(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち、女性の比率23％)
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
竹原 教博
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1957年９月24日生
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1985年９月
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日本電気セキュリティ・システム㈱入社
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1992年７月
|
日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社
|
2001年４月
|
同 モバイル・インターネット本部CTI部長
|
2003年10月
|
同 モバイル・インターネット本部副本部長
|
2005年６月
|
㈱ニュース・サービス・センター 取締役
|
2005年12月
|
ログイット㈱ 取締役
|
2006年７月
|
ホワイトパジャマ・ジャパン㈱
代表取締役社長
|
2007年４月
|
当社 ネットビジネス事業本部長
|
2008年２月
|
㈱イー・ビー・エス 代表取締役社長
|
2008年６月
|
当社 執行役員
|
2009年６月
|
同 取締役
|
2011年４月
|
同 CHO 兼 CSRO
|
2012年４月
|
同 代表取締役社長 同 CEO 帝人㈱ 帝人グループ執行役員 兼 IT事業グループ長
|
2023年６月
|
当社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
62,000
|
代表取締役
社長
CEO
|
黒田 淳
|
1965年４月５日生
|
1988年４月
|
日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社
|
2007年４月
|
同 モバイル事業本部テレコムSI部長
|
2008年４月
|
同 エンタープライズ事業本部テレコム事業部長
|
2011年４月
|
同 ネットビジネス事業本部副本部長
|
2012年３月
|
㈱イー・ビー・エス 取締役
|
2012年４月
|
当社 ネットビジネス事業本部長
|
2012年８月
|
㈱イストピカ 取締役
|
2013年３月
|
㈱ドゥマン 取締役
|
2013年６月
|
当社 執行役員
|
2013年10月
|
㈱アムタス 代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員
|
2020年４月
|
同 CSRO
|
2020年６月
|
同 取締役
|
2023年４月
|
同 代表取締役社長(現任) 同 CEO（現任）
|
|
(注)２
|
45,400
|
取締役
CSRO
|
久保井 基隆
|
1962年２月24日生
|
1987年４月
|
帝人㈱入社
|
2001年10月
|
当社転籍
|
2006年10月
|
同 ライフサイエンス本部ヘルスケア部長
|
2007年４月
|
同 ヘルスケア事業本部放射線システム部長 兼 製品開発保守室長
|
2012年４月
|
同 ヘルスケア事業本部副本部長
|
2013年４月
|
同 ヘルスケア事業本部長
|
2013年９月
|
インフォミュートス㈱ 取締役
|
2014年６月
|
当社 執行役員
|
2019年４月
|
同 常務執行役員
|
2019年５月
|
㈱スタッフプラス 取締役
|
2021年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2021年10月
|
㈱メディカルクリエイト 取締役
|
2022年４月
|
当社 ヘルスケア事業統轄本部長
|
2023年４月
|
同 CSRO(現任)
|
|
(注)２
|
18,100
|
取締役
|
森山 直彦
|
1965年5月20日生
|
1990年３月
|
帝人㈱入社
|
2017年４月
|
同 帝人グループ執行役員 兼 ヘルスケア事業統轄補佐
|
2019年４月
|
同 ヘルスケア新事業部門長
|
2021年４月
|
同 帝人グループ常務執行役員 兼 ヘルスケア事業統轄
|
2021年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2022年10月
|
同 経営企画管掌（現任）
|
2023年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2024年６月
|
帝人㈱ 代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
独立社外
取締役
|
津田 和彦
|
1962年８月９日生
|
1986年４月
|
三菱電機㈱入社
|
1991年１月
|
住友金属工業㈱入社
|
1994年３月
|
徳島大学工学研究科システム工学専攻修了 博士(工学)
|
1998年４月
|
筑波大学社会工学系助教授
|
2004年７月
|
㈲GSSM筑波 代表(現任) 取締役(現任)
|
2005年３月
|
(大)筑波大学ビジネスサイエンス系教授(現任)
|
2006年４月
|
(大)筑波大学大学院企業科学専攻長
|
2013年11月
|
当社 技術アドバイザー
|
2014年６月
|
同 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
独立社外
取締役
|
藤田 一彦
|
1954年２月５日生
|
1976年４月
|
㈱東京銀行入行
|
1989年８月
|
S.G.Warburg & Co 入社
|
1993年３月
|
Yaohan International Holdings Limited 入社
|
1998年５月
|
㈱タカラ入社
|
2000年３月
|
㈱光通信入社
|
2001年３月
|
㈱国際証券入社
|
2002年３月
|
㈱タニタ入社
|
2005年５月
|
同 取締役
|
2015年10月
|
