（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表
取締役会長
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長嶋 貴之
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1973年１月15日
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1996年４月
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イマジニア株式会社入社
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1997年７月
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ソフトバンク株式会社入社
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1998年５月
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有限会社コミュニケーションオンライン設立 同社代表取締役
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1999年７月
|
株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更 同社代表取締役会長
|
1999年９月
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インターネットコム株式会社 取締役
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2002年10月
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当社設立 代表取締役会長（現任）
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2005年12月
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株式会社アエリアファイナンス 取締役
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2006年４月
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株式会社エイジャックスネット（株式会社サンゼロミニッツ）代表取締役
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2006年８月
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Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役
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2006年９月
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株式会社エイジャックスネット（株式会社サンゼロミニッツ）取締役
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2007年３月
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株式会社ゲームポット 取締役
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2008年12月
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株式会社スリーエス 取締役
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GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役
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2009年４月
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株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 取締役
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2010年１月
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株式会社アクワイア 取締役
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2010年３月
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株式会社エアネット 取締役（現任）
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2011年12月
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Aeria America Inc. 取締役（現任）
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2012年７月
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Good Able Limited. 取締役
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2014年６月
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株式会社エンサピエ 取締役（現任）
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2014年12月
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株式会社グレイセルズ 取締役（現任）
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2014年12月
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株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント（現株式会社エイジ） 取締役（現任）
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2015年１月
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株式会社チームゼロ 代表取締役（現任）
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2016年４月
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株式会社エア・コミュニケーション 取締役（現任）
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2016年８月
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株式会社コントラス 代表取締役（現任）
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2016年10月
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株式会社アエリアゲームズ 代表取締役（現任）
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2017年８月
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株式会社サクラゲート 取締役（現任）
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2017年９月
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株式会社エイタロウソフト 取締役
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株式会社アエリア投資弐号 取締役（現任）
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株式会社トータルマネージメント 取締役（現任）
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2017年12月
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株式会社ミラキュール 取締役
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2018年４月
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株式会社AIグローバルリサーチ 代表取締役
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2018年６月
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株式会社サイバード 取締役
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2019年１月
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株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス 代表取締役（現任）
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株式会社アエリアワン 取締役
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2019年３月
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Twist株式会社 取締役（現任）
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2019年４月
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セレブレイトメッセージ株式会社（現株式会社クレイオ） 取締役（現任）
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2020年12月
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株式会社エクスフィット 代表取締役（現任）
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2021年３月
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株式会社リベル・エンタテインメント 取締役（現任）
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2024年１月
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株式会社エンパシーゲームズ 代表取締役（現任）
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2024年３月
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株式会社サイバード 代表取締役（現任）
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(注)５
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3,181,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表
取締役社長
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小林 祐介
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1972年８月14日
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1996年４月
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イマジニア株式会社入社
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1996年９月
|
ソフトバンク株式会社入社
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1998年５月
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有限会社コミュニケーションオンライン設立 同社取締役
|
1999年７月
|
株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更 同社代表取締役社長
|
1999年９月
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インターネットコム株式会社 取締役社長
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2002年10月
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当社設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年12月
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株式会社アエリアファイナンス 取締役
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2006年８月
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Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役
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2008年12月
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株式会社スリーエス 取締役
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2009年４月
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株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 代表取締役
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株式会社スリーエス 代表取締役
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2009年６月
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黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社（現株式会社あかつき本社）社外取締役（現任）
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2010年１月
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株式会社アクワイア 取締役
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2011年12月
|
Aeria America Inc. 代表取締役（現任）
|
2012年７月
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GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役
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2014年７月
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株式会社ソアラボ 代表取締役（現任）
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2014年12月
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株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ
ント（現株式会社エイジ） 監査役
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2017年４月
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株式会社エンパシーゲームズ 代表取締役
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2017年８月
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株式会社Impression 取締役（現任）
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2017年９月
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Twist株式会社 代表取締役（現任）
