社長・役員
略歴
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1985年７月 |
当社入社 |
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1996年２月 |
当社東京支店長に就任 |
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2008年９月 2013年９月 |
当社取締役東京支店長に就任 当社常務取締役東京支店長に就任 |
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2014年１月 |
神府貿易(上海)有限公司董事長に就任 |
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2021年９月 |
当社代表取締役社長に就任(現任) |
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2022年１月 |
神府貿易(上海)有限公司董事に就任(現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年９月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
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(注)３ |
57 |
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取締役 営業本部長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
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(注)３ |
100 |
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取締役 生産管理本部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
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(注)３ |
667 |
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取締役 西日本統括本部長 |
谷村 政美 |
1958年１月８日生 |
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(注)３ |
2 |
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取締役 管理本部長 |
田口 茂樹 |
1971年12月５日生 |
|
(注)３ |
31 |
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|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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常勤監査役 |
瀬木 達也 |
1957年６月10日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
光岡要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
高橋 裕子 |
1985年７月30日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
858 |
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（注）１．取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役瀬木達也氏、監査役光岡要次郎氏及び高橋裕子氏は、社外監査役であります。
３．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
b.2025年９月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理本部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
667 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田口 茂樹 |
1971年12月５日生 |
|
(注)３ |
31 |
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|
取締役 海外事業本部長 |
髙橋 征宏 |
1971年１月19日生 |
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(注)３ |
15 |
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|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
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(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
高橋 裕子 |
1985年７月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬木 達也 |
1957年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
光岡 要次郎 |
1971年７月９日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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|
監査役 |
松下 操 |
1968年７月11日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
871 |
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（注）１．取締役 阿知波智大氏、高橋裕子氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役瀬木達也氏、監査役光岡要次郎氏及び松下操氏は、社外監査役であります。
３．2025年９月19日開催予定の定時株主総会の終結から２年間
４．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2025年９月19日開催予定の定時株主総会の終結から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、2025年９月18日（有価証券報告書提出日）現在で社外取締役１名、社外監査役は３名であります。また、2025年９月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役２名、社外監査役１名がそれぞれ選任され、社外取締役は２名、社外監査役は３名となる予定であります。
当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a）社外取締役、社外監査役と当社との関係
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b）社外取締役、社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当社の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課（１名）と社外取締役及び社外監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど社外監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年６月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
13 |
39 |
14 |
7 |
1,613 |
1,690 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
6,618 |
451 |
23,933 |
7,306 |
105 |
22,956 |
61,369 |
3,950 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
10.78 |
0.73 |
39.00 |
11.91 |
0.17 |
37.41 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式640,198株は「個人その他」に6,401単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 神府貿易（上海）有限公司（注） |
中国上海市 |
70,000 |
無煙ロースター製品、部品等の販売及びアフターサービス |
100 |
当社製品、部品等の販売 役員の兼任 ２名 |
（注）特定子会社に該当しております。