社取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 原 聡
|
1969年５月29日生
|
1993年４月
|
株式会社ナイガイ入社
|
2016年２月
|
同社 執行役員
|
2021年４月
|
同社 取締役執行役員
|
2024年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2024年５月
|
当社取締役就任（現）
|
2026年４月
|
株式会社ナイガイ 専務取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
渡 邉 浩 樹
|
1960年６月12日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2002年５月
|
靴下屋事業部長
|
2006年２月
|
店舗開発部長
|
2008年６月
|
執行役員就任
|
2009年３月
|
店舗開発本部長
|
2017年10月
|
店舗運営本部店舗開発部 参与
|
2021年３月
|
総務部長
|
2024年５月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
17
|
監査役
|
林 裕 之
|
1974年４月23日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2000年10月
|
太田・柴田法律事務所(現弁護士法人太田・柴田・林法律事務所)入所
|
2008年４月
|
同事務所パートナー就任（現）
|
2011年２月
|
当社一時監査役(社外監査役)就任
|
2011年５月
|
当社監査役就任（現）
|
2024年３月
|
政岡土地株式会社社外取締役
（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高 山 和 則
|
1970年10月30日生
|
1993年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1997年５月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2004年11月
|
高山公認会計士事務所開設(現)
|
2012年５月
|
当社監査役就任（現）
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
140
|
(注) １ 取締役 金井路子及び取締役 和田真治、取締役 髙原聡は、社外取締役であります。
２ 監査役 林裕之及び監査役 高山和則は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 越智康彦は、代表取締役社長 越智勝寛の義弟であります。
７ 取締役 真砂輝男は、代表取締役社長 越智勝寛の義弟であります。
２．2026年５月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
越 智 勝 寛
|
1969年３月20日生
|
1994年10月
|
株式会社ハウス オブ ローゼ入社
|
1997年３月
|
当社入社
|
2003年３月
|
商品本部長
|
2004年５月
|
取締役就任
|
2007年３月
|
第一営業本部長
|
2008年５月
|
代表取締役社長就任（現）
|
2014年３月
|
営業本部長
|
2022年２月
|
エム・エス・エヌ株式会社代表取締役（現）
|
|
(注)３
|
18
|
専務取締役
|
関 淑 束
|
1978年４月７日生
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年２月
|
EY新日本有限責任監査法人入所
|
2008年７月
|
公認会計士登録
|
2008年９月
|
当社入社
|
2012年10月
|
システムソリューション部長
|
2022年５月
|
財務部長
|
2022年５月
|
取締役就任
|
2025年３月
|
経営企画部長（現）
|
2026年５月
|
専務取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
越 智 康 彦
|
1972年１月25日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
商品本部長
|
2008年６月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
上席執行役員就任
|
2014年５月
|
取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
78
|
取締役
|
真 砂 輝 男
|
1974年10月24日生
|
2000年９月
|
当社入社
|
2009年３月
|
メディア部長
|
2009年４月
|
執行役員就任
|
2017年10月
|
戦略ビジネス本部長
|
2018年５月
|
取締役就任（現）
|
2020年２月
|
タビオ奈良株式会社代表取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
今 川 弘 明
|
1964年９月30日生
|
1983年４月
|
株式会社富士工芸社入社
|
1986年３月
|
当社入社
|
2001年３月
|
ショセット営業部長
|
2008年６月
|
執行役員就任
|
2009年３月
|
営業本部長
|
2017年10月
|
店舗運営本部 参与
|
2023年５月
|
メンズ営業部長
|
2024年５月
|
取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
小 泉 秀 之
|
1973年１月17日生
|
1991年３月
|
株式会社帝国ホテル
|
1996年12月
|
当社入社
|
2005年５月
|
DANSOX UK CO.,Ltd代表取締役
|
2006年４月
|
海外事業部長
|
2013年５月
|
人事部長（現）
|
2024年５月
|
総務部長（現）
|
2026年５月
|
取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
金 井 路 子
|
1975年１月10日生
|
1997年７月
|
