(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名、女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
コーポレートガバナンス
統括経営部担当兼
経営管理部担当兼
コンサルティング部担当
|
北 山 雅 一
|
1957年２月18日
|
1979年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
陽光監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1985年７月
|
北山雅一公認会計士・税理士事務所を開設し代表に就任(現任)
|
1990年４月
|
当社設立 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社Wealth Engine取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社Trust Engine取締役（現任）
|
|
(注)３
|
523,619
|
専務取締役
システムソリューション
事業本部担当
システムソリューション
事業本部本部長
管理本部担当
|
里 見 努
|
1969年５月30日
|
1997年８月
|
当社入社
|
2007年10月
|
プロダクトソリューションディビジョン 部長
|
2010年４月
|
当社執行役員 特別開発ディビジョン 統括部長
|
2011年６月
|
当社取締役
|
2014年４月
|
当社取締役 システムソリューション事業本部 副本部長
|
2015年12月
|
当社取締役 システムソリューション事業本部担当（現任） システムソリューション事業本部 本部長(現任)
|
2017年12月
|
当社常務取締役就任
|
2018年12月
|
当社専務取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社インフォーム代表取締役
|
2021年４月
|
当社品質管理部担当 当社システムソリューション事業本部システムソリューション第１事業部事業部長兼ＳＳ企画事業部事業部長兼ＳＳＨＲ事業部事業部長
|
2024年10月
|
当社管理本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
103,127
|
取締役
管理本部担当
管理本部本部長
|
青 木 浩 一
|
1963年８月23日
|
1988年10月
|
監査法人三田会計社（現有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
2011年12月
|
当社入社
|
2015年１月
|
当社総務経理管理部部長
|
2016年12月
|
当社取締役 財務経理部部長
|
2019年12月
|
当社取締役総務人事部（現総務経営管理部）担当
|
2022年４月
|
当社人事部担当
|
2024年10月
|
当社取締役 管理本部担当 （現任） 当社管理本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,079
|
取締役
システムソリューション
事業本部担当
システムソリューション
事業本部副本部長兼
システムソリューション
第２事業部事業部長兼
ＳＳ企画事業部事業部長
|
安 藤 恵 郎
|
1978年６月20日
|
2006年11月
|
当社入社
|
2017年５月
|
当社システム開発第４部部長
|
2018年10月
|
当社システムソリューション事業本部副本部長（現任）
|
2018年12月
|
当社取締役（現任）
|
2019年４月
|
当社システムソリューション事業企画部部長
|
2021年４月
|
当社システムソリューション事業本部システムソリューション第２事業部事業部長（現任）
|
2021年12月
|
当社システム管理部担当
|
2022年４月
|
当社システムソリューション事業本部ＳＳ企画事業部事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
6,118
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
名 越 秀 夫
|
1955年３月２日
|
1983年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1990年12月
|
山崎法律特許事務所入所
|
1992年11月
|
生田・名越法律特許事務所(現 インテックス法律特許事務所)開設 同事務所代表(現任)
|
2008年３月
|
ソフトブレーン株式会社監査役
|
2010年１月
|
アミタホールディングス株式会社監査役
|
2015年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
18,674
|
取締役
|
坂 本 忠 弘
|
1966年８月16日
|
1990年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2006年７月
|
財務省退官
|
2007年10月
|
地域共創ネットワーク株式会社 設立 同社代表取締役（現任）
|
2008年８月
|
コモンズ投信株式会社取締役
|
2015年12月
|
ＰＣＩホールディングス株式会社取締役
|
2016年６月
|
京都信用金庫非常勤理事 （現任）
|
2018年12月
|
当社取締役（現任）
|
2020年７月
|
ヒューマンキャピタルバンク株式会社設立 同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,348
|
常勤監査役
|
木 元 教 雄
|
1966年５月18日
|
1990年４月
|
株式会社近畿銀行(現株式会社関西みらい銀行)入行
|
2014年７月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）天下茶屋支店長
|
2016年10月
|
同行 十三支店長
|
2019年４月
|
株式会社関西みらい銀行 十三支店長
|
2020年４月
|
同行 難波支店長 兼難波支店営業第一部長 兼難波南支店長
|
2022年４月
|
同行 監査役（常勤）
|
2023年12月
|
当社監査役(現任)
|
2023年12月
|
株式会社インフォーム監査役 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
鵜 川 正 樹
|
1954年６月27日
|
1977年４月
|
武蔵野市役所入所
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所（現ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1989年11月
