(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
代表取締役
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稲 野 達 郎
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1964年７月29日
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1988年４月
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㈱松坂屋（現 ㈱大丸松坂屋百貨店）入社
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1993年５月
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当社入社
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2000年４月
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営業本部部長
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2001年12月
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取締役就任 営業本部部長
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2002年12月
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東京支店長
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2005年４月
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営業本部副本部長兼東京支店長
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2005年10月
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常務取締役就任 社長室長兼営業企画部長
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2010年10月
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管理本部長兼営業企画部長
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2013年３月
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大森屋(上海)貿易有限公司董事長就任(現)
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2017年６月
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代表取締役社長就任(現)
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(注)３
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309
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取締役副社長
代表取締役
製造本部長
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稲 野 貴 之
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1972年５月13日
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1996年４月
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当社入社
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2002年12月
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特販部長
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2004年12月
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取締役就任 特販部長
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2005年４月
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製造本部長兼特販部長
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2010年10月
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製造本部長(現)兼特販本部長
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2013年３月
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大森屋(上海)貿易有限公司董事就任(現)
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2014年10月
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常務取締役就任
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2017年６月
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専務取締役就任
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2018年12月
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代表取締役副社長就任(現)
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(注)３
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286
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常務取締役
営業本部管掌
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大 當 敏 仁
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1961年12月30日
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1990年２月
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ダイオー㈱入社
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1996年６月
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当社入社
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2009年６月
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特販部長
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2014年12月
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取締役就任 特販本部特販部長
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2018年10月
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営業本部長
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2018年12月
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常務取締役就任(現)
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2023年10月
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営業本部管掌(現)
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(注)３
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1
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取締役
管理本部長
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河 田 信 光
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1965年４月６日
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1988年３月
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当社入社
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1996年７月
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情報システム室長
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2017年４月
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総務部長
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2021年10月
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執行役員総務部長
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2021年12月
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取締役就任 管理本部長兼総務部長(現)
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(注)３
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1
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取締役
営業本部長
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日 置 純 司
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1965年３月２日
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1987年３月
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当社入社
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2017年10月
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大阪支店長
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2018年10月
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執行役員営業本部副本部長西日本統括兼大阪支店長
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2022年12月
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取締役就任 営業本部副本部長西日本統括兼大阪支店長
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2023年10月
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取締役営業本部長西日本統括兼大阪支店長(現)
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(注)３
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4
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取締役
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叶 裕 一
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1980年10月11日
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2011年12月
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大阪弁護士会登録
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2011年12月
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叶法律事務所入所(現)
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2015年12月
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取締役就任(現)
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(注)３
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―
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取締役
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岡 井 紀 代 香
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1957年５月17日
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2008年４月
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金城学院大学生活環境学部教授
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2013年４月
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武庫川女子大学生活環境学部教授(現)
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2019年12月
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取締役就任(現)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
常勤
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中 田 勝
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1955年11月10日
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1979年４月
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三金工業㈱入社
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1991年２月
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当社入社
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2003年12月
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経理部長
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2017年12月
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取締役就任 経理部長
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2019年10月
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管理本部長兼経理部長
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2021年12月
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取締役退任
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2021年12月
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監査役就任(現)
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(注)４
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3
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監査役
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寺 川 正 敏
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1957年10月17日
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1980年３月
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当社入社
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2014年４月
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東京支店長
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2017年12月
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取締役就任 東京支店長
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2018年10月
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営業本部副本部長兼東京支店長
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2020年10月
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営業本部副本部長東日本統括
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2022年12月
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取締役退任
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2023年12月
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監査役就任(現)
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(注)５
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4
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監査役
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北 村 英 嗣
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1952年９月２日
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1981年１月
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税理士登録(近畿税理士会)
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1982年10月
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北村会計事務所設立(現)
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2005年12月
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監査役就任(現)
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(注)６
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―
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監査役
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野 口 均
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1961年６月23日
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2000年３月
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税理士登録(近畿税理士会) 野口均税理士事務所設立（現）
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2022年１月
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㈱ライジングコーポレーション監査役
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2022年12月
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監査役就任(現)
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(注)７
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―
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計
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609
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(注) １ 取締役 叶裕一及び岡井紀代香は、社外取締役であります。
２ 監査役 北村英嗣及び野口均は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中田勝の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 寺川正敏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 北村英嗣の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 野口均の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役叶裕一氏は、弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役岡井紀代香氏は、大学教授であり、食物分野における高い専門性を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役北村英嗣氏及び野口均氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、両氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
なお、社外取締役及び社外監査役に対するサポートは主に総務部が担当し、取締役会その他重要な会議の日程調整、事前説明、資料配布、議事録や各種資料等の提出と説明を行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