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株式会社アエリア投資弐号 代表取締役（現任）
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株式会社トータルマネージメント 取締役（現任）
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2019年１月
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株式会社アリスマティック 取締役（現任）
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2020年７月
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株式会社インベストオンライン 取締役 (現任）
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2023年３月
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株式会社ファーストペンギン 代表取締役（現任）
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(注)５
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2,331,800
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取締役
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三宅 朝広
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1969年７月17日
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1995年４月
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株式会社リクルート入社
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2001年１月
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株式会社ピースマインド 取締役
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2001年３月
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株式会社コミュニケーションオンライン
取締役
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2002年10月
|
当社取締役（現任）
|
2005年９月
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株式会社ClubT 代表取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社HRデータラボ 代表取締役（現任）
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2018年２月
|
株式会社リベル・エンタテインメント 取締役（現任）
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2018年６月
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株式会社サイバード 取締役
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2019年１月
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株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス 取締役（現任）
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2024年３月
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株式会社サイバード 取締役（現任）
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(注)５
|
69,200
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取締役
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吉村 隆
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1961年７月30日
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1997年１月
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株式会社ネットワークカタリスト入社
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2000年５月
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メディアエクスチェンジ株式会社入社
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2010年３月
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株式会社エアネット入社
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2010年４月
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同社取締役
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2013年７月
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同社代表取締役（現任）
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2016年４月
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株式会社エア・コミュニケーション
代表取締役（現任）
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2017年３月
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当社取締役（現任）
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2024年３月
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株式会社サイバード 取締役（現任）
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|
(注)５
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47,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役(監査等委員）
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田名網 一嘉
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1969年10月15日
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1992年４月
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シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
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1997年９月
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山田＆パートナーズ会計事務所入所（現税理士法人山田＆パートナーズ）
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2003年１月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人)入所
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2004年６月
|
当社監査役
|
2005年12月
|
株式会社アエリアファイナンス 監査役
|
2006年10月
|
株式会社アエリアＩＰＭ 監査役
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2007年３月
|
株式会社ゲームポット 監査役
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2008年６月
|
黒川木徳証券株式会社（現あかつき証券株式会社） 監査役
|
2008年11月
|
株式会社アクワイア 監査役
|
2009年３月
|
株式会社エアネット 監査役（現任）
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2009年４月
|
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 監査役
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2009年６月
|
黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社（現株式会社あかつき本社）監査役
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2014年12月
|
株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント（現株式会社エイジ） 監査役（現任）
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2015年６月
|
株式会社リベル・エンタテインメント 監査役（現任）
|
2015年10月
|
株式会社アスガルド 監査役
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2015年11月
|
株式会社ファーストペンギン 監査役
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2017年６月
|
株式会社アリスマティック 監査役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社Impression 監査役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社アエリア投資弐号 監査役（現任）
|
2018年４月
|
清匠株式会社 監査役
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2018年６月
|
株式会社あかつき本社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年６月
|
株式会社サイバード 監査役
|
2022年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)６
|
-
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取締役(監査等委員）
|
加藤 俊郎
|
1945年６月24日
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1969年６月
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株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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1989年10月
|
カナダさくら銀行（現株式会社三井住友銀行 カナダ支店） 社長
|
1994年６月
|
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行） 神谷町支店長
|
2000年７月
|
東映アニメーション株式会社入社
|
2001年４月
|
同社 経理部長
|
2005年９月
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ＮＩＳ証券株式会社（現ウィブル証券株式会社）入社
|
2006年８月
|
当社入社
|
2006年11月
|
当社 内部監査室長
|
2007年６月
|
黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社（株式会社あかつき本社） 監査役
|
2009年３月
|
当社監査役
|
2022年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
12,000
|
取締役(監査等委員)
|
野村 裕幸
|
1955年10月31日
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1979年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
1999年５月
|
株式会社山田洋行入社
|
2008年11月
|
ケン不動産リース株式会社（現株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス）入社
|
2018年６月
|
同社取締役副社長
|
2022年９月
|
同社監査役（現任）
|
2024年８月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
－
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計
|
5,641,600
|
(注)
|
１．
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2022年３月30日開催の株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
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|
２．
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当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、代表取締役会長長嶋貴之、代表取締役社長小林祐介で構成されております。
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|
４．
|
取締役（監査等委員）田名網一嘉及び取締役（監査等委員）野村裕幸の各氏は、社外取締役であります。
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|
５．
|
取締役の任期は、2024年12月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
|
|
６．
|
取締役(監査等委員）の任期は、2023年12月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
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② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の人数
2024年12月31日現在、当社社外取締役は３名（監査等委員ではない取締役１名、監査等委員である取締役２名）であります。
ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係
社外取締役三宅朝広氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役と同様に、当社管理本部長へ事前届出をし、取得することで合意しております。また、当社との間に重要な取引関係はありません。社外取締役（監査等委員）田名網一嘉氏及び野村裕幸氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
社外取締役はいずれも、親会社又は他の関係会社の出身者でなく、当該会社の大株主でもありません。なお当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者でなく、当社の子会社から役員としての報酬等その他財産上の利益を受けている者でもありません。よって独立性の確保ができているものと考えます。
ｄ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査等委員である取締役は、より適正な監査及び監視の構築を図るため、社外取締役が過半数を占めております。業務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員である取締役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査計画、監査方針等に基づき取締役会等に出席し、適宜意見を述べるなど経営に関する監視を行っております。また内部監査室と積極的に意見交換を行い、会計監査人が行う監査報告会に出席することに加えて、必要に応じて相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報共有を通じて効果的な監査活動が行えるよう努めております。