|
バークレイズ信託銀行株式会社(現 ブラックロック・ジャパン株式会社)入行
|
1999年３月
|
鵜川公認会計士事務所開設
同事務所代表(現任)
|
2000年４月
|
当社入社
|
2000年12月
|
当社監査役(現任)
|
2007年７月
|
監査法人ナカチ社員(現任)
|
2013年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授
|
2013年６月
|
株式会社アドウェイズ社外監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人武蔵野大学経営学部教授
|
|
(注)４
|
17,389
|
監査役
|
植 田 益 司
|
1950年７月23日
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
瑞穂監査法人代表社員
|
2002年12月
|
植田公認会計士事務所（現マイスター公認会計士共同事務所）開設
|
2003年11月
|
税理士登録
|
2003年11月
|
植田益司税理士事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2006年２月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2007年８月
|
霞が関監査法人代表社員
|
2013年10月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2015年６月
|
ダイワボウホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
太陽有限責任監査法人顧問
|
2016年９月
|
ＳＣＳ国際有限責任監査法人顧問（現任）
|
2016年９月
|
マイスター公認会計士共同事務所共同代表（現任）
|
2023年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,934
|
計
|
691,288
|
(注) １．取締役名越秀夫及び坂本忠弘は、社外取締役であります。
２．監査役木元教雄及び植田益司は、社外監査役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
久 堀 好 之
|
1954年１月18日
|
1987年４月
|
陽光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人入所）
|
(注)
|
1,600
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
1990年５月
|
税理士登録
|
1993年４月
|
久堀好之公認会計士－税理士事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社ライオン事務器 社外監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ロ 2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名、女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
コーポレートガバナンス
統括経営部担当兼
経営管理部担当兼
コンサルティング部担当
|
北 山 雅 一
|
1957年２月18日
|
1979年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
陽光監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1985年７月
|
北山雅一公認会計士・税理士事務所を開設し代表に就任(現任)
|
1990年４月
|
当社設立 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社Wealth Engine取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社Trust Engine取締役（現任）
|
|
(注)３
|
523,619
|
専務取締役
システムソリューション
事業本部担当
システムソリューション
事業本部本部長
管理本部担当
|
里 見 努
|
1969年５月30日
|
1997年８月
|
当社入社
|
2007年10月
|
プロダクトソリューションディビジョン 部長
|
2010年４月
|
当社執行役員 特別開発ディビジョン 統括部長
|
2011年６月
|
当社取締役
|
2014年４月
|
当社取締役 システムソリューション事業本部 副本部長
|
2015年12月
|
当社取締役 システムソリューション事業本部担当（現任） システムソリューション事業本部 本部長(現任)
|
2017年12月
|
当社常務取締役就任
|
2018年12月
|
当社専務取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社インフォーム代表取締役
|
2021年４月
|
当社品質管理部担当 当社システムソリューション事業本部システムソリューション第１事業部事業部長兼ＳＳ企画事業部事業部長兼ＳＳＨＲ事業部事業部長
|
2024年10月
|
当社管理本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
103,127
|
取締役
管理本部担当
管理本部本部長
|
青 木 浩 一
|
1963年８月23日
|
1988年10月
|
監査法人三田会計社（現有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
2011年12月
|
当社入社
|
2015年１月
|
当社総務経理管理部部長
|
2016年12月
|
当社取締役 財務経理部部長
|
2019年12月
|
当社取締役総務人事部（現総務経営管理部）担当
|
2022年４月
|
当社人事部担当
|
2024年10月
|
当社取締役 管理本部担当 （現任） 当社管理本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,079
|
取締役
システムソリューション
事業本部担当
システムソリューション
事業本部副本部長兼
システムソリューション
第２事業部事業部長兼
ＳＳ企画事業部事業部長
|
安 藤 恵 郎
|
1978年６月20日
|
2006年11月
|
当社入社
|
2017年５月
|
当社システム開発第４部部長
|
2018年10月
|
当社システムソリューション事業本部副本部長（現任）
|
2018年12月
|
当社取締役（現任）
|
2019年４月
|
当社システムソリューション事業企画部部長
|
2021年４月
