(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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舩木 元旦
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1942年１月１日生
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1965年４月
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個人にて舩木板金工業を創業
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1971年４月
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舩木鉄板株式会社(現元旦ビューティ工業株式会社)設立 代表取締役社長就任
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2009年６月
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代表取締役会長
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2014年６月
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代表取締役社長
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2016年４月
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代表取締役会長
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2017年６月
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取締役会長
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2022年４月
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代表取締役会長兼社長
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2023年４月
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代表取締役会長(現任)
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(注)３
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968,100
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代表取締役社長
代表執行役員
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加藤 誠悟
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1966年９月１日生
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1991年７月
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当社入社
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2008年４月
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中四国支店長兼岡山営業所長
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2011年４月
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執行役員中四国支店長
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2015年６月
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執行役員営業副本部長兼大阪支店長
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2016年４月
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執行役員営業本部長
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2016年６月
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取締役執行役員営業本部長
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2017年４月
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常務取締役執行役員営業本部長
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2018年10月
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専務取締役執行役員営業本部長兼特販グループ長
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2019年４月
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代表取締役専務取締役営業本部長兼管理本部長兼特販グループ長
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2020年４月
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代表取締役副社長営業本部長兼特販グループ長
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2020年10月
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取締役副社長営業本部長兼特販グループ長
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2021年４月
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取締役副社長営業本部長兼特販部長兼販売促進部長
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2022年４月
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取締役副社長営業本部長兼特販事業推進部長兼販売促進部長
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2023年４月
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代表取締役社長
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2023年６月
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代表取締役社長代表執行役員(現任)
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(注)３
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1,900
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取締役相談役
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舩木 亮亮
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1970年５月14日生
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2001年10月
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当社入社 イオン事業部次長
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2001年11月
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第三営業本部長兼イオン事業部長
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2004年７月
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執行役員第二営業本部長
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2005年４月
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執行役員営業本部長
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2005年６月
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専務取締役営業本部長
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2009年６月
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代表取締役社長兼海外事業部長
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2014年６月
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取締役会長
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2016年４月
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代表取締役社長
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2016年６月
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代表取締役社長統括執行役員
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2019年４月
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代表取締役社長
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2022年４月
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取締役相談役(現任)
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(注)３
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73,900
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役執行役員
第一営業本部長兼
特販・海外事業部長
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田中 豪治
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1971年11月７日生
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1994年４月
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当社入社
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2008年４月
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大阪営業所長
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2010年４月
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大阪支店長代理
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2013年４月
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大阪支店長
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2015年４月
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九州支店長
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2022年４月
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営業副本部長
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2023年４年
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執行役員営業本部長兼販売促進部長兼特販・海外事業部長
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2023年６月
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取締役執行役員営業本部長兼特販・海外事業部長
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2024年４月
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取締役執行役員第一営業本部長兼特販・海外事業部長(現任)
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(注)３
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600
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取締役執行役員
管理本部長
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舩木 淳子
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1971年11月17日生
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1994年４月
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当社入社
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2000年９月
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舩木商事有限会社入社
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2015年10月
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元日マテール株式会社入社
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2022年９月
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当社入社 総務部長
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2023年６月
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取締役
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2024年２月
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取締役執行役員管理本部長(現任)
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(注)３
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14,400
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取締役
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山下 和哉
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1987年３月21日生
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2010年４月
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弁護士法人東町法律事務所入所
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2020年12月
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弁護士法人東町法律事務所パートナー就任(現任)
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2021年12月
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法務省民事局調査員(現任)
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2022年４月
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法制審議会 商法(船荷証券関係)部会関係官(現任)
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2023年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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－
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取締役
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杉田 明
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1976年９月７日生
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2004年４月
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社会保険労務士杉田事務所入所
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2008年５月
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社会保険労務士登録
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2011年３月
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特定社会保険労務士登録
杉田事務所代表(現任)
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2014年３月
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労務保険事務組合 厚木労働保険協会会長(現任)
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2024年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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－
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監査役
(常勤)
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岡部 竜司
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1962年９月12日生
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1985年２月
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当社入社
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1997年４月
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藤沢支店長
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1998年３月
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神奈川支店長
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2008年４月
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執行役員東京支店長
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2013年４月
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執行役員営業本部東日本統括
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2015年６月
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執行役員営業本部副本部長兼東日本地区管掌兼工務部管掌
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2016年４月
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執行役員営業本部副本部長
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2018年６月
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取締役執行役員営業本部副本部長
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2019年４月
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取締役営業本部副本部長
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2021年４月
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取締役営業本部副本部長兼営業部長
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2022年４月
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取締役
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2023年６月
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常勤監査役(現任)
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(注)５
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11,750
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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殿木 輝
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1966年１月10日生
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1991年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1995年４月
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殿木公認会計士事務所入所
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公認会計士登録(現任)
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1995年６月
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税理士登録(現任)
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2012年１月
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殿木公認会計士事務所所長(現任)
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2019年６月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
|
－
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監査役
|
岸井 幸生
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1979年１月23日生
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2002年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2006年５月
|
公認会計士登録（現任）
|
2007年10月
|
岸井幸生公認会計士事務所設立 代表（現任）
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2007年12月
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税理士登録（現任）
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2008年２月
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税理士法人LBAパートナーズ設立代表社員
（現任）
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2010年４月
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LBAアドバイザリー株式会社代表取締役
（現任）
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2017年６月
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Delta-Fly Pharma 株式会社社外取締役
(現任）
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2020年６月
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当社監査役就任(現任)
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2021年９月
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株式会社タウンニュース社社外取締役 (現任)
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(注)４
|
－
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計
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1,070,650
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(注) １．取締役山下和哉、取締役杉田明は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役殿木輝及び岸井幸生は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役会長舩木元旦は、取締役相談役舩木亮亮、取締役舩木淳子の父であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 山下和哉氏は、弁護士として企業法務に携わっているだけでなく、法務省民事局調査員、法制審議会商法部会関係官に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことで経営体制の強化が図れることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
社外取締役 杉田明氏は、特定社会保険労務士として企業の労務に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことで経営体制の強化が図れることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
山下和哉氏、杉田明氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立役員として指定しております。また、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。
社外監査役 殿木輝氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
社外監査役 岸井幸生氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門、監査役との情報交換を行い、取締役会にて独立した立場で質問や意見を述べております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、常勤監査役から社外取締役、内部監査部門、その他の使用人からの情報の伝達を受け、議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査が実効的に行われるよう努めております。
常勤監査役は、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、社外取締役、会計監査人、内部監査部門、その他の使用人との意思の疎通を図り、情報の収集あるいは監査環境の整備に努めるとともに、その内容を監査役会に報告しております。
内部監査部門は、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、取締役、監査役、会計監査人、その他の使用人との意思の疎通を随時図り、情報の収集を行うことで監査の実効性を高めております。
