社長・役員
略歴
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2003年４月 |
当社入社 |
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2004年２月 |
当社守山店店長就任 |
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2005年８月 |
当社コミサリーチーフマネジャー就任 |
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2006年12月 |
当社取締役営業担当就任 |
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2007年３月 |
当社取締役製造購買担当就任 |
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2008年６月 |
当社取締役第１営業部長就任 |
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2009年３月 |
当社常務取締役第１営業部長就任 |
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2012年３月 |
当社代表取締役専務第１営業部長就任 |
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2013年３月 |
当社代表取締役社長就任 |
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2014年３月 |
当社代表取締役社長兼営業本部長就任 |
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2019年１月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
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2022年７月 |
株式会社松屋栄食品本舗代表取締役会長就任 |
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2024年１月 |
同社取締役会長就任（現任） |
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2024年４月 |
株式会社レ・ヴァン代表取締役会長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
竹市克弘 |
1975年２月10日 |
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(注)２ |
334,590 |
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取締役副社長 （代表取締役） コーポレート本部長 |
阪口信貴 |
1970年５月21日 |
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(注)２ |
9,280 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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専務取締役 営業本部長 兼西日本地区統括部長 |
出口有二 |
1973年６月17日 |
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(注)２ |
31,199 |
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常務取締役 商品本部長 |
宮本 卓 |
1978年12月27日 |
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(注)２ |
7,394 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
林 俊輔 |
1976年８月８日 |
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(注)２ |
- |
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取締役 |
野村美紀 |
1991年10月17日 |
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(注)２ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
平野曜二 |
1951年11月４日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
下野雅承 |
1953年12月11日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
臼井健一郎 |
1973年２月４日 |
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(注)３ |
- |
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計 |
382,463 |
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（注）１．取締役 林俊輔、野村美紀、平野曜二、下野雅承、臼井健一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 野村美紀の戸籍上の氏名は石田美紀であります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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林 俊輔 |
1976年８月８日 |
2002年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
- |
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2012年４月 |
公益財団法人松下政経塾（現公益財団法人松下幸之助記念志財団松下政経塾）入塾 |
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2015年１月 |
NPO法人アジアGAP総合研究所（現NPO法人GAP総合研究所）知的財産分野研究員（現任） |
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2016年２月 |
アジアユニバーサル農業研究会設立 |
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2018年２月 |
株式会社de la hataraku設立、代表取締役就任（現任） |
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2019年８月 |
株式会社グランイート取締役就任 |
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2023年２月 |
同社代表取締役就任（現任） |
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2025年３月 |
当社取締役就任（現任） |
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野村美紀 |
1991年10月17日 |
2017年１月 |
Make School Inc.ジャパンカントリーマネジャー就任 |
- |
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2018年３月 |
同社米国マーケティングリード就任 |
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2019年12月 |
アーキタイプベンチャーズ株式会社シニアアソシエイト就任 |
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2020年12月 |
株式会社JAPAN CONDIMENTS設立、代表取締役（現任） |
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2021年10月 |
株式会社ガラパゴス社外取締役就任（現任） |
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2022年１月 |
アーキタイプベンチャーズ株式会社プリンシパル就任 |
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2022年３月 |
Cabi Foods, Inc.設立、CEO（現任） |
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2023年３月 |
Archetype Ventures Inc.アントレプレナーインレジデンス就任（現任) |
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2025年３月 |
当社取締役就任（現任） |
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計 |
- |
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（注）取締役 野村美紀の戸籍上の氏名は石田美紀であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役林俊輔氏は、食品業界や農業分野における経営者として優れた実績を上げてこられ、サステナビリティに関する豊富な知識や経験と幅広い見識を有しております。その豊富な知識や経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
社外取締役野村美紀氏は、投資分野や食品分野における経営者として優れた実績を上げてこられ、ITに関する豊富な知識や経験と幅広い見識を有しております。その豊富な知識や経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
社外取締役平野曜二氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識から当社の業務執行に対する助言、監査及び監督をいただいております。引き続きその経験と見識を当社の経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、当社と平野曜二法律事務所との間には、特別の関係はありません。
社外取締役下野雅承氏は、長年会社経営者として優れた実績を上げてこられ、ITのみならず豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識から当社の業務執行に対する助言、監査及び監督をいただいております。引き続きその経験と見識を当社の経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及び株式会社みずほ銀行の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、当社とこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役臼井健一郎氏は、外食業界における会社経営者として優れた実績を上げてこられ、業態開発などの豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識から当社の業務執行に対する助言、監査及び監督をいただいております。引き続きその経験と見識を当社の経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、株式会社U.RAKATAの代表取締役社長であり、株式会社串カツ田中ホールディングスの取締役を兼務しておりますが、当社とこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
また、林俊輔氏、野村美紀氏、平野曜二氏、下野雅承氏、臼井健一郎氏は、株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
当社における社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
１. 現在又は過去において当社の業務執行取締役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上（以下「業務執行者」という。）となったことがないこと。
２. 現在における当社の大株主（※１）又はその業務執行者でないこと。
３. 当社の主要な取引先企業（※２）において最近３年間業務執行者でないこと。
４. 当社の主要な借入先（※３）において最近３年間業務執行者でないこと。
５. 当社から直近に終了した事業年度において1,000万円を超える寄付を受けた者（※４）でないこと。
６. 当社から役員報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000万円を超える報酬を受領している弁護士、公認会計士、税理士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。
７. 当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でないこと。
８. 当社の業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
９. その他、当社の一般株主全体との間で利益相反が生じるおそれがない者。
（注）
※１ 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に所有している者をいう。
※２ 「主要な取引先企業」とは、当社の仕入先であって、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社からの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先をいう。
※３ 主要な借入先とは、当社の資金調達において代替性がない金融機関等をいう。
※４ 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、内部監査室、監査等委員会は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
- |
14 |
18 |
158 |
42 |
19 |
29,580 |
29,831 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
- |
19,550 |
1,132 |
46,193 |
1,333 |
83 |
82,398 |
150,689 |
10,100 |
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所有株式数の割合（％） |
- |
12.98 |
0.75 |
30.65 |
0.88 |
0.06 |
54.68 |
100 |
－ |
（注）自己株式203,559株は、「個人その他」に2,035単元及び「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社松屋栄食品本舗 |
愛知県 犬山市 |
13,000千円 |
調味料・惣菜等 の製造販売 |
100.0％ |
当社で使用する食材の製造 役員の兼任 資金の貸付 |
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株式会社レ・ヴァン |
愛知県 名古屋市 |
10,000千円 |
「かつ雅」等の運営 |
100.0％ |
役員の兼任 資金の貸付 |