(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．有価証券報告書提出日（2026年３月24日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
萩原 外志仁
|
1949年１月20日
|
1972年３月
|
朝日自動車販売㈱ （現 朝日通商㈱)入社
|
1978年１月
|
同社 取締役
|
1978年10月
|
愛豊三菱自動車販売㈱ （現 朝日グリーンサービス㈱）常務取締役
|
1986年６月
|
朝日開発㈱ 取締役
|
1990年５月
|
朝日通商㈱ 代表取締役 朝日グリーンサービス㈱ 代表取締役 朝日開発㈱ 代表取締役副社長
|
1997年６月
|
旧㈱オートサーバー設立 代表取締役
|
2005年９月
|
朝日グリーンサービス㈱ 取締役 朝日通商㈱ 取締役
|
2008年８月
|
旧㈱オートサーバー 取締役会長
|
2012年10月
|
㈱ＡＣエナジー 代表取締役
|
2015年11月
|
㈱ＡＳＨ（現㈱オートサーバー）代表取締役
|
2015年12月
|
朝日グリーンサービス㈱ 監査役
|
2016年４月
|
朝日ホールディングス㈱ 代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
当社 代表取締役会長（現任）
|
2017年６月
|
玉田工業㈱（現 タマダ㈱） 監査役
|
|
（注）２
|
4,736,800 （注）６
|
代表取締役
社長
|
髙田 典明
|
1972年６月７日
|
1996年４月
|
三井信託銀行㈱
（現 三井住友信託銀行㈱）入行
|
2000年５月
|
㈱リクルートエイブリック（現 ㈱リクルートキャリア）入社
|
2001年２月
|
㈱アビリティーエージェント設立
代表取締役
|
2002年11月
|
㈱日本環境総研設立代表取締役
|
2003年５月
|
㈱ヒューマン・リレーションズ・コンサルティング設立代表取締役
|
2003年７月
|
㈱アイペット（現アイペット損害保険㈱）常務取締役
|
2010年７月
|
㈱リードジャパン 代表取締役(現 ㈱ディー・エフ・キュー)
|
2011年７月
|
㈱シーマ・ラボラトリー 監査役
|
2012年２月
|
同社 取締役
|
2012年３月
|
旧㈱オートサーバー 取締役副社長
|
2012年３月
|
㈱アイ・エー・エー監査役
|
2012年８月
|
㈱ラストリゾート 取締役
|
2012年12月
|
Last Resort Australia Pty.,Ltd. Director
|
2014年８月
|
旧㈱オートサーバー 代表取締役社長
|
2015年11月
|
㈱ＡＳＨ（現㈱オートサーバー）代表取締役
|
2016年６月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
AUTOSERVER VIETNAM CO.,LTD. 会長（現任）
|
|
（注）２
|
91,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数（㈱）
|
常務取締役
管理本部長兼審査部長
|
山本 林
|
1949年１月29日
|
1967年４月
|
豊川信用金庫入庫
|
2009年４月
|
旧㈱オートサーバー入社 管理部長
|
2009年11月
|
㈱アイ・エー・エー監査役
|
2010年８月
|
同社 管理本部長 同社 審査部長
|
2016年６月
|
当社 管理本部長（現任） 当社 審査部長（現任）
|
2017年１月
|
当社 財務経理部長
|
2017年10月
|
当社 取締役
|
2018年８月
|
AUTOSERVER VIETNAM CO.,LTD.監査役（現任）
|
2022年３月
|
当社 常務取締役（現任）
|
|
（注）２
|
32,320
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
澤田 英幹
|
1961年３月２日
|
1984年４月
|
富士通㈱入社
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2021年４月
|
澤田英幹公認会計士事務所開業（現任）
|
2021年４月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
井熊 芽久美
|
1978年11月４日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年１月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2013年３月
|
税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2013年11月
|
公認会計士登録
|
2016年１月
|
めぐみ会計事務所開業（現任）
|
2020年３月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
2023年３月
|
ローランド ディー.ジー.㈱監査役
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中川 彩子
|
1979年６月22日
|
2003年10月
|
司法試験合格
|
2005年10月
|
弁護士登録 秋田法律事務所入所
|
2009年１月
|
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所（現任）
|
2014年９月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官
