社長・役員
略歴
1988年10月 公認会計士渡辺二郎会計事務所入所
1990年７月 税理士大矢靖税務事務所入所
1993年９月 有限会社アドバンスサービスイチノヘ入社
1997年２月 有限会社サンインシュアランスデザイン設立
代表取締役社長就任
2001年６月 株式会社サンインシュアランスデザイン
（現・株式会社エージェント・インシュアランス・グループ）設立
代表取締役社長就任（現任）
2015年２月 マハロキャピタル株式会社（現・株式会社ザ・ファーストドア）設立 代表取締役就任（現任）
2015年11月 Shinseiki Insurance Group,Inc.（現・Agent America, Inc.）Director就任（現任）
2019年９月 株式会社保険ショップエージェント
代表取締役社長就任
2020年12月 株式会社保険ショップエージェント
取締役就任
2021年４月 株式会社保険ショップエージェント
代表取締役会長就任（現任）
2024年４月 ファイナンシャル・ジャパン株式会社
取締役会長就任（現任）
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役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株）（注）５ |
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取締役 会長 |
唐津 敏徳 |
1963年11月13日生 |
1986年４月 東京海上火災保険株式会社（現・東京海上日動火 災保険株式会社）入社 航空保険部営業第一課 1991年７月 南カリフォルニア大学院 経営学修士コース派遣 1992年６月 南カリフォルニア大学院 経営学修士コース課程修了 1992年７月 同社 航空保険部営業第一課 2001年７月 同社 大阪営業第一部 担当課長 2003年７月 同社 札幌支店 営業第一課長 2007年７月 同社 札幌支店 次長兼営業第一課長 2008年７月 同社 神戸支店 次長兼営業第二課長 2012年７月 同社 内部監査部 参与 2013年７月 同社 内部監査部 主任監査役 2014年４月 同社 大分支店長 2018年４月 東京海上日動ファシリティーズ株式会社 転籍 九州支店長 2022年３月 東京海上日動ファシリティーズ株式会社 退職 2022年４月 当社 取締役会長就任（現任） 2023年３月 株式会社保険ショップエージェント 取締役就任（現任）
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（注）３ |
7,000 |
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代表取締役社長 |
一戸 敏 |
1968年２月10日生 |
1988年10月 公認会計士渡辺二郎会計事務所入所 1990年７月 税理士大矢靖税務事務所入所 1993年９月 有限会社アドバンスサービスイチノヘ入社 1997年２月 有限会社サンインシュアランスデザイン設立 代表取締役社長就任 2001年６月 株式会社サンインシュアランスデザイン （現・株式会社エージェント・インシュアランス・グループ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2015年２月 マハロキャピタル株式会社（現・株式会社ザ・ファーストドア）設立 代表取締役就任（現任） 2015年11月 Shinseiki Insurance Group,Inc.（現・Agent America, Inc.）Director就任（現任） 2019年９月 株式会社保険ショップエージェント 代表取締役社長就任 2020年12月 株式会社保険ショップエージェント 取締役就任 2021年４月 株式会社保険ショップエージェント 代表取締役会長就任（現任） 2024年４月 ファイナンシャル・ジャパン株式会社 取締役会長就任（現任）
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（注）３ |
507,000 （注）６ |
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取締役 （社外） |
栗原 喜子 |
1978年５月25日生 |
2010年12月 金井法律事務所入所 2013年３月 金井法律事務所退所 2013年４月 篠崎綜合法律事務所入所（現任） 2021年８月 当社 社外取締役就任（現任） 2022年４月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任） 2022年10月 第一東京弁護士会 広報・調査室 室長 2023年４月 関東弁護士会連合会 地域司法充実推進委員会 委員（現任）
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株）（注）５ |
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取締役 （社外） |
渡邊 徳人 |
1968年３月２日生 |
1997年６月 株式会社サニーサイドアップ（現・株式会社サニ ーサイドアップグループ） 監査役就任 2002年７月 税理士法人渡邊国際会計事務所（現・WIA税理士法人） 代表社員就任 2005年７月 株式会社サニーサイドアップ（現・株式会社サニ ーサイドアップグループ） 取締役就任 2006年２月 株式会社ワイズインテグレーション 取締役就任（現任） 2006年９月 株式会社サニーサイドアップ（現・株式会社サニ ーサイドアップグループ） 代表取締役副社長就任（現任） 2011年７月 株式会社クムナムエンターテインメント 代表取締役就任（現任） 2013年12月 SUNNY SIDE UP KOREA,INC 代表取締役就任(現任) 2017年７月 株式会社フライパン 代表取締役会長就任(現任) 2020年３月 株式会社ステディスタディ代表取締役就任（現任） 2021年11月 株式会社エアサイド 取締役就任（現任） 2022年３月 当社 社外取締役就任（現任） 2022年４月 株式会社キャラット 社外取締役就任（現任）
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（注）３ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
長島 芳明 |
1966年４月19日生 |
1991年４月 株式会社日本経済新聞社入社 2008年４月 同社東京本社編集局産業部次長 2010年４月 同社東京本社編集局ヴェリタス編集部次長 2013年４月 同社東京本社特別企画室 2015年４月 同社東京本社編集局産業部日経産業新聞副編集長 2018年４月 同社東京本社編集局商品部長 2020年４月 同社東京本社人材教育事業局次長 2023年３月 当社 社外取締役 常勤監査等委員就任（現任） 2023年３月 株式会社保険ショップエージェント 監査役就任（現任）
