（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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佐 藤 利 行
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1949年１月27日
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1971年10月
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当社入社
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1991年７月
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当社代表取締役社長（現任）
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2012年10月
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一般財団法人ハローズ財団（現公益財団法人ハローズ財団）理事長（現任）
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2016年９月
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株式会社西条プラザ代表取締役社長（現任）
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2020年12月
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当社指名報酬委員（現任）
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2022年12月
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株式会社サンローズ代表取締役（現任）
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2022年12月
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株式会社サンローズ興産代表取締役 (現任)
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(注)３
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2,488,010
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取締役副社長
営業担当
兼開発部管掌
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佐 藤 太 志
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1952年９月２日
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1975年９月
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当社入社
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1990年６月
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事業管理部長
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1995年７月
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当社取締役商品部長
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1999年７月
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常務取締役商品本部長
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2009年５月
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取締役副社長
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2011年５月
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取締役副社長管理本部長
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2019年９月
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取締役副社長営業担当兼経営企画室管掌
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2022年５月
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取締役副社長営業担当兼経営企画室管掌兼開発部管掌
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2023年５月
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取締役副社長営業担当兼開発部管掌兼コーポレートブランディング担当
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2023年６月
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株式会社さんミラーズ代表取締役（現任)
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2025年５月
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取締役副社長営業担当兼開発部管掌 (現任）
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(注)３
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400,000
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専務取締役
管理本部長
兼BCP担当
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花 岡 秀 典
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1956年７月２日
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1979年４月
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岡野食品産業株式会社入社
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1981年２月
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当社入社
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2001年９月
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店舗運営部部長
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2002年６月
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執行役員店舗運営部部長
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2009年５月
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取締役商品本部長兼商品部長
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2014年４月
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常務取締役商品ライン本部副本部長 兼生鮮統括部長
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2019年９月 2021年５月
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常務取締役管理本部長兼総務部長 専務取締役管理本部長兼総務部長
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2023年７月
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株式会社サンポラリス代表取締役（現任)
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2024年４月
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専務取締役管理本部長兼BCP担当（現任)
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(注)３
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10,000
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専務取締役
商品ライン本部長
兼商品統括部長
兼販売企画部管掌
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髙 橋 正 名
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1959年３月14日
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1981年３月
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当社入社
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1998年11月
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商品部部長
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2002年６月
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執行役員商品部部長
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2009年５月
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取締役物流企画部長
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2014年４月
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常務取締役商品ライン本部副本部長 兼ドライ統括部長 業務システム部管掌
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2019年３月
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常務取締役商品ライン本部副本部長 兼商品統括部長 業務システム部管掌
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2021年５月
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専務取締役商品ライン本部長 兼商品統括部長兼販売企画部管掌
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（現任）
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(注)３
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45,000
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常務取締役
店舗運営ライン本部長
兼店舗業務支援室長
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末 光 憲 司
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1961年８月28日
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1984年３月
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当社入社
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2007年11月
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店舗運営本部店舗運営部長
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2011年５月
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取締役店舗運営部長
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2013年６月
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取締役店舗運営ライン本部副本部長 兼四国地区長
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2021年５月
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常務取締役店舗運営ライン本部長 兼店舗業務支援室長兼岡山地区長
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2022年５月
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常務取締役店舗運営ライン本部長 兼店舗業務支援室長（現任)
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(注)３
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9,300
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常務取締役
商品ライン本部副本部長兼商品企画部長
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佐 藤 新 三
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1979年３月23日
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2011年４月
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当社入社
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2021年５月
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執行役員店舗運営ライン本部副本部長兼倉敷地区長
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2023年２月
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執行役員商品ライン本部副本部長兼商品企画部長
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2023年５月
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取締役商品ライン本部副本部長兼商品企画部長
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2024年６月
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株式会社藤屋代表取締役社長（現任）
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2025年５月
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常務取締役商品ライン本部副本部長 兼商品企画部長（現任）
|
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(注)３
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211,000
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取締役
管理本部副本部長
兼人事教育部長
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砂 田 健 二
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1972年１月１日
|
1996年４月
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当社入社
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2014年４月
|
管理本部人事教育部長
|
2016年３月
|
執行役員管理本部人事教育部長
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2021年５月
|
取締役管理本部人事教育部長
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2025年５月
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取締役管理本部副本部長兼人事教育部長 （現任）
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2025年５月
