(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役CEO
|
豊澤 一晃
|
1976年９月３日
|
1996年４月
|
株式会社ジャパンアートプランニングセンター 入社
|
1999年１月
|
個人事業主としてデザイン業を開始
|
2003年７月
|
当社 入社 当社 取締役 就任
|
2014年５月
|
当社 代表取締役CEO 就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ikplanning 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,928,025
|
取締役CFO
|
白井 元
|
1986年５月10日
|
2009年４月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所
|
2011年10月
|
フロンティア・マネジメント株式会社 入社
|
2013年６月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2016年10月
|
同所 マネジャー 就任
|
2019年６月
|
株式会社グリンティー 代表取締役 就任(現任) 株式会社クリュートメディカルシステムズ 社外監査役 就任
|
2020年１月
|
株式会社CambrianRobotics(現 株式会社obniz) 社外監査役 就任
|
2020年３月
|
ニューラルグループ株式会社社外監査役 就任
|
2020年６月
|
当社 入社 当社 取締役CFO 就任(現任)
|
2021年１月
|
監査法人FRIQ パートナー 就任
|
|
(注)３
|
594,410
|
取締役COO
|
鈴木 紀行
|
1976年８月４日
|
1999年４月
|
東光株式会社(現 株式会社村田製作所) 入社
|
2010年４月
|
ローム株式会社 入社
|
2016年１月
|
Wireless Power Consortium 日本代表 就任
|
2017年10月
|
NVIDIA Corporation 入社 同社 インダストリー事業部シニアマネージャー 就任
|
2019年10月
|
EDGEMATRIX株式会社 入社 同社 執行役員 就任
|
2024年４月
|
当社 入社 当社 執行役員 就任
|
2024年６月
|
当社 取締役COO 就任(現任)
|
|
(注)３
|
250,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
藤田 和久
|
1969年10月９日
|
1998年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 就任
|
|
大阪大学レーザー核融合研究センター
|
2000年11月
|
(財)航空宇宙技術振興財団 研究員 就任
|
2002年１月
|
日本学術振興会 科学技術特別研究員 就任
|
2005年１月
|
(財)航空宇宙技術振興財団 研究員 就任
|
2005年４月
|
光産業創成大学院大学 助教授 就任
|
2006年２月
|
ラムダシード株式会社 取締役 就任
|
2006年６月
|
株式会社浜松ホト・アグリ 取締役 就任
|
2013年２月
|
株式会社システムエッジ(現 株式会社日本医学教育技術研究所) 監査役 就任(現任)
|
2014年４月
|
光産業創成大学院大学 教授 就任(現任)
|
2014年５月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
2022年４月
|
学校法人光産業創成大学院大学 常務理事 就任(現任)
|
2023年11月
|
光産業創成大学院大学 副学長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,250
|
社外取締役
|
守屋 実
|
1969年５月１日
|
1992年４月
|
ミスミ株式会社(現 株式会社ミスミグループ) 入社
|
2002年８月
|
株式会社エムアウト 取締役 就任
|
2010年９月
|
株式会社守屋実事務所 代表取締役 就任(現任)
|
2010年９月
|
ケアプロ株式会社 取締役副社長 就任
|
2011年４月
|
ラクスル株式会社 取締役副社長 就任
|
2015年４月
|
株式会社サウンドファン 取締役 就任
|
2015年10月
|
AμB株式会社 取締役 就任
|
2015年10月
|
株式会社SEEDATA(現 SEEDER株式会社) 社外取締役 就任
|
2016年11月
|
ブティックス株式会社 社外取締役 就任
|
2017年11月
|
メディカルケアデザイン株式会社(現 シンクヘルスケア株式会社) 代表取締役 就任
|
2017年12月
|
株式会社日本クラウドキャピタル(現 株式会社FUNDINNO)社外取締役 就任(現任)
|
2018年４月
|
株式会社テックフィード 社外取締役 就任
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任
|
2018年６月
|
株式会社セルム 社外取締役 就任
|
2019年８月
|
株式会社日本農業 社外取締役 就任(現任)
|
2020年９月
|
株式会社ガラパゴス 社外取締役 就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社Liberaware 社外取締役 就任(現任)
|
2022年10月
|
VALT JAPAN株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
2023年２月
|
ドクターメイト株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
2024年６月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
佐々木 輝
|
1989年７月７日
|
2011年４月
|
東武デリバリー株式会社 入社
|
2012年２月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2019年10月
|
同所マネジャー 就任
|
2021年７月
|
佐々木輝公認会計士事務所 設立(現任)
|
2022年６月
|
当社 常勤監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
25,000
|
監査役
|
阿部 洋
|
1977年12月30日
|
2000年４月
|
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社） 入社
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2015年５月
|
アカウンティングフォース税理士事務所 入所
|
2015年５月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 設立 代表社員 就任(現任)
