社長・役員
略歴
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2000年４月 |
株式会社富士通システムソリューションズ（現富士通株式会社）入社 |
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2005年５月 |
当社入社 当社常務取締役 |
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2007年１月 |
当社専務取締役 |
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2011年４月 |
国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構共同研究研究員 |
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2012年４月 |
独立行政法人国立がん研究センター外来研究員 |
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2014年９月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2022年５月 |
株式会社アーバンフィット取締役会長（現任） |
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2023年８月 |
株式会社Ruby開発代表取締役社長(現任) |
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2024年11月 |
The World Management Pte.Ltd.代表取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
(２)【役員の状況】
① 役員一覧
a 2025年12月17日（本書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
山本 稔 |
1953年12月18日 |
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（注）３ |
905,600 |
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代表取締役 副会長 |
山本 洋子 |
1950年５月17日 |
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（注）３ |
1,405,600 |
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代表取締役 社長 |
山本 拓真 |
1978年２月11日 |
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（注）３ |
6,689,600 |
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取締役副社長 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日 |
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（注）３ |
727,600 |
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取締役 開発部部長 |
石川 竜太 |
1972年７月18日 |
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（注）３ |
180,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 管理部部長 |
若林 賢也 |
1969年４月22日 |
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（注）３ |
4,710 |
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取締役 |
垣添 忠生 |
1941年４月10日 |
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（注）３ |
180,000 |
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取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
根本 義一 |
1955年10月14日 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
今谷 俊夫 |
1941年８月31日 |
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（注）４ |
90,000 |
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監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
10,183,110 |
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（注）１．取締役垣添忠生、二川一男は、社外取締役であります。
２．監査役根本義一、今谷俊夫は、社外監査役であります。
３．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．取締役副社長企画制作部部長山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
b 当社は、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長執行役員 |
山本 拓真 |
1978年２月11日生 |
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（注）３ |
6,689,600 |
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代表取締役副社長執行役員 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日生 |
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（注）３ |
727,600 |
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取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
武川 恵子 |
1958年４月23日生 |
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(注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
根本 義一 |
1955年10月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
平野 巌 |
1962年12月23日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
7,417,200 |
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（注）１．取締役二川一男、武川恵子は、社外取締役であります。
２．監査役根本義一、平野巌は、社外監査役であります。
３．2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は辞任した福川伸次を含め社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生は当社株式を180,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2025年６月30日付で辞任した社外取締役の福川伸次は当社株式を180,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の二川一男と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根本義一と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫は当社株式を90,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、取締役会を13回開催し、社外取締役の出席率は83.3％、社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は15回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
当社の社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
所有者
(５)【所有者別状況】
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2025年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
8 |
22 |
55 |
68 |
32 |
12,599 |
12,784 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
67,080 |
11,624 |
138,298 |
50,538 |
139 |
213,442 |
481,121 |
19,900 |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
13.94 |
2.42 |
28.74 |
10.50 |
0.03 |
44.36 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式674,706株は「個人その他」に6,747単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社アーバンフィット （注）２ |
大阪市淀川区 |
40,000 |
健康寿命延伸事業 |
100 |
資金の融資を行っております。 機器レンタルを行っております。 役員の兼任があります。 |
|
株式会社Ｒｕｂｙ開発 （注）２ |
東京都渋谷区 |
45,500 |
ソリューション開発事業 |
100 |
当社システムの開発業務を行っております。 役員の兼任があります。 |
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康納美克（大連）科技有限公司 |
中華人民共和国 遼寧省大連市 |
10,000 |
医療・介護クラウドプラットフォーム事業 |
100 |
当社システムの開発業務を行っております。 役員の兼任があります。 |
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ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＰＴＥ ＬＴＤ （注）２ |
シンガポール共和国 |
50千シンガポールドル |
ソリューション開発事業 |
100 |
システムの導入コンサルティング業務を行っております。 役員の兼任があります。 |
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（その他の関係会社） 株式会社ＳＨＯ |
東京都大田区 |
50 |
有価証券管理 |
被保有 28.82 |
役員の兼任があります。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社アーバンフィットについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 1,187,551千円
(2) 経常利益 153,550千円
(3) 当期純利益 128,916千円
(4) 純資産額 188,715千円
(5) 総資産額 1,500,065千円
４．上記子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。