(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率 22％)
(1) 取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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佐々木 徹
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1975年３月14日
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2010年６月
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当社 執行役員 コーポレート・ストラテジー本部担当
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2014年10月
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(株)グライダーアソシエイツ 入社
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2015年10月
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当社 執行役 日本担当
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2018年９月
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当社 代表執行役副社長 日本担当
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2019年９月
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当社 代表執行役副社長 日本代表
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2020年９月
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当社 取締役兼代表執行役社長 グローバルCEO
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2023年９月
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当社 取締役兼代表執行役社長 CEO(現任)
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注3
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36,800
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社外取締役
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中川 有紀子
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1964年６月３日
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2014年７月
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Mizkan Holdings(株) 人事部長
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2016年４月
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立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 特任教授
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2017年３月
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ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役
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2017年６月
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(株)エディオン 社外取締役
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2018年６月
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日清食品ホールディングス(株) 社外取締役(現任)
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2020年２月
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イワキ（株）（現アステナホールディングス（株）） 社外取締役
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2020年６月
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東邦亜鉛(株) 社外取締役(現任)
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2021年９月
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当社 社外取締役(現任)、監査委員
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2022年９月
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当社 指名委員、報酬委員（現任）
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2024年４月
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青山学院大学経営学部 特任教授（現 任）
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2024年９月
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当社 監査委員（現任）
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注3
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―
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社外取締役
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志賀 裕二
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1972年７月27日
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2000年４月
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あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業） 入所
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2004年９月
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Schulte Roth & Zabel LLP（ニューヨーク）
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2009年１月
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西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業） パートナー弁護士（現任）
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2022年９月
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当社 社外取締役（現任）、監査委員（現任）
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2023年９月
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当社 指名委員(現任)、報酬委員
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注3
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―
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社外取締役
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伊藤 公健
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1979年７月３日
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2004年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
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2007年11月
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ベインキャピタル・アジア・LLC（現ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC） 入社
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2015年１月
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(株)ロハスインターナショナル(現(株)ヨギー) 取締役
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2017年５月
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同社 代表取締役
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2018年11月
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(株)ディスカバー・ジャパン 取締役
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2020年10月
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(株)サーチファンド・ジャパン 代表取締役（現任）
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2023年９月
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当社 社外取締役（現任）、指名委員（現任）
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2024年９月
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当社 報酬委員(現任)
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注3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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社外取締役
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コバリ・クレチマーリ・シルビア
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1977年４月29日
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2001年４月
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J. Walter Thompson Tokyo 入社
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2008年４月
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Publicis New York ヴァイスプレジデント シニアストラテジスト
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2011年４月
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mcgarrybowen dentsu network グループ・プラニング・ディレクター
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2012年７月
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Dentsu Aegis Network グローバル・チーフ・ストラテジー・オフィサー
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2017年１月
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EY ストラテジー・アンド・コンサルティング(株) エグゼクティブ・ディレクター
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2018年１月
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Netflix Japan パートナーマーケティング・ディレクター
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2019年12月
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(株)Paidy チーフ・ストラテジー・オフィサー兼チーフ・マーケティング・オフィサー（現任）
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2023年９月
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当社 社外取締役（現任）、監査委員
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2024年９月
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当社 指名委員（現任）、報酬委員(現任)
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注3
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―
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社外取締役
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西谷 剛史
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1974年４月29日
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1999年10月
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朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所
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2008年４月