|
2018年８月
|
株式会社リベルタ 社外監査役 就任
|
2019年４月
|
株式会社MOLCURE 社外監査役 就任(現任) 株式会社グッピーズ 社外取締役 就任
|
2020年12月
|
株式会社JEMS 社外監査役 就任(現任)
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー株式会社 社外監査役 就任(現任)
|
2024年３月
|
株式会社リベルタ 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
21,780
|
監査役
|
川添 文彬
|
1986年5月28日
|
2014年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2021年１月
|
JTC東京法律事務所(現 法律事務所Y Cube) 代表弁護士就任(現任)
|
2021年２月
|
スマート・アワード・ブラザーズ株式会社 代表取締役CEO 就任(現任)
|
2021年８月
|
早稲田大学法務教育研究センター 講師就任(現任)
|
2023年６月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,825,465
|
(注) １．取締役 藤田和久、守屋実は、社外取締役であります。
２．監査役 佐々木輝、阿部洋、川添文彬は、社外監査役であります。
３．2024年11月20日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年11月20日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役CEO 豊澤一晃の所有株数は、豊澤一晃が代表を務める株式会社ikplanningが所有する株数を含んでおります。
６．取締役CFO 白井元の所有株数は、白井元が代表を務める株式会社グリンティーが所有する株数を含んでおります。
b．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役CEO
|
豊澤 一晃
|
1976年９月３日
|
1996年４月
|
株式会社ジャパンアートプランニングセンター 入社
|
1999年１月
|
個人事業主としてデザイン業を開始
|
2003年７月
|
当社 入社 当社 取締役 就任
|
2014年５月
|
当社 代表取締役CEO 就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ikplanning 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,928,025
|
取締役CFO
|
白井 元
|
1986年５月10日
|
2009年４月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所
|
2011年10月
|
フロンティア・マネジメント株式会社 入社
|
2013年６月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2016年10月
|
同所 マネジャー 就任
|
2019年６月
|
株式会社グリンティー 代表取締役 就任(現任) 株式会社クリュートメディカルシステムズ 社外監査役 就任
|
2020年１月
|
株式会社CambrianRobotics(現 株式会社obniz) 社外監査役 就任
|
2020年３月
|
ニューラルグループ株式会社社外監査役 就任
|
2020年６月
|
当社 入社 当社 取締役CFO 就任(現任)
|
2021年１月
|
監査法人FRIQ パートナー 就任
|
|
(注)３
|
594,410
|
取締役COO
|
鈴木 紀行
|
1976年８月４日
|
1999年４月
|
東光株式会社(現 株式会社村田製作所) 入社
|
2010年４月
|
ローム株式会社 入社
|
2016年１月
|
Wireless Power Consortium 日本代表 就任
|
2017年10月
|
NVIDIA Corporation 入社 同社 インダストリー事業部シニアマネージャー 就任
|
2019年10月
|
EDGEMATRIX株式会社 入社 同社 執行役員 就任
|
2024年４月
|
当社 入社 当社 執行役員 就任
|
2024年６月
|
当社 取締役COO 就任(現任)
|
|
(注)３
|
250,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
守屋 実
|
1969年５月１日
|
1992年４月
|
ミスミ株式会社(現 株式会社ミスミグループ) 入社
|
2002年８月
|
株式会社エムアウト 取締役 就任
|
2010年９月
|
株式会社守屋実事務所 代表取締役 就任(現任)
|
2010年９月
|
ケアプロ株式会社 取締役副社長 就任
|
2011年４月
|
ラクスル株式会社 取締役副社長 就任
|
2015年４月
|
株式会社サウンドファン 取締役 就任
|
2015年10月
|
AμB株式会社 取締役 就任
|
2015年10月
|
株式会社SEEDATA(現 SEEDER株式会社) 社外取締役 就任
|
2016年11月
|
ブティックス株式会社 社外取締役 就任
|
2017年11月
|
メディカルケアデザイン株式会社(現 シンクヘルスケア株式会社) 代表取締役 就任
|
2017年12月
|
株式会社日本クラウドキャピタル(現 株式会社FUNDINNO)社外取締役 就任(現任)
|
2018年４月
|
株式会社テックフィード 社外取締役 就任
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任
|
2018年６月
|
株式会社セルム 社外取締役 就任
|
2019年８月
|
株式会社日本農業 社外取締役 就任(現任)
|
2020年９月
|
株式会社ガラパゴス 社外取締役 就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社Liberaware 社外取締役 就任(現任)
|
2022年10月
|
VALT JAPAN株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
2023年２月
|
ドクターメイト株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
2024年６月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
佐々木 輝
|
1989年７月７日
|
2011年４月
|
東武デリバリー株式会社 入社
|
2012年２月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2019年10月
|
同所マネジャー 就任
|
2021年７月
|