|
2019年９月
|
㈱物語コーポレーション監査役（現任）
|
2021年11月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
2023年６月
|
夢コーポレーション㈱監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
4,860,620
|
(注) １．取締役（監査等委員） 澤田英幹氏、井熊芽久美氏及び中川彩子氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 澤田英幹 委員 井熊芽久美 委員 中川彩子
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、営業本部長 葛西義智、運営本部長 中森卓、総務人事部長 安達秀子、システム本部長 大須賀喜裕、事業推進本部長 末松賢二、経営企画室長 上栁隆裕、財務経理部長 香村祥範で構成されております。
６．代表取締役会長 萩原外志仁氏の所有株式数は、萩原外志仁氏個人の資産管理会社を含んでいます。
２．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
萩原 外志仁
|
1949年１月20日
|
1972年３月
|
朝日自動車販売㈱ （現 朝日通商㈱)入社
|
1978年１月
|
同社 取締役
|
1978年10月
|
愛豊三菱自動車販売㈱ （現 朝日グリーンサービス㈱）常務取締役
|
1986年６月
|
朝日開発㈱ 取締役
|
1990年５月
|
朝日通商㈱ 代表取締役 朝日グリーンサービス㈱ 代表取締役 朝日開発㈱ 代表取締役副社長
|
1997年６月
|
旧㈱オートサーバー設立 代表取締役
|
2005年９月
|
朝日グリーンサービス㈱ 取締役 朝日通商㈱ 取締役
|
2008年８月
|
旧㈱オートサーバー 取締役会長
|
2012年10月
|
㈱ＡＣエナジー 代表取締役
|
2015年11月
|
㈱ＡＳＨ（現㈱オートサーバー）代表取締役
|
2015年12月
|
朝日グリーンサービス㈱ 監査役
|
2016年４月
|
朝日ホールディングス㈱ 代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
当社 代表取締役会長（現任）
|
2017年６月
|
玉田工業㈱（現 タマダ㈱） 監査役
|
|
（注）２
|
4,736,800 （注）６
|
代表取締役
社長
|
髙田 典明
|
1972年６月７日
|
1996年４月
|
三井信託銀行㈱
（現 三井住友信託銀行㈱）入行
|
2000年５月
|
㈱リクルートエイブリック（現 ㈱リクルートキャリア）入社
|
2001年２月
|
㈱アビリティーエージェント設立
代表取締役
|
2002年11月
|
㈱日本環境総研設立代表取締役
|
2003年５月
|
㈱ヒューマン・リレーションズ・コンサルティング設立代表取締役
|
2003年７月
|
㈱アイペット（現アイペット損害保険㈱）常務取締役
|
2010年７月
|
㈱リードジャパン 代表取締役(現 ㈱ディー・エフ・キュー)
|
2011年７月
|
㈱シーマ・ラボラトリー 監査役
|
2012年２月
|
同社 取締役
|
2012年３月
|
旧㈱オートサーバー 取締役副社長
|
2012年３月
|
㈱アイ・エー・エー監査役
|
2012年８月
|
㈱ラストリゾート 取締役
|
2012年12月
|
Last Resort Australia Pty.,Ltd. Director
|
2014年８月
|
旧㈱オートサーバー 代表取締役社長
|
2015年11月
|
㈱ＡＳＨ（現㈱オートサーバー）代表取締役
|
2016年６月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
AUTOSERVER VIETNAM CO.,LTD. 会長（現任）
|
|
（注）２
|
91,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数（㈱）
|
常務取締役
管理本部長兼審査部長
|
山本 林
|
1949年１月29日
|
1967年４月
|
豊川信用金庫入庫
|
2009年４月
|
旧㈱オートサーバー入社 管理部長
|
2009年11月
|
㈱アイ・エー・エー監査役
|
2010年８月
|
同社 管理本部長 同社 審査部長
|
2016年６月
|
当社 管理本部長（現任） 当社 審査部長（現任）
|
2017年１月
|
当社 財務経理部長
|
2017年10月
|
当社 取締役
|
2018年８月
|
AUTOSERVER VIETNAM CO.,LTD.監査役（現任）
|
2022年３月
|
当社 常務取締役（現任）
|
|
（注）２
|
32,320
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
澤田 英幹
|
1961年３月２日
|
1984年４月
|
富士通㈱入社
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2021年４月
|
澤田英幹公認会計士事務所開業（現任）
|
2021年４月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
井熊 芽久美
|
1978年11月４日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年１月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2013年３月
|