株式会社エルコンパス入社
|
1999年２月
|
株式会社インデックス入社
|
2003年２月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2014年２月
|
株式会社グロースエンジン代表取締役（現）
|
2021年５月
|
当社取締役就任（現）
|
2025年５月
|
ジャパンホームシールド株式会社社外取締役（現）
|
2025年10月
|
アイル株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
和 田 真 治
|
1963年11月23日生
|
1987年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現：株式会社NANKAI）入社
|
2019年６月
|
同社 執行役員 グレーターなんば創造室長
|
2020年６月
|
同社 執行役員 まちづくり創造室長
|
2021年６月
|
同社 執行役員 イノベーション創造室副室長、新規事業部長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 eスポーツ事業部長
|
2023年10月
|
同社 執行役員 CEO補佐
|
2024年４月
|
国立大学法人和歌山大学
アントレプレナーシップデザインセンター教授・副センター長（現）
|
2024年５月
|
当社取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 原 聡
|
1969年５月29日生
|
1993年４月
|
株式会社ナイガイ入社
|
2016年２月
|
同社 執行役員
|
2021年４月
|
同社 取締役執行役員
|
2024年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2024年５月
|
当社取締役就任（現）
|
2026年４月
|
株式会社ナイガイ 専務取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
渡 邉 浩 樹
|
1960年６月12日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2002年５月
|
靴下屋事業部長
|
2006年２月
|
店舗開発部長
|
2008年６月
|
執行役員就任
|
2009年３月
|
店舗開発本部長
|
2017年10月
|
店舗運営本部店舗開発部 参与
|
2021年３月
|
総務部長
|
2024年５月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
17
|
監査役
|
林 裕 之
|
1974年４月23日生
|
2000年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2000年10月
|
太田・柴田法律事務所(現弁護士法人太田・柴田・林法律事務所)入所
|
2008年４月
|
同事務所パートナー就任（現）
|
2011年２月
|
当社一時監査役(社外監査役)就任
|
2011年５月
|
当社監査役就任（現）
|
2024年３月
|
政岡土地株式会社社外取締役
（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高 山 和 則
|
1970年10月30日生
|
1993年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1997年５月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2004年11月
|
高山公認会計士事務所開設(現)
|
2012年５月
|
当社監査役就任（現）
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
140
|
(注) １ 取締役 金井路子及び取締役 和田真治、取締役 髙原聡は、社外取締役であります。
２ 監査役 林裕之及び監査役 高山和則は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 越智康彦は、代表取締役社長 越智勝寛の義弟であります。
７ 取締役 真砂輝男は、代表取締役社長 越智勝寛の義弟であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性、客観性の維持・向上を目的とし、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しており、経営の監視機能は十分機能していると考えております。
社外取締役である金井路子氏は、インターネット事業で活躍されてきた経歴の持ち主であり、現在はインターネットに関するコンサルティング会社の経営者として、豊富な経験と知見を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外取締役である和田真治氏は、南海電気鉄道株式会社（現：株式会社NANKAI）で執行役員CEO補佐に就任し、また各部の部長を歴任するなど、企業経営について豊富な経験と知見を重視して選任しており、当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外取締役である髙原聡氏は、株式会社ナイガイにおいて専務取締役専務執行役員を務められ、靴下業界における豊富な経験と知見を重視して選任しております。なお、当社と株式会社ナイガイは資本業務提携契約を締結しており、同社は当社株式180,000株を保有しております。
社外監査役である林裕之氏は弁護士であり、企業法務分野に精通した専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役である高山和則氏は公認会計士であり、財務及び会計の専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、中立的、客観的な立場で報告事項や決議事項について適宜質問すると共に、必要に応じ社外の立場から意見を述べており、経営の監視機能が果たされております。
また、監査役、適正業務推進室及び会計監査人と必要に応じて情報交換、意見交換等を行い、監督及び監査の実効性向上に努めております。