佐々木輝公認会計士事務所 設立(現任)
|
2022年６月 2025年６月
|
当社 常勤監査役 就任 当社 取締役(常勤監査等委員) 就任(現任)
|
|
(注)４
|
25,000
|
取締役 （監査等委員）
|
阿部 洋
|
1977年12月30日
|
2000年４月
|
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社） 入社
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2015年５月
|
アカウンティングフォース税理士事務所 入所
|
2015年５月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 設立 代表社員 就任(現任)
|
2018年８月
|
株式会社リベルタ 社外監査役 就任
|
2019年４月
|
株式会社MOLCURE 社外監査役 就任(現任) 株式会社グッピーズ 社外取締役 就任
|
2020年12月
|
株式会社JEMS 社外監査役 就任(現任)
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー株式会社 社外監査役 就任(現任)
|
2024年３月 2025年６月
|
株式会社リベルタ 社外取締役 就任(現任) 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)
|
|
(注)４
|
21,780
|
取締役 （監査等委員）
|
川添 文彬
|
1986年5月28日
|
2014年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2021年１月
|
JTC東京法律事務所(現 法律事務所Y Cube) 代表弁護士就任(現任)
|
2021年２月
|
スマート・アワード・ブラザーズ株式会社 代表取締役CEO 就任(現任)
|
2021年８月
|
早稲田大学法務教育研究センター 講師就任(現任)
|
2023年６月 2025年６月
|
当社 監査役 就任(現任) 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,819,215
|
(注) １．2025年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 守屋実は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）佐々木輝、阿部洋、川添文彬は、社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役CEO 豊澤一晃の所有株数は、豊澤一晃が代表を務める株式会社ikplanningが所有する株数を含んでおります。
７．取締役CFO 白井元の所有株数は、白井元が代表を務める株式会社グリンティーが所有する株数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、経営者や専門家としての豊富な経験、幅広い見識等に基づく職務執行を期待しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準または方針は定めていないものの、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、経歴や当社との関係等をふまえて、当社経営陣から独立した立場での職務の遂行によりコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の藤田和久は、光学分野における知財戦略に関して豊富な知識・経験を有しており、これらを活かして、独立した立場から知財戦略や関連法務の遵守に監督及び助言が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役に選任するとともに独立役員に指定しております。
社外取締役の守屋実は、大手企業において役員として経営に携わるとともに、複数の企業において取締役、監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な視点から有益かつ的確な提言・助言が期待できること、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役に選任するとともに独立役員に指定しております。
社外監査役の佐々木輝は、監査法人での監査経験及びコンサルティング経験を有しており、公認会計士として財務会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることから、客観的・中立的立場にて監査が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外監査役に選任するとともに、独立役員に指定しております。
社外監査役の阿部洋は、監査法人での監査経験及びコンサルティング経験や税理士法人代表として企業経営の経験を有しており、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることから、客観的・中立的立場にて監査が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外監査役に選任するとともに、独立役員に指定しております。
社外監査役の川添文彬は、弁護士資格を有しており、企業法務に関する豊富な経験を有していることから、客観的・中立的立場にて監査が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外監査役に選任するとともに、独立役員に指定しております。
また、これらの５名は、いずれも当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、それぞれの専門知識での幅広い見識を有していること、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断しております。
これにより、内部の倫理に偏らない経営執行体制を確立し、株主をはじめとした投資家の期待に応える経営管理体制を構築しております。
なお、当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は４名となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。社外監査役は、独立性及び中立の立場から客観的に監査意見を表明し、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めております。社外監査役は内部監査担当者からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査担当者及び会計監査人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しております。