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(株)経営共創基盤 入社
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2011年２月
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(株)プライムムーバー 代表取締役
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2020年６月
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(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 社外監査役
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2021年１月
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日本CGA(株) 代表取締役（現任）
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2023年６月
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(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
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2024年９月
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当社 社外取締役（現任）、監査委員（現任）
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注3
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―
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計
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36,800
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(注) 1．中川 有紀子氏、志賀 裕二氏、伊藤 公健氏、コバリ・クレチマーリ・シルビア氏及び西谷 剛史氏は社外取締役であります。
2．当社の指名委員会等の体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 伊藤 公健、委員 志賀 裕二、コバリ・クレチマーリ・シルビア
報酬委員会
委員長 中川 有紀子、委員 伊藤 公健、コバリ・クレチマーリ・シルビア
監査委員会
委員長 志賀 裕二、 委員 西谷 剛史、中川 有紀子
3．2024年９月25日付の第11期定時株主総会による同日付の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表執行役
社長
CEO
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佐々木 徹
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1975年3月14日
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(1)取締役の状況に記載しております。
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注
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36,800
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執行役
CCO
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土肥 太郎
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1963年2月2日
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1987年４月
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メルセデス・ベンツ日本（株） 入社
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2000年２月
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KVH（株）（現Coltテクノロジーサービス（株）） 入社
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2018年６月
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（株）ジャパンディスプレイ 入社
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2019年９月
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OYO Technology & Hospitality Japan（株）（現Tabist（株）) 執行役員 最高人事責任者
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2019年10月
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OYO Hotels Japan（同）（現Tabist（株）) 執行役員 最高人事責任者
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2020年７月
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OYO Japan（同）（現Tabist（株）)執行役員 最高人事責任者
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2021年４月
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同社 執行役員 最高コーポレート責任者
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2022年４月
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当社 執行役 グローバルCCO
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2023年９月
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当社 執行役 CCO（現任）
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注
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18,000
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執行役
CFO兼CGO
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橋元 伸太郎
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1977年8月1日
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2000年10月
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アンダーセンコンサルティング（現（株）アクセンチュア） 入社
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2010年９月
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同社 経営コンサルティング本部 シニア・マネジャー
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2011年10月
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（株）ディー・エヌ・エー 入社
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2015年４月
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同社 経営企画本部 シニア・マネジャー
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2019年９月
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当社 入社
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2020年７月
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当社 執行役員 経営戦略室長
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2022年４月
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当社 執行役 グローバルCFO
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2023年９月
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当社 執行役 CFO兼CGO（現任）
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|
注
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16,600
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執行役
CTO
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井上 賢
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1969年1月29日
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1992年４月
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（株）十印 セールスサポートエンジニア
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2000年３月
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Microsoft P.D. Ltd. BGIT East Asia Regional Manager
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2007年11月
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マイクロソフト ディベロップメント（株） エンターテインメント ディビジョン グループマネージャー
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2012年３月
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マイクロソフト コーポレーション グローバル エンジニアリング ディビジョン シニアソフトウェアディベロップメント マネージャー
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2014年11月
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Global Studios Consulting LLC CTO
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2015年11月
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（株）十印 COO
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2016年10月
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アマゾンジャパン（同） カスタマーサービス CSプロダクト マネージャー
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2019年５月
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（株）パソナテキーラ（現サークレイス（株）） CDO
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2022年１月
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当社 執行役 グローバルCTO
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2023年９月
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当社 執行役 CTO（現任）
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注
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16,600
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計
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88,000
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(注) 2024年9月25日付の取締役会による選任後、最初に招集される定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役中川 有紀子氏は、商学博士として国内外の教育機関で教鞭をとる等、人材開発、組織開発、グローバル人材の育成の専門家としての長年の経験と知見を有しています。近年は、SDGs課題をデジタルトランスフォーメーションで解決実装していく研究を行う等、同課題に関する知見を有しています。
社外取締役志賀 裕二氏は、弁護士として企業グループのコンプライアンスに関する高い知見と監督能力を有しているとともに、グローバル展開に必要不可欠な国際法務に関する豊富な経験と知見を有しています。
社外取締役伊藤 公健氏は、コンサルティングファームや投資ファンドなどにおいて様々な企業の経営改革や業績向上、資本政策支援、MBO支援などに携わってきた経験と知見を有しています。
社外取締役コバリ・クレチマーリ・シルビア氏は、東京とニューヨークを拠点に、5大陸のFortune500及び日系大手企業の経営・事業・デジタル戦略やマーケティング統括として経営改革や業績向上に携わってきた豊富な経験と知見を有しています。
社外取締役西谷 剛史氏は、公認会計士としての高度な専門性、職業倫理及び監督能力を備え、上場大手老舗企業からスタートアップ企業、地方自治体等の経営アドバイザリーに携わってきた経験を有しています。
なお、当社と各役員との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、執行役の業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。当社は東京証券取引所が定める独立性基準を参考に社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は四半期に1度、外部会計監査人より、四半期レビューの結果について報告を受けるとともに、レビューにより判明した課題について、適宜協議を行っています。また、内部監査部門は、監査委員会に出席し、内部監査の結果について報告するとともに、社外取締役を含む監査委員との間で、ガバナンスや会社のリスク等について協議を行っています。