|
当社システムソリューション事業本部システムソリューション第２事業部事業部長（現任）
|
2021年12月
|
当社システム管理部担当
|
2022年４月
|
当社システムソリューション事業本部ＳＳ企画事業部事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
6,118
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
名 越 秀 夫
|
1955年３月２日
|
1983年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1990年12月
|
山崎法律特許事務所入所
|
1992年11月
|
生田・名越法律特許事務所(現 インテックス法律特許事務所)開設 同事務所代表(現任)
|
2008年３月
|
ソフトブレーン株式会社監査役
|
2010年１月
|
アミタホールディングス株式会社監査役
|
2015年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
18,674
|
取締役
|
坂 本 忠 弘
|
1966年８月16日
|
1990年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2006年７月
|
財務省退官
|
2007年10月
|
地域共創ネットワーク株式会社 設立 同社代表取締役（現任）
|
2008年８月
|
コモンズ投信株式会社取締役
|
2015年12月
|
ＰＣＩホールディングス株式会社取締役
|
2016年６月
|
京都信用金庫非常勤理事 （現任）
|
2018年12月
|
当社取締役（現任）
|
2020年７月
|
ヒューマンキャピタルバンク株式会社設立 同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,348
|
常勤監査役
|
木 元 教 雄
|
1966年５月18日
|
1990年４月
|
株式会社近畿銀行(現株式会社関西みらい銀行)入行
|
2014年７月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）天下茶屋支店長
|
2016年10月
|
同行 十三支店長
|
2019年４月
|
株式会社関西みらい銀行 十三支店長
|
2020年４月
|
同行 難波支店長 兼難波支店営業第一部長 兼難波南支店長
|
2022年４月
|
同行 監査役（常勤）
|
2023年12月
|
当社監査役(現任)
|
2023年12月
|
株式会社インフォーム監査役 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
鵜 川 正 樹
|
1954年６月27日
|
1977年４月
|
武蔵野市役所入所
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所（現ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1989年11月
|
バークレイズ信託銀行株式会社(現 ブラックロック・ジャパン株式会社)入行
|
1999年３月
|
鵜川公認会計士事務所開設
同事務所代表(現任)
|
2000年４月
|
当社入社
|
2000年12月
|
当社監査役(現任)
|
2007年７月
|
監査法人ナカチ社員(現任)
|
2013年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授
|
2013年６月
|
株式会社アドウェイズ社外監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人武蔵野大学経営学部教授
|
|
(注)４
|
17,389
|
監査役
|
植 田 益 司
|
1950年７月23日
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
瑞穂監査法人代表社員
|
2002年12月
|
植田公認会計士事務所（現マイスター公認会計士共同事務所）開設
|
2003年11月
|
税理士登録
|
2003年11月
|
植田益司税理士事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2006年２月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2007年８月
|
霞が関監査法人代表社員
|
2013年10月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2015年６月
|
ダイワボウホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
太陽有限責任監査法人顧問
|
2016年９月
|
ＳＣＳ国際有限責任監査法人顧問（現任）
|
2016年９月
|
マイスター公認会計士共同事務所共同代表（現任）
|
2023年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,934
|
計
|
691,288
|
(注) １．取締役名越秀夫及び坂本忠弘は、社外取締役であります。
２．監査役木元教雄及び植田益司は、社外監査役であります。
３．2025年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
久 堀 好 之
|
1954年１月18日
|
1987年４月
|
陽光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人入所）
|
(注)
|
1,600
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
1990年５月
|
税理士登録
|
1993年４月
|
久堀好之公認会計士－税理士事務所開設
|
2003年６月
|
株式会社ライオン事務器 社外監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役につきましては、名越秀夫及び坂本忠弘の２名を、社外監査役につきましては、木元教雄及び植田益司の２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
当社社外取締役及び社外監査役は全員独立役員であり、毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、当社取締役の業務執行の状況を監視するほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況を監視し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