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
橘内 進 |
1974年６月26日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所 入所 2002年10月 橘内公認会計士事務所開設代表就任(現任) 2004年９月 Asia AlliancePartner Co.,Ltd. 設立 代表取締役就任(現任) 2018年６月 加賀電子株式会社監査役就任(現任) 2022年３月 当社 社外取締役 監査等委員就任（現任）
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
二木 洋美 |
1983年５月12日生 |
2010年12月 弁護士登録 2010年12月 三宅坂総合法律事務所 入所 2012年４月 新星総合法律事務所 入所 2014年11月 原子力損害賠償紛争解決センター 勤務 2016年４月 ことのは総合法律事務所 開設 2022年３月 NPO法人きずなメール 理事就任（現任） 2022年８月 NR虎ノ門法律事務所 開設（現任） 2023年９月 NPO法人Fine 監事就任（現任） 2024年３月 当社 社外取締役 監査等委員就任（現任）
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（注）４ |
－ |
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計 |
514,000 |
||||
（注）１．渡邊 徳人及び栗原 喜子は、社外取締役であります。
２．長島 芳明、橘内 進、及び二木 洋美は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結までであります。
４．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結までであります。
５．所有株式数については、提出日現在の株式数であります。
６．代表取締役社長一戸 敏の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ザ・ファーストドアの株式数も合算して記載しております。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、髙橋専務上級執行役員、矢田専務上級執行役員、松浦上級執行役員、松元執行役員、伊藤執行役員、富田執行役員、大塚執行役員で構成されております。
②社外取締役及び監査等委員である社外取締役
本書提出日現在において、当社の社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役については、経営に対して公正・中立な立場から提言を行い、取締役会のガバナンス機能を強化することを目的として選任しております。
社外取締役の渡邊 徳人は、税理士としての専門的な知識を有し、また企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすことで、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の栗原 喜子は、弁護士として専門的な知識及び実務経験等を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮することが可能であると考えており、監査等委員の過半数を監査等委員である社外取締役とすることで、監査等委員会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
常勤監査等委員である社外取締役の長島 芳明は、日本経済新聞社において、長年にわたり記者、編集者として数多くの企業の取材・調査を行い、企業のマネジメント、コンプライアンス、財務、会計、人事に関する豊富な知識と経験を有することから、これらの専門性、経験、見識を活かして適宜助言等を行うとともに、監査体制の強化に努めております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の橘内 進は、公認会計士として専門的な知識及び実務経験等を有しており、上場会社の社外監査役として上場会社の経営陣を牽制、監督してきた経験があり、当社のより一層のガバナンス強化を図るうえで相応しいものと考えております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の二木 洋美は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化を図るうえで相応しいものと考えております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査人監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
内部監査部と監査等委員は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査部、監査等委員及び会計監査人は、四半期に１回程度面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っておりま
す。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） ファイナンシャル・ジャパン株式会社 （注）２、３ |
東京都千代田区 |
30,000 |
保険代理店事業 |
100 |
役員の兼任、従業員の兼務・出向等 経営指導、債務保証 |
|
（連結子会社） 株式会社保険ショップエージェント
|
熊本県熊本市 |
10,000 |
保険代理店事業 |
100 |
役員の兼任、従業員の兼務・出向等 経営指導 経営管理、運営管理に係る業務委託契約 |
|
（連結子会社） Agent America, Inc.
|
米国 カリフォルニア州 |
2千US$ |
保険ブローカー事業 |
100 |
役員の兼任、従業員の兼務・出向等 経営指導 |
|
（その他の関係会社） 住友生命保険相互会社
|
大阪府大阪市 |
689,000,000 |
生命保険事業 |
被所有 34.09 |
重要事項の報告に関する経営管理契約 |
（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．ファイナンシャル・ジャパン株式会社は特定子会社に該当しております。
３．ファイナンシャル・ジャパン株式会社については、営業収益（連結相互間の内部営業収益を除く）の連結営業収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 ① 営業収益 4,331,899千円
② 経常利益 18,195千円
③ 当期純利益 2,345千円
④ 純資産額 207,625千円
⑤ 総資産額 2,285,724千円
４．住友生命保険相互会社については、基金及び基金償却積立金の合計値を記載しています。