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当社指名報酬委員（現任）
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(注)３
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19,500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
総合企画室長
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大 原 崇 典
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1974年３月８日
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1999年４月
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当社入社
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2019年９月
|
経営企画室長
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2021年５月
|
執行役員経営企画室長
|
2023年５月
|
取締役総合企画室長(現任)
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(注)３
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10,600
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取締役（非常勤）
コーポレート
ブランディング担当
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上 原 瑞 江
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1974年12月22日
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2001年１月
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株式会社トレンド・プロ入社
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2022年11月
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株式会社トレンド・プロ プロジェクトディレクター(現任）
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2025年５月
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当社取締役コーポレートブランディング担当(現任)
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(注)３
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-
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取締役
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藤 井 義 則
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1970年10月２日
|
1994年10月
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朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)広島事務所入所
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1998年４月
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公認会計士登録
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2006年７月
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公認会計士藤井義則事務所開設(現ビズリンク公認会計士共同事務所)(現任)
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2008年７月
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ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任)
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2011年４月
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税理士法人いぶき設立 代表社員(現任)
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2012年10月
|
公益財団法人ハローズ財団監事(現任)
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2015年５月
|
当社取締役(現任)
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2020年12月
|
当社指名報酬委員(現任）
|
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(注)３
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-
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取締役
|
池 田 千 明
|
1978年７月26日
|
2006年４月
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最高裁判所司法修習生
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2007年10月
|
弁護士登録（岡山弁護士会、板野法律事務所入所）（現任）
|
2015年５月
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当社取締役(現任)
|
2020年12月
|
当社指名報酬委員（現任）
|
2022年12月
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HINODE&SONS株式会社社外取締役（現任）
|
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(注)３
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-
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取締役
監査等委員
（常勤）
|
尾 崎 和 正
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1958年１月５日
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2006年７月
|
金融庁検査局総務課金融証券検査官
|
2008年７月
|
財務省中国財務局理財部金融監督第二課長
|
2010年７月
|
財務省中国財務局総務部人事課長
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2015年６月
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株式会社トマト銀行常勤監査役
|
2019年９月
|
トマトビジネス株式会社取締役社長
|
2021年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任)
|
2022年２月
|
当社指名報酬委員（現任）
|
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(注)４
|
-
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取締役
監査等委員
|
岡 本 均
|
1956年２月13日
|
2012年２月
|
株式会社トマト銀行理事総務部長
|
2013年５月 2021年５月
|
当社監査役 当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
監査等委員
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杉 山 愼 策
|
1949年１月18日
|
1971年４月
|
国立岡山大学法文学部副手
|
1973年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1995年４月
|
株式会社日本リーバ理事
|
1999年３月
|
マテルジャパン代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本ロレアル株式会社取締役副社長
|
2001年８月
|
株式会社イーアイエス監査役（現任）
|
2005年１月
|
国立大学法人東京海洋大学客員教授
|
2006年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科教授
|
2011年４月
|
国立大学法人岡山大学キャリア開発センター教授
|
2012年11月
|
株式会社WATER取締役（現任）
|
2013年４月
|
就実大学人文科学部教授
|
2013年10月
|
公益財団法人中島記念財団理事（現任）
|
2014年４月
|
就実大学経営学部学部長兼教授
|
2014年11月
|
岡山市基本政策審議会審議委員
|
2015年４月
|
就実大学・就実短期大学副学長
|
2019年４月
|
就実大学名誉教授
|
2019年11月
|
中国学園大学・中国短期大学理事・副学長
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2020年４月
|
中国学園大学国際教養学部学部長
|
2020年４月
|
岡山県立大学大学院非常勤講師（現任）
|
2020年５月
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特定非営利活動法人こくさいこどもフォーラム岡山理事・国際塾塾長（現任）
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2022年１月
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岡山市民文化大学学長（現任）
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2023年10月
|
岡山県中小企業振興審議会審議委員副会長（現任）
|
2024年６月
|
一般財団法人岡山県国際交流協会理事（現任）
|
2024年11月
|
岡山市基本政策審議会審議委員副会長（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
監査等委員
|
富 山 栄 子
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1963年10月31日
|
2010年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授（現任）
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2014年４月
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学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長
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2018年６月
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日本精機株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
日本精機株式会社社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
2025年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科副学長（地域・産官学連携担当、国際担当）（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
-
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計
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3,195,410
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(注) １ 取締役 藤井義則及び池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員） 尾崎和正、岡本均、杉山愼策及び富山栄子の４名は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長 佐藤太志は、代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
６ 専務取締役 花岡秀典は、代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
７ 常務取締役 佐藤新三は、取締役副社長 佐藤太志の長男であります。
８ 取締役（非常勤） 上原瑞江は、代表取締役社長 佐藤利行の長女であります。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査等委員の員数
当社は、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役２名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査等委員４名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査等委員の独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査等委員の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。当社の社外取締役及び社外監査等委員の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. 当社の業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間に当社の業務執行者であった者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）
(a) 当社の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主
(b) 当社の主要な取引先
(c) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(d) 当社から多額の寄付を受けている非営利団体
(e) 当社の法定監査を行う会計監査人
(f) 当社の業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者又は二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査等委員としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
ハ．個別説明
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は過去に、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年６月に退職しております。また、2015年４月まで、当社と同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。現在、当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の尾崎和正氏は、金融庁及び金融機関で培われた幅広い見識並びに財務及び会計に相当程度の知見を有しており、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏は当社の取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏と当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行と当社の間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、当社あるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏は当社の取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏と当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行と当社の間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、当社あるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の杉山愼策氏は、経営者及び学識者として培われた豊富な経験、幅広い見識により、社外監査等委員として職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の富山栄子氏は、長年の研究によって培われた経営・経済に関する専門的な知識、経験等により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査等委員の、当社株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査等委員と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査等委員と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査等委員及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。
