(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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南 野 利 久
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1956年10月30日生
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1980年９月
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近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
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1985年４月
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当社設立 代表取締役社長(現任)
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2005年10月
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㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
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2012年４月
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㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
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2019年９月
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当社グループＣＥＯ(現任)
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2020年10月
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㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長
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2023年５月
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㈱メディカル一光 代表取締役社長
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(注)３
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242,400
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代表取締役
専務取締役
経営全般担当
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櫻 井 利 治
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1954年４月21日生
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2002年２月
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㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行) 本店営業部長
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2005年３月
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当社入社 企画開発部部長
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2006年５月
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取締役
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2008年５月
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㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
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2011年２月
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常務取締役
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2014年５月
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代表取締役専務取締役(現任)
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2014年８月
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㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
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2019年９月
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当社グループＣＦＯ
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2022年４月
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ヘルスケア事業担当
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2022年５月
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㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長(現任)
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2023年５月
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経営全般担当(現任)
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(注)３
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10,200
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取締役
経理部・システム部・
関東支社担当
財務・ＩＲ部長
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遠 山 邦 彦
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1968年５月６日生
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1991年４月
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㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
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2018年10月
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㈱三菱ＵＦＪ銀行 上永谷支店 支店長
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2020年11月
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当社出向 財務経理部 顧問
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2021年11月
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当社入社 財務・ＩＲ部 部長
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2022年５月
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上席執行役員 管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
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2022年11月
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上席執行役員 経理部・管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
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2023年３月
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㈱メディカル一光取締役(現任)
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2024年３月
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上席執行役員 経理部・システム部担当 兼 財務・ＩＲ部長
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2024年５月
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取締役 経理部・システム部・関東支社担当 兼 財務・ＩＲ部長(現任)
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(注)３
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100
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取締役
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堀 野 桂 子(本名 桶葭桂子)
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1981年８月13日生
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2005年10月
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弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所
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2013年１月
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北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー(現任)
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2021年５月
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当社 取締役(現任)
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2023年１月
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㈱オービーシステム 社外取締役(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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桑 原 茂 裕
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1956年12月９日生
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1979年４月
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大蔵省入省
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1984年７月
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札幌国税局 小樽税務署長
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1996年１月
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在カナダ日本国大使館 参事官
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2000年７月
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大蔵省 主計局主計官(農林水産省担当)
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2001年７月
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財務省 主計局主計官(文部科学省担当)
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2007年７月
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財務省 大臣官房審議官(理財局担当)
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2008年７月
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財務省 理財局次長
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2009年７月
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金融庁 総務企画局審議官(企画担当)
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2010年７月
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金融庁 総務企画局総括審議官(官房担当)
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2011年８月
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金融庁 検査局長
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2013年６月
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金融庁 総務企画局長
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2014年８月
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日本銀行 理事
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2018年８月
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アフラック生命保険㈱ シニアアドバイザー
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2020年１月
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アフラック生命保険㈱ 取締役副会長(現任)
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2023年５月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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─
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取締役
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堀 江 裕
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1960年８月26日生
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1985年４月
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厚生省入省
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1994年４月
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和歌山県民生部高齢社会政策課長
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1996年４月
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和歌山県福祉保健部医務課長
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2001年１月
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厚生労働省 厚生労働大臣秘書官事務取扱
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2007年11月
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タイ王国保健省 高齢者プロジェクトチーフアドバイザー(JICA専門家)
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2010年９月
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厚生労働省 健康局生活衛生課長
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2013年７月
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厚生労働省 大臣官房国際課長
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2015年４月
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ヤクルト本社 広報室ＣＳＲ推進室長(官民交流派遣)
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2015年10月
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厚生労働省 大臣官房審議官(社会・援護・人道調査担当)
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2016年８月
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厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
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2017年７月
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厚生労働省 東海北陸厚生局長
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2021年４月
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帝人株式会社 帝人グループ理事マテリアル事業統括補佐
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2023年６月
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藤田医科大学 教授・保健衛生学部長(現任)
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2024年５月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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─
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常勤監査役
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福 島 隆 司
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1952年４月12日生
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1975年４月
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三重県警察採用
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2010年３月
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三重県警察本部主席監察官
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2011年３月
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津警察署長
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2012年３月
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生活安全部長
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2015年４月
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当社入社
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2016年５月
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㈱ヘルスケア・キャピタル 監査役(現任)
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2019年９月
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グループ監査・管理室長
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2020年５月
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常勤監査役(現任)
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(注)４
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1,200
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監査役
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井 元 哲 夫
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1950年３月16日生
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1974年３月
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ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
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1998年５月
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同社取締役
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2006年５月
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イオン㈱ 常務執行役
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2010年５月
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㈱ＣＦＳコーポレーション 代表取締役会長
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2011年８月
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㈱ツルハホールディングス 監査役
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2013年５月
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イオン㈱ 顧問
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2013年11月
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ウエルシアホールディングス㈱ 監査役
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2015年５月
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当社 監査役(現任)
|
2016年５月
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シミズ薬品㈱ 顧問(現任)
|
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(注)４
|
200
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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監査役
|
古 川 典 明
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1954年10月１日生
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1980年10月
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監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
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1985年10月
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古川典明公認会計士事務所開設(現任)
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1986年10月
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㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
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2012年５月
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当社 監査役(現任)
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2012年９月
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ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
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2018年４月
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㈱三十三フィナンシャル・グループ 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
|
2,700
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監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
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2000年２月
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同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
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2002年５月
|
同社 取締役
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2004年５月
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同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
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㈱サンデー 取締役(現任)
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2020年３月
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イオン㈱ 顧問(現任)
|
2020年５月
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当社 監査役(現任)
|
2020年５月
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㈱ベルク 社外取締役(現任)
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(注)５
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─
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計
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256,800
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(注) １ 取締役堀野桂子及び桑原茂裕並びに堀江裕は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫及び古川典明並びに久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2024年５月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2024年５月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2021年５月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役堀野桂子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外取締役桑原茂裕氏は、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、社外取締役堀江裕氏は、医療行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役３名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、当社取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外監査役久木邦彦氏は、当社のその他の関係会社であるイオン株式会社の顧問であります。イオン株式会社は当社株式の25.06%(2024年２月29日現在)を所有する筆頭株主であり、当社は、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を２店舗出店し賃借料を支払っております。当社及び連結子会社１社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役堀野桂子氏及び桑原茂裕氏、並びに堀江裕氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。