事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の 個人コンサルティング業(現任)
|
2016年２月
|
㈱オートバックスセブン 海外事業推進部 アドバイザー
|
2016年６月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱ESROH 代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2,600
|
独立社外
取締役
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日生
|
1984年７月
|
米国食肉輸出連合会日本事務所入所
|
1991年１月
|
エスティ・ローダー㈱入社
|
1997年３月
|
日本ロレアル㈱入社
|
2004年11月
|
ゲラン㈱(LVJグループ)入社
|
2012年５月
|
㈱fitfit 入社
|
2013年５月
|
ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長
|
2019年１月
|
㈱ニューポート INCOCO事業部General Manager ㈱ハーベス 天然水事業部非常勤顧問
|
2019年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役 (監査等委員)
|
2020年４月
|
㈱ADワークスグループ 社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
ビーピー・カストロール㈱ 社外取締役 (監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
H.U.グループホールディングス㈱ 社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
―
|
独立社外
取締役
|
藤田 明久
|
1965年11月17日生
|
1991年４月
|
㈱電通入社
|
1996年７月
|
㈱サイバー・コミュニケーションズ 取締役
|
2000年６月
|
㈱ディーツー コミュニケーションズ 代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱電通デジタル・ホールディングス 専務取締役
|
2014年６月
|
㈱ぐるなび 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
㈱ぱど 取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
㈱MIXI社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
サインポスト㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
独立社外
取締役
|
大髙 謙司
|
1960年９月７日生
|
1984年４月
|
ソニー㈱入社
|
1995年４月
|
Sony Electronics Inc. USA, Director Marketing & Product development
|
2008年12月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ㈱ 取締役CFO
|
2010年５月
|
㈱ソニー・コンピュータエンターテインメント シニアバイスプレジデント
|
2016年１月
|
ソニー㈱メディカルビジネスグループ メディカルソリューション事業部長
|
2018年４月
|
同 コーポレートバイスプレジデント（医療事業担当）メディカルビジネスグループグループ長
|
2018年６月
|
（一社）Medical Excellence Japan 理事
|
2020年10月
|
カールツァイスメディテック㈱ バイスプレジデント
|
2022年２月
|
ナルックス㈱ 医療事業担当顧問（現任）
|
2023年10月
|
(大)東京医科歯科大学客員教授（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
常勤社外
監査役
|
仲田 和正
|
1961年７月６日生
|
1984年４月
|
帝人㈱入社
|
2000年４月
|
同 医薬営業推進部業務計数グループ長
|
2006年４月
|
帝人ファーマ㈱ 管理部システムグループ長
|
2010年４月
|
帝人㈱ ＩＴ企画室管理グループ長
|
2012年４月
|
同 情報システム部共通グループ長
|
2015年４月
|
同 情報システム部長
|
2019年４月
|
同 情報戦略管掌付
|
2019年６月
|
㈱インフォコム東日本 監査役(現任) 当社 常勤社外監査役(現任) ㈱スタッフプラス 監査役(現任) PT. Infocom Global Indonesia Komisaris (現任)
|
2021年10月
|
㈱メディカルクリエイト 監査役(現任)
|
2022年１月
|
㈱オルターブース 監査役(現任)
|
2023年４月
|
㈱ジェイマックシステム 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
常勤監査役
|
櫻井 誠
|
1963年２月20日生
|
1986年４月
|
帝人㈱入社
|
2001年10月
|
当社転籍
|
2008年４月
|
同 エンタープライズ事業本部TGシステム部長
|
2009年６月
|
㈱インフォコム西日本 取締役
|
2012年４月
|
当社 ITサービス事業統轄本部
サービス基盤技術室長
|
2014年４月
|
同 エンタープライズ事業本部SGソリューション部長
|
2017年４月
|
㈱インフォコム東日本 代表取締役社長
|
2020年４月
|
㈱インフォコム西日本 代表取締役社長
|
2021年４月
|
当社 CEO付
|
2021年６月
|
同 常勤監査役(現任) ㈱インフォコム西日本 監査役(現任) ㈱アムタス 監査役(現任) GRANDIT㈱ 監査役(現任) ログイット㈱ 監査役 ㈱ピーナトゥーン 監査役(現任)
|
2021年７月
|
㈱アムリンク 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
