(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
事業本部長
|
長谷川 勝也
|
1966年６月25日
|
1992年８月
|
北見シグナス商事㈱(現当社)入社
|
1993年５月
|
当社監査役
|
1995年５月
|
当社取締役営業本部長
|
1998年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
当社リユース事業本部長
|
2025年４月
|
当社事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
232,085
|
取締役副社長
管理本部担当
|
新行内 宏之
|
1961年２月８日
|
1989年11月
|
㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1991年２月
|
㈱北海道拓殖銀行入行
|
1998年２月
|
㈱タスコシステム入社
|
2000年３月
|
同社取締役管理本部長
|
2002年８月
|
日本SGI㈱入社
|
2002年９月
|
同社執行役員財務経理本部長
|
2006年６月
|
当社監査役
|
2014年１月
|
当社取締役
|
2015年８月
|
当社取締役副社長(現任)
|
2016年８月
|
当社経営企画室担当 当社経理部担当 当社人事総務部長
|
2021年４月
|
当社営業支援本部長
|
2021年７月
|
当社経理部長
|
2024年４月
|
当社管理本部長
|
2024年８月
|
当社管理本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
寺田 昌人
|
1963年９月６日
|
1991年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年10月
|
㈱KPMGFAS転籍
|
2012年９月
|
寺田公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2014年６月
|
当社社外監査役
|
2016年４月
|
税理士法人知野・寺田会計事務所代表社員(現任)
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年７月
|
はやぶさトラスト監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
藤永 至高
|
1956年３月18日
|
1979年４月
|
札幌東芝商品販売㈱(現東芝コンシューママーケティング㈱)入社
|
2005年２月
|
同社道東支店長
|
2009年４月
|
同社道央支店長
|
2012年４月
|
東芝エルイーソリューション㈱入社北海道支店営業グループ長
|
2016年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
田村 克美
|
1950年12月17日
|
1969年３月
|
道東東芝商品販売㈱(現東芝コンシューママーケティング㈱)入社
|
2003年10月
|
同社コモディティ営業統括北海道支店長
|
2010年12月
|
㈱パソナエンパワー(現㈱パソナマーケティング)入社北海道支店長
|
2012年10月
|
同社札幌営業所長
|
2014年１月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
石川 信行
|
1968年３月26日
|
1993年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1997年８月
|
石川公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2005年４月
|
北海道大学会計専門職大学院実務家教員
|
2014年６月
|
日本公認会計士協会北海道会副会長
|
2018年６月
|
当社監査役(現任)
|
2020年９月
|
国立大学法人北海道大学監事
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
239,085
|
(注) １．取締役寺田昌人氏は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会または監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
事業本部長
|
長谷川 勝也
|
1966年６月25日
|
1992年８月
|
北見シグナス商事㈱(現当社)入社
|
1993年５月
|
当社監査役
|
1995年５月
|
当社取締役営業本部長
|
1998年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
当社リユース事業本部長
|
2020年４月
|
当社事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
232,085
|
取締役
管理本部長
兼
人事総務部長
兼
経営企画室担当
|
副島 譲二
|
1964年７月11日
|
2003年５月
|
中部国際空港株式会社入社
|
2009年６月
|
同社グループ経営室長
|
2013年６月
|
同社内部監査室長
|
2015年６月
|
中部国際空港給油施設株式会社（現中部国際空港テクニカルコネクト株式会社）取締役総務部長
|
2022年４月
|
中部国際空港株式会社地域共生部担当部長
|
2023年６月
|
同社サステナビリティ推進室主幹
|
2024年８月
|
当社入社管理本部長兼人事総務部長兼経営企画室担当（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
寺田 昌人
|
1963年９月６日
|
1991年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年10月
|
㈱KPMGFAS転籍
|
2012年９月
|
寺田公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2014年６月
|
当社社外監査役
|
2016年４月
|
税理士法人知野・寺田会計事務所代表社員(現任)
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年７月
|
はやぶさトラスト監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
城戸 尚志
|
1960年11月15日
|
1983年４月
|
東急観光株式会社（現東武トップツアーズ株式会社）入社
|
2009年１月
|
同社支店統括部長
|
2012年１月
|
同社総務部長
|
2015年４月
|
同社人事総務部長
|
2017年４月
|
同社執行役員人事総務部長
|
2021年４月
|
同社執行役員コンプライアンス室長兼お客様相談室長
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
藤永 至高
|
1956年３月18日
|
1979年４月
|
札幌東芝商品販売㈱(現東芝コンシューママーケティング㈱)入社
|
2005年２月
|
同社道東支店長
|
2009年４月
|
同社道央支店長
|
2012年４月
|
東芝エルイーソリューション㈱入社北海道支店営業グループ長
|
2016年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
石川 信行
|
1968年３月26日
|
1993年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1997年８月
|
石川公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2005年４月
|
北海道大学会計専門職大学院実務家教員
|
2014年６月
|
日本公認会計士協会北海道会副会長
|
2018年６月
|
当社監査役(現任)
|
2020年９月
|
国立大学法人北海道大学監事
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
232,085
|
(注) １．取締役寺田昌人氏は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役城戸尚志の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役藤永至高および石川信行の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であり、各社外取締役および社外監査役は、経営全般に関する意見・指摘をいただき、代表取締役社長および業務執行取締役の監督においても重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いていると考えております。また、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、証券会員制法人札幌証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っており、職務執行に関する豊富な経験・知識に基づく視点から公正で中立的、客観的な立場から経営の監視を行うことができる人材を選任しております。
社外取締役寺田昌人氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は寺田公認会計士事務所の代表および税理士法人知野・寺田会計事務所の代表社員でありますが、当社と各事務所の関係は、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤永至高氏、田村克美氏および石川信行氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、石川信行氏は石川公認会計士事務所の代表でありますが、当社と当該事務所との人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しております。また、社外監査役田村克美氏が辞任することに伴い、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、城戸尚志氏が社外監査役に就任し、社外取締役は１名、社外監査役は３名となります。城戸尚志氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は取締役会による経営の意思決定並びに取締役の職務執行の監督および管理、経営会議による経営の基本方針および経営に関する重要な事項についての審議および報告を行っております。
社外取締役および社外監査役は、毎月の取締役会その他の重要な会議に出席しており、社外監査役におきましては監査役会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心掛けるとともに、経営企画室（内部監査担当）および会計監査人と綿密な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
また、監査役会による取締役の業務執行監査のほか、経営企画室（内部監査担当）による内部統制監査を実施しているため、経営監視機能は十分に図られているものと考えており、現在のガバナンス体制を採用しております。
