(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役社長
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小 林 亮 二
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1984年９月13日
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2009年４月
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株式会社光通信 入社
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2013年４月
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みつばち保険グループ株式会社取締役
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2014年４月
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株式会社光通信管理本部財務部課長
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2014年６月
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ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社監査役
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2023年６月
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株式会社ＥＰＡＲＫ監査役（現任)
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2024年４月
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株式会社光通信財務本部事業部財務統括部課長
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2024年６月
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当社 取締役
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2024年６月
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株式会社HCMAアルファ監査役（現任）
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2024年７月
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株式会社アイフラッグ 監査役（現任）
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2024年10月
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株式会社光通信予算管理部部長代理
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2025年４月
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株式会社光通信予算管理部長（現任）
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2025年５月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)２
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―
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取締役
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鮑 俊
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1989年８月17日
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2018年９月
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株式会社光通信 入社
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2019年９月
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株式会社レオコネクト取締役
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2020年１月
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株式会社光通信ファイナンス部統轄部長
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2020年10月
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株式会社ＨＢＤファイナンス部統轄部長
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2022年６月
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当社 取締役（現任）
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2022年６月
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株式会社サカイホールディングス取締役
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2024年６月
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株式会社ＥＰＡＲＫ取締役（現任）
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2024年６月
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株式会社ＨＢＤ代表取締役（現任）
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(注)２
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―
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取締役
（監査等委員）
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大 嶋 敏 也
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1979年９月20日
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2005年４月
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株式会社光通信 入社
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2015年８月
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同 管理本部長室部長
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2017年５月
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株式会社ＢＯＤ取締役
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2018年７月
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株式会社光通信人事部長
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2019年６月
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株式会社ＮＦＣホールディングス監査役
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2020年１月
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株式会社エイチ・ティ・ソリューションズ代表取締役（現任）
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2020年６月
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当社 監査等委員である取締役（現任）
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2021年４月
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株式会社コア・コンサルティング・グループ取締役（現任）
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2021年６月
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株式会社ビジネスパートナー監査役
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2021年６月
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ライフティ株式会社監査役
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2022年３月
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ＡＢＴＳ ＮＯＮ－ＢＡＮＫ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮ取締役（現任）
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2025年４月
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株式会社光通信社長室人事総務情報システム部部長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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小 形 聰
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1968年９月８日
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1991年４月
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株式会社ＩＮＡＸ（現株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
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2001年３月
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平成会計社（現税理士法人令和会計社）入社
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2003年５月
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税理士登録
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2005年９月
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東京会計社（小形聰税理士事務所）創業
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2007年７月
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株式会社東京会計社（現株式会社ＧＡＬＡＰアソシエイト）設立代表取締役（現任）
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2010年５月
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ＧＡＬＡＰ税理士法人設立代表社員（現任）
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2011年２月
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ＧＡＬＡＰ行政書士事務所開設代表（現任）
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2015年４月
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社会福祉法人子の神福祉会監事（現任）
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2015年12月
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株式会社ＴＮリレーションズ代表取締役
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2015年12月
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株式会社レッドクイーン監査役
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2020年２月
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株式会社アクトコール（現株式会社シック・ホールディングス）取締役（監査等委員）
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2023年６月
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当社 取締役
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2024年６月
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当社 監査等委員である取締役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
（監査等委員）
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山下 幸一郎
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1981年８月11日
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2004年３月
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株式会社光通信 入社
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2007年７月
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パレス・キャピタル株式会社 入社
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2008年11月
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日本コンピュータシステム株式会社取締役
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2009年６月
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ベスタフーズ株式会社取締役
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2011年６月
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ヤマガタ食品株式会社取締役
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2013年10月
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Ｃｌｏｕｄ Ｎｉｎｅ株式会社設立 代表取締役（現任）
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2017年７月
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ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社取締役
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2018年３月
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アッシュ・ペー・フランス株式会社代表取締役
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2021年６月
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株式会社ＥＰＡＲＫ取締役
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2022年４月
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株式会社エフティコミュニケーションズ監査役
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2022年８月
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ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社監査役（現任）
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2023年６月
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当社 取締役
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2023年７月
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自然の森製薬株式会社取締役（現任）
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2024年６月
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当社 監査等委員である取締役（現任）
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2024年11月
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株式会社ジャパンブルー取締役（現任）
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2024年11月
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東栄技工株式会社取締役（現任）
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2024年12月
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株式会社エフティコミュニケーションズ取締役（現任）
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(注)３
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―
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(注）１ 小形聰、山下幸一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の時から2026年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の時から2026年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 小形聰及び山下幸一郎
５ 所有株式数については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｂ．社外取締役の選任状況に関する当社グループの考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
当社の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である小形聰は税理士の資格を有しております。
ｃ．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ｄ．社外取締役と当社グループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
ｅ．責任限定契約の内容
当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。