税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2013年11月
|
公認会計士登録
|
2016年１月
|
めぐみ会計事務所開業（現任）
|
2020年３月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
2023年３月
|
ローランド ディー.ジー.㈱監査役
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中川 彩子
|
1979年６月22日
|
2003年10月
|
司法試験合格
|
2005年10月
|
弁護士登録 秋田法律事務所入所
|
2009年１月
|
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所（現任）
|
2014年９月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官
|
2019年９月
|
㈱物語コーポレーション監査役（現任）
|
2021年11月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
2023年６月
|
夢コーポレーション㈱監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
4,860,620
|
(注) １．取締役（監査等委員） 澤田英幹氏、井熊芽久美氏及び中川彩子氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 澤田英幹 委員 井熊芽久美 委員 中川彩子
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、営業本部長 葛西義智、運営本部長 中森卓、総務人事部長 安達秀子、システム本部長 大須賀喜裕、事業推進本部長 末松賢二、経営企画室長 上栁隆裕、財務経理部長 香村祥範で構成されております。
６．代表取締役会長 萩原外志仁氏の所有株式数は、萩原外志仁氏個人の資産管理会社を含んでいます。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は３名であり、客観的かつ幅広い知見から当社の経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
また、当社と澤田英幹氏、井熊芽久美氏及び中川彩子氏との間には、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役澤田英幹氏の兼職先である澤田英幹公認会計士事務所と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役井熊芽久美氏の兼職先であるめぐみ会計事務所と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役中川彩子氏の兼職先である弁護士法人柴田・中川法律特許事務所、㈱物語コーポレーション、及び夢コーポレーション㈱と当社との間に特別な関係はありません。
澤田英幹氏が社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断した理由は、公認会計士としての資格を有することから、財務及び会計監査に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
井熊芽久美氏が社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断した理由は、公認会計士としての資格を有することから、財務及び会計監査に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
中川彩子氏が社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断した理由は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等法務に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考としたうえで、社外取締役と当社の利害関係その他の関係を慎重に調査・検討し、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことのほか、より多様な専門的知識、経験を有した独立社外役員を選任いたします。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並
びに内部統制部門との関係
内部監査室は、毎月取締役会で内部監査報告を行っており、監査等委員である社外取締役は、必要に応じて意見聴取を行っております。常勤監査等委員に対しては、適時に内部監査室が内部監査の報告を行うとともに意見交換も行い、相互の連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と適時に意見交換を行っており、その内容は、監査等委員会において、報告が行われます。監査等委員会は、会計監査人と定期的にミーティングを行っております。また、常勤監査等委員は、随時、会計監査人と意見交換を行っており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、内部監査室より毎月取締役会で、内部統制評価についての報告を受けており、必要に応じて、監査等委員である社外取締役は、意見聴取を行っております。また、監査等委員会は、年１回各部署長との面談を行い、内部統制の整備・運用状況について必要に応じて意見聴取を行っております。
