(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
藤原 佐一郎
|
1959年５月６日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社名古屋営業所長(部長)
|
2010年６月
|
当社取締役大阪化学品副本部長
|
2012年４月
|
当社取締役大阪営業副本部長
|
2015年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)
|
2017年６月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司 副董事長(現任)
|
|
(注)２
|
102,000
|
常務取締役
財務本部長
|
成瀬 幸次
|
1962年４月17日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社財務部長
|
2015年６月
|
当社取締役財務本部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役財務本部長(現任)
|
|
(注)２
|
57,045
|
取締役
総務本部長
|
小池 宏美
|
1961年11月21日生
|
1987年６月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社総務部長
|
2015年６月
|
当社取締役総務本部長(現任)
|
2018年８月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司 監事(現任)
|
|
(注)２
|
55,595
|
取締役
営業第２本部長
|
西尾 英之
|
1959年12月３日生
|
1982年４月
|
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
|
1998年10月
|
同社化学品事業本部 建材事業部 リーダー
|
2001年２月
|
Kao Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
Chemical Div. Department Manager
|
2008年９月
|
PT.Kao Indonesia Chemicals President Director
|
2015年７月
|
花王クエーカー㈱ 代表取締役社長
|
2020年３月
|
当社入社
|
2020年６月
|
当社取締役国際推進本部長
|
2020年７月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司 董事(現任)
|
2021年５月
|
SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役営業第２本部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,000
|
取締役
営業第１本部長
|
内田 勝也
|
1964年７月９日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2009年10月
|
当社大阪化学品部長
|
2020年11月
|
当社大阪営業副本部長
|
2021年４月
|
当社大阪営業兼東京営業副本部長
|
2021年６月
|
当社取締役営業第１本部長(現任)
|
|
(注)２
|
29,800
|
取締役
営業第１副本部長
|
西蔭 久朗
|
1967年11月23日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社名古屋営業所長(部長)
|
2021年６月
|
当社営業第１副本部長
|
2025年６月
|
当社取締役営業第１副本部長(現任)
|
|
(注)２
|
20,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
田嶋 和重
|
1960年１月４日生
|
1983年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1989年４月
|
同行ロサンゼルス支店勤務
|
1995年２月
|
同行国際企画部 調査役
|
1998年６月
|
同行ムンバイ駐在員事務所長
|
2000年11月
|
同行船場支店副支店長
|
2006年５月
|
同行西七条支店長
|
2009年１月
|
同行リテール・コンプライアンス部 上席調査役
|
2011年１月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
(監査等委員)
|
岩井 伸太郎
|
1954年１月18日生
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1986年２月
|
岩井伸太郎税理士事務所(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業
同事務所所長（現任）
|
1989年６月
|
フジ住宅㈱ 社外監査役
|
1990年９月
|
北斗監査法人(現 仰星監査法人) 代表社員
|
2004年５月
|
当社社外監査役
|
2011年６月
|
江崎グリコ㈱ 社外監査役
|
2015年６月
|
フジ住宅㈱ 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
72,000
|
取締役
(監査等委員)
|
福本 暁弘
|
1978年11月15日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
368,840
|
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
b．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
藤原 佐一郎
|
1959年５月６日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社名古屋営業所長(部長)
|
2010年６月
|
当社取締役大阪化学品副本部長
|
2012年４月
|
当社取締役大阪営業副本部長
|
2015年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)
|
2017年６月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司 副董事長(現任)
|
|
(注)２
|
102,000
|
常務取締役
財務本部長
|
成瀬 幸次
|
1962年４月17日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社財務部長
|
2015年６月
|
当社取締役財務本部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役財務本部長(現任)
|
|
(注)２
|
57,045
|
取締役
総務本部長
|
小池 宏美
|
1961年11月21日生
|
1987年６月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社総務部長
|
2015年６月
|
当社取締役総務本部長(現任)
|
2018年８月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司 監事(現任)
|
|
(注)２
|
55,595
|
取締役
化学品営業本部長
|
内田 勝也
|
1964年７月９日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2009年10月
|
当社大阪化学品部長
|
2020年11月
|
当社大阪営業副本部長
|
2021年４月
|
当社大阪営業兼東京営業副本部長
|
2021年６月
|
当社取締役営業第１本部長(現任)
|
2026年６月
|
当社取締役化学品営業本部長(予定)
|
|
(注)２
|
29,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
化学品営業副本部長
|
西蔭 久朗
|
1967年11月23日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社名古屋営業所長(部長)
|
2021年６月
|
当社営業第１副本部長
|
2025年６月
|
当社取締役営業第１副本部長(現任)
|
2026年６月
|
当社取締役化学品営業副本部長(予定)
|
|
(注)２
|
20,400
|
取締役
国際推進本部長
|
徐 壯志
|
1969年９月13日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2009年７月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司 総経理
|
2020年４月
|
当社国際推進部長
|
2024年６月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司 董事長(現任)
|
2026年６月
|
当社取締役国際推進本部長(予定)
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
田嶋 和重
|
1960年１月４日生
|
1983年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1989年４月
|
同行ロサンゼルス支店勤務
|
1995年２月
|
同行国際企画部 調査役
|
1998年６月
|
同行ムンバイ駐在員事務所長
|
2000年11月
|
同行船場支店副支店長
|
2006年５月
|
同行西七条支店長
|
2009年１月
|
同行リテール・コンプライアンス部 上席調査役
|
2011年１月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
(監査等委員)
|
岩井 伸太郎
|
1954年１月18日生
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1986年２月
|
岩井伸太郎税理士事務所(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業
同事務所所長（現任）
|
1989年６月
|
フジ住宅㈱ 社外監査役
|
1990年９月
|
北斗監査法人(現 仰星監査法人) 代表社員
|
2004年５月
|
当社社外監査役
|
2011年６月
|
江崎グリコ㈱ 社外監査役
|
2015年６月
|
フジ住宅㈱ 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
72,000
|
取締役
(監査等委員)
|
福本 暁弘
|
1978年11月15日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
355,840
|
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
② 社外取締役の状況
当社は、監査等委員として、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との間に当社株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏が現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等と当社との間に利害関係はありません。また、同氏は公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から当社経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との間に当社株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏が現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等と当社との間に利害関係はありません。また、同氏は弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から当社経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
当社における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、当社との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を当社の経営判断に反映させることであります。
現在、当社において監査等委員として社外取締役が２名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。
![昭栄薬品 [3537] 2026年3月期決算説明会](https://i.ytimg.com/vi/H56d_HnJE50/mqdefault.jpg)
![昭栄薬品 [3537] 2026年3月期第2四半期決算説明会](https://i.ytimg.com/vi/GSocCll5Bno/mqdefault.jpg)
![昭栄薬品[3537] 2025年3月期第2四半期（中間期）決算説明会](https://i.ytimg.com/vi/CjnJNacDdoA/mqdefault.jpg)
![昭栄薬品[3537] 2024年3月期決算説明会](https://i.ytimg.com/vi/4oXqTwsY-wA/mqdefault.jpg)