9,268
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
監査役
|
鳥居 知子
|
1966年５月27日生
|
1992年４月
|
帝人㈱入社
|
2010年４月
|
帝人ファーマ㈱マーケティング室 医薬学術第２部 学術企画グループ統轄
|
2019年５月
|
帝人㈱IR部長
|
2022年４月
|
同 帝人グループ理事 経営企画管掌補佐 兼 コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年４月
|
同 ミッション・エグゼクティブ 経営企画管掌補佐 兼 コーポレートブランディング部長 兼 ステークホルダーコミュニケーション統轄 グループ長
|
2024年４月
|
同 ミッション・エグゼクティブ 経営企画管掌付
|
2024年６月
|
同 常勤監査役（現任） 当社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
独立社外
監査役
|
森川 紀代
|
1970年２月15日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 岡村綜合法律事務所勤務
|
2010年10月
|
森川法律事務所 代表(現任)
|
2014年12月
|
㈱東陽テクニカ 社外監査役(現任)
|
2015年９月
|
テモナ㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
テモナ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
800
|
計
|
138,968
|
(注) １．取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子、藤田明久、大髙謙司の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。
２．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
役名
|
氏名
|
担当職務等
|
専務執行役員
|
山下 正樹
|
ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長 兼 ㈱ピーナトゥーン理事 兼 アルド・エージェンシー・グローバル㈱取締役
|
常務執行役員
|
森岡 務
|
ヘルスケア事業統轄本部長
|
常務執行役員
|
槙原 英毅
|
CFO 兼 ㈱アムタス取締役
|
執行役員
|
藤尾 浩之
|
エンタープライズ事業本部長
|
執行役員
|
濱崎 洋一郎
|
ヘルスケア事業統轄本部 ヘルスケアイノベーション事業本部長 兼 Infocom America Inc. President & CEO 兼 PT. Infocom Global Indonesia CEO & President 兼 ㈱スタッフプラス取締役
|
執行役員
|
浅田 洋之
|
ヘルスケア事業統轄本部 ヘルスケアソリューション事業本部長 兼 ㈱メディカルクリエイト取締役 兼 ㈱ジェイマックシステム取締役
|
執行役員
|
葉葺 真一
|
サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT㈱取締役
|
執行役員
|
加藤 陽一郎
|
経営管理室長
|
執行役員
|
嘉門 健一郎
|
CTO 兼 ㈱オルターブース取締役
|
執行役員
|
豊山 恵子
|
CHO
|
② 社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役及び社外監査役の状況
本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。当社は、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。当社は、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。当社は、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外取締役 藤田明久氏は、情報サービスやインターネット関連事業に関わる幅広い経験に加え、上場企業等の経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。当社は、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外取締役 大髙謙司氏は、グローバル企業における事業企画やマーケティング等の経験に加え、医療事業に関わる企業の経営者及び専門家としての知見と経験を有しています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。当社は、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外監査役 仲田和正氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かし、経営監督監査のみならず事業現場の知見を踏まえた業務監査を行いグループの健全な経営に貢献できる能力等を備え、これまで常勤社外監査役として、当社の監査役監査の充実とコーポレート・ガバナンスの向上に尽くされています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え、他社の社外監査役や社外取締役（監査等委員）の経験を有し、これまで社外監査役として、当社の監査役監査の充実とコーポレート・ガバナンスの向上に尽くされています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
ｅ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係等
当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。
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