代表者
略歴
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1996年４月 |
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 |
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2006年７月 |
当社 総務管理部長 |
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2006年７月 |
当社 取締役総務管理部長 |
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2007年４月 |
当社 常務取締役総務管理部長 |
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2008年12月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
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2015年12月 |
日本革新創薬㈱ 取締役 |
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2022年７月 |
アクチュアライズ㈱ 社外取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
(イ）2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
日 高 有 一 |
1973年８月24日 |
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(注)２ |
5,150,600 |
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取締役 |
松 原 さや子 |
1979年３月19日 |
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(注)２ |
44,600 |
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取締役 （監査等委員） |
山 田 富 士 雄 |
1959年８月29日 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
山 川 善 之 |
1962年８月21日 |
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(注)３ |
18,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
中 村 栄 作 |
1961年７月１日 |
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(注)３ |
100 |
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取締役 （監査等委員） |
中 村 和 史 |
1980年３月31日 |
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(注)３ |
－ |
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計 |
5,213,300 |
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（注）１ 取締役山田富士雄、山川善之及び中村栄作は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 2025年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(ロ）2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
日 高 有 一 |
1973年８月24日 |
|
(注)２ |
5,150,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 原 さや子 |
1979年３月19日 |
|
(注)２ |
44,600 |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
山 田 富 士 雄 |
1959年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
中 村 栄 作 |
1961年７月１日 |
|
(注)３ |
100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
中 村 和 史 |
1980年３月31日 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
都 築 伸 弥 |
1993年４月30日 |
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(注)２ |
－ |
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計 |
5,195,300 |
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（注）１ 取締役山田富士雄、中村栄作及び都築伸弥は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在、当社は、監査等委員である社外取締役３名を置いております。
社外取締役山田富士雄は、上場会社での豊富な実務経験と財務経理部長としての幅広い見識及び上場会社での監査役の経験を有しております。その知識・経験に基づき、中立的かつ客観的な視点から当社の持続的な成長とガバナンス体制に寄与いただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、山田富士雄は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。山田富士雄と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役山川善之は、業界における幅広い見識、企業経営等の豊富な経験や実績並びに他社社外監査役の経験を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、山川善之は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。山川善之は当社株式18,000株を保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役中村栄作は、長年にわたりベンチャーへの投資業務に携わっており、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自らバイオベンチャーの経営と業務に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、中村栄作は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。中村栄作は当社株式100株を保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
なお、山川善之は2026年３月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任されます。これに伴い、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合には、都築伸弥が社外取締役に就任する予定のため、上記の員数に変更はありません。
社外取締役に就任予定の都築伸弥は、医薬品・バイオセクターのアナリストとして培われた高度な分析力と資本市場に関する専門知識に加え、医薬品業界に精通し、医薬品企業のマネジメント層や機関投資家等との広範なネットワークを有しております。特に、企業価値や経営戦略を資本市場の視点から評価してきた経験を通じて、客観的な立場から当社の発展に重要かつ有益な助言・提言いただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、都築伸弥は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。都築伸弥と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行状況の監督を行い、経営監視機能を備えることで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、被選任者の職歴、人格、見識等を総合的に判断し選任を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は監査等委員であり、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
2 |
25 |
57 |
26 |
137 |
18,701 |
18,948 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
3,736 |
56,740 |
10,225 |
21,038 |
4,802 |
445,878 |
542,419 |
9,812 |
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所有株式数 の割合（％） |
－ |
0.69 |
10.46 |
1.89 |
3.88 |
0.88 |
82.20 |
100.0 |
－ |
（注）自己株式286株は、「個人その他」に２単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
名古屋市中区 |
100,000 |
創薬事業 |
77.9 |
業務委受託 資金の貸付 役員の兼任あり |
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日本革新創薬株式会社（注）１、２ |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 特定子会社に該当しております。