(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
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野村 芳光
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1948年12月15日
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1969年４月
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トヨタ自動車株式会社入社
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1971年３月
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株式会社データプロセスコンサル
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タント（現アイエックス・ナレッ
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ジ株式会社）入社
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1972年９月
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三菱金属株式会社（現三菱マテリ
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アル株式会社）入社
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1979年10月
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ノース・アメリカ保険株式会社
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（現Chubb損害保険株式会社）
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入社
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1983年１月
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損害保険代理店として独立
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1986年２月
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当社設立 代表取締役（現任）
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(注)３
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27,440,000
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取締役
管理部長
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根本 康夫
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1957年５月19日
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1976年４月
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宮崎電線工業株式会社入社
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1987年４月
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株式会社システムエース入社
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1988年８月
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当社入社
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1999年５月
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当社取締役
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2005年11月
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当社取締役ＥＲＰソリューション
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事業部長
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2006年12月
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当社取締役ＥＲＰソリューション
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事業部長兼ネットワーク事業部長
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2014年12月
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当社取締役コンサルティング事
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業部長
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2017年３月
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当社常務取締役コンサルティング
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事業部長
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2019年11月
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当社常務取締役管理部長
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2021年３月
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当社取締役管理部長（現任）
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(注)３
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240,000
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取締役
プライム
企画部長
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吉田 勤
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1975年９月16日
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1998年４月
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株式会社クリスタル入社
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2001年３月
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株式会社ソフトウェーブ転籍
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2002年５月
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個人事業主として開業
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2004年４月
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当社入社
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2014年８月
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当社営業企画部長
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2017年３月
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当社取締役プライム企画部長
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（現任）
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(注)３
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247,200
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取締役
コンサル
ティング
事業部長
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内山 勉
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1976年６月11日
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2002年８月
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個人事業主として開業
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2011年９月
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当社入社
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2014年４月
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当社ＥＲＰソリューション事業部
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（現コンサルティング事業部）
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部長
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2017年３月
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当社取締役コンサルティング事業
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部長（現任）
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(注)３
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244,800
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取締役
ＰＭＯ
戦略部長
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杉山 雄一郎
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1966年９月21日
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1986年４月
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株式会社サンビジネスコンサル
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タント入社
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1992年４月
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ネットワンシステムズ株式会社
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入社
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2013年４月
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同社 経営企画グループ参事
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2021年４月
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ネットワンビジネスオペレーショ
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ンズ合同会社 代表執行役社長
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2022年12月
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当社入社（現任）
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2024年３月
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当社取締役ＰＭＯ戦略部長
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（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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太田 健一
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1950年９月３日
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1975年４月
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株式会社富士銀行（現株式会社み
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ずほ銀行）入社
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1987年５月
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富士銀キャピタル株式会社（現み
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ずほキャピタル株式会社）出向
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2002年４月
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みずほキャピタル株式会社
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営業推進部長
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2002年９月
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みずほキャピタル株式会社転籍
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2004年４月
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みずほキャピタル株式会社
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営業企画部長
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2005年10月
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同社執行役員
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営業第３グループ長
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2010年10月
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同社嘱託営業部部長
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2011年４月
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国立研究法人科学技術振興機構
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「A-STEP」「NexTEP」プログラム
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財務系評価委員
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2015年10月
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みずほキャピタル株式会社
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特別顧問
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2015年12月
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フィンテックグローバル株式会社
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監査役
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2018年３月
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当社取締役（現任）
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2019年12月
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フィンテックグローバル株式会社
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社外取締役（監査等委員）
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
（常勤）
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冨谷 正明
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1941年８月６日
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1964年４月
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三菱商事株式会社入社
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1987年４月
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DiaResibon Thailand Co.出向
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代表取締役
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1991年５月
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株式会社グラファイトデザイン
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出向 代表取締役
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1994年２月
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株式会社ゴウセイ出向
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常務取締役
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2006年８月
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株式会社サンライフ常勤監査役
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2008年２月
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株式会社テクノサイエンスジャパ
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ン常勤監査役
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2011年８月
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株式会社旅キャピタル（現株式会
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社エアトリ）監査役
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2015年３月
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当社監査役
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2017年３月
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当社取締役（監査等委員）
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（現任）
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(注)４
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24,000
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取締役
（監査等委員）
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田部井 修
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1955年８月25日
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1979年４月
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近畿日本ツーリスト株式会社入社
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1984年10月
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株式会社和広入社
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1988年１月
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税理士登録
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1990年10月
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石川会計事務所（現税理士法人ハ
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－トフル会計事務所）入所
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1998年３月
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中小企業診断士登録
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1998年６月
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田部井会計事務所設立
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所長（現任）
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2000年８月
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株式会社アイティーコンサルティ
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ング設立 代表取締役（現任）
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2008年１月
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株式会社大里監査役（現任）
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2012年２月
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株式会社アクトコール監査役
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2014年９月
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株式会社バリューデザイン監査役
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2016年３月
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当社監査役
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2017年３月
|
当社取締役（監査等委員）
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（現任）
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|
(注)４
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―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
日高 共子
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1974年６月10日
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1997年11月
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住友生命保険相互会社 入社
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2002年９月
|
株式会社ノムラシステムコー
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ポレーション 入社
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2007年６月
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東京労働局池袋公共職業安定
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所 入職
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2011年10月
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Okuma Techno（Thailand）Ltd
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Singapore Branch 入社
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2015年10月
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学校法人三幸学園エクステンシ
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ョンセンター 入職
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2017年10月
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非特定営利法人星槎教育研究所
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入職
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2021年４月
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埼玉県入間市教育センター
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入職（現任）
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2023年３月
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当社取締役（監査等委員）
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（現任）
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|
(注)４
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―
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取締役
（監査等委員）
|
酒井 奈緒
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1982年７月８日
|
2012年１月
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サン綜合法律事務所 入職
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（現任）
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2019年８月
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有限会社ラックキャピタル
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代表（現任）
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2021年３月
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株式会社TOKIO-BA 監査役
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（現任）
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2022年１月
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ジャパンM&Aソリューション株式
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会社 社外監査役（現任）
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2024年３月
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当社取締役（監査等委員）
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（現任）
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(注)５
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―
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計
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28,196,000
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(注) １．取締役太田健一、冨谷正明、田部井修、日高共子及び酒井奈緒は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：田部井修 委員：日高共子 委員：酒井奈緒
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。
社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、当社の取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である日高共子氏は、産業カウンセラー及びキャリアコンサルタントとして高度な専門知識や豊富な経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である酒井奈緒氏は弁護士として企業法務に精通し、法律に関する専門知識と豊富な経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
当社は、５氏より当社経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役５名（監査等委員である社外取締役４名含む）は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
