(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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代表取締役
社長
執行役員
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松 本 崇 志
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1969年１月15日生
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1991年３月
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関西ランチ株式会社入社取締役に就任
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1993年４月
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ビッグフーズ株式会社取締役に就任
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1993年６月
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同社常務取締役に就任
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1994年４月
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当社常務取締役に就任
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1999年６月
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当社専務取締役生産本部長に就任
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2005年６月
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当社代表取締役副社長管理本部長に就任
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2006年４月
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デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
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2007年２月
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シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
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2008年６月
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当社代表取締役社長に就任(現任)
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(注)３
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372
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代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
ＣＶＳ営業本部長
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西 村 寿 清
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1955年５月10日生
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1988年２月
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関西ランチ販売サービス株式会社入社
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1994年４月
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当社入社
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2001年６月
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当社取締役営業１部長に就任
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2005年６月
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当社常務取締役営業第１本部長に就任
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2012年６月
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当社専務取締役大阪第１本部長に就任
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2012年７月
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当社専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
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2012年10月
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巽パン株式会社(現 マイツベーカリー株式会社)代表取締役社長に就任(現任)
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2015年５月
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株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
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2018年４月
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当社代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
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2022年７月
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当社代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼ＣＶＳ営業本部長に就任(現任)
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(注)３
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82
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取締役
常務
執行役員
管理本部長
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清 水 秀 輝
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1964年９月５日生
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1987年３月
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関西ランチ販売サービス株式会社入社
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1994年４月
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当社入社
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2011年１月
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当社執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
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2012年６月
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当社取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
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2012年７月
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当社取締役管理本部長兼管理部長に就任
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2014年１月
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当社取締役管理本部長に就任
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2015年４月
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当社取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
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(注)３
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38
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取締役
執行役員
経営財務本部長
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長 尾 正 史
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1964年３月30日生
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1990年８月
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監査法人トーマツ入所
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(現 有限責任監査法人トーマツ)
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2011年８月
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当社入社管理本部経理部長に就任
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2015年４月
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当社執行役員管理本部副本部長に就任
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2015年６月
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当社取締役執行役員管理本部副本部長に就任
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2016年６月
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株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
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2024年４月
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当社取締役執行役員経営財務本部長に就任(現任)
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(注)３
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15
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取締役
執行役員 ＮＢ事業担当兼 東日本統轄本部長
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吉 井 淳
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1963年８月１日生
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1987年４月
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日本盛株式会社入社
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2018年８月
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当社入社管理本部総務人事部副部長に就任
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2019年１月
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当社東京統轄本部副本部長に就任
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2020年６月
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当社執行役員東京統轄本部長に就任
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2022年７月
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当社上席執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任
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2024年６月
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当社取締役執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任(現任)
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(注)３
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5
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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取締役
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加 藤 道 彦
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1947年７月２日生
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1972年４月
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株式会社ワコール入社
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(現 株式会社ワコールホールディングス)
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1998年６月
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同社取締役に就任
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2001年４月
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同社取締役社長室長兼総務部長に就任
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2003年４月
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同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
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2004年６月
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同社常勤監査役に就任
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2008年１月
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株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)
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2013年４月
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大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任
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2015年６月
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当社取締役に就任(現任)
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(注)３
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1
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取締役
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中 野 由 里
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1963年１月20日生
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1997年２月
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中野由里税理士事務所設立
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2006年５月
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税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任
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2011年３月
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株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
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2016年６月
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当社取締役に就任(現任)
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2022年１月
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スプラウト税理士事務所代表に就任(現任)
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(注)３
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1
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監査役
常勤
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大 塚 一 樹
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1966年12月21日生
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1990年４月
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株式会社三菱銀行入行
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(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
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2002年８月
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同社上海支店 支店長代理に就任
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2013年５月
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同社長野支社長に就任
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2015年10月
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同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
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2019年３月
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当社監査部長に就任
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2019年６月
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当社常勤監査役に就任(現任)
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(注)４
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1
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監査役
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野 村 祥 子
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1973年12月31日生
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2000年４月
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堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
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2015年６月
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株式会社島精機製作所 社外監査役に就任
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2018年１月
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株式会社神戸物産 社外取締役に就任
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株式会社ビーアンドピー 社外監査役に就任（現任）
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2019年６月
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当社監査役に就任(現任)
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2020年６月
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株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
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2021年10月
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京都大学大学院 非常勤講師に就任(現任)
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2022年１月
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株式会社神戸物産 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
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(注)４
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1
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監査役
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南 方 得 男
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1963年１月18日生
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1985年４月
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監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
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(現 有限責任監査法人トーマツ)
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1987年３月
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公認会計士登録
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2000年５月
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監査法人トーマツ パートナーに就任
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(現 有限責任監査法人トーマツ)
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2018年７月
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みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
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2019年６月
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当社監査役に就任(現任)
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(注)４
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1
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計
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520
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(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月に当社と合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、2024年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
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役名
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花谷 由紀
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大阪営業本部長
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藤井 誠
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大阪生産本部長
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川部 昌文
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名古屋統轄本部長
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足立 裕明
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岡山統轄本部長 兼 岡山工場長
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田向 智和
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ＣⅤＳ生産本部長
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杉山 直博
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京滋地区統轄本部長
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萬田 幸一
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四国統轄本部長 兼 中国地区統轄本部長
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② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人と当社との間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合は当社の連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に役員持株会等を通じての一部当社株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識を当社の経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、当社における基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
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氏名
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主な職業
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選任理由
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社外取締役
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加藤道彦
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株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ代表取締役
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企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。
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中野由里
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税理士
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税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験を当社の財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
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社外監査役
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野村祥子
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弁護士
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弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
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南方得男
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公認会計士
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公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、当社グループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
