社長・役員
略歴
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1980年２月 |
当社入社 |
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1983年11月 |
株式会社マサトヨ取締役（現任） |
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1991年２月 |
台湾丸善股份有限公司董事 |
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1992年４月 |
マル厨工業株式会社（現 マルゼン工業株式会社）取締役 |
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1992年５月 |
当社取締役統轄製造本部長 |
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1995年５月 |
当社常務取締役統轄製造本部長 |
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マル厨工業株式会社（現 マルゼン工業株式会社）常務取締役 |
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1996年３月 |
当社常務取締役営業本部副本部長 |
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2006年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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マル厨工業株式会社（現 マルゼン工業株式会社）代表取締役社長（現任） |
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株式会社フジサワ・マルゼン代表取締役社長（現任） |
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台湾丸善股份有限公司董事長（現任） |
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2013年９月 |
Maruzen(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
渡辺 恵一 |
1955年５月22日生 |
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（注）６ |
1,016 |
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取締役副社長 営業本部長兼海外営業担当 |
渡辺 雄大 |
1983年９月19日生 |
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（注）６ |
516 |
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常務取締役 東関東・南関東・信越・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
1964年９月27日生 |
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（注）６ |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常務取締役 首都圏・中部・近畿・九州事業部・営業開発部、商品購買担当
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箭内 隆 |
1960年４月30日生 |
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（注）６ |
6 |
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取締役 中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
1961年10月31日生 |
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（注）６ |
10 |
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取締役 首都圏事業部長 |
田中 快之輔 |
1974年２月17日生 |
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（注）６ |
3 |
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取締役 経理・財務グループ部長 |
君塚 浩二 |
1968年11月16日生 |
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（注）６ |
2 |
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社外取締役 |
中丸 康 |
1952年９月８日生 |
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（注）６ |
－ |
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社外取締役 |
矢部 孝治 |
1960年３月23日生 |
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（注）６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 |
菅沼 友子 |
1960年４月13日生 |
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（注）６ |
－ |
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社外監査役 （常勤監査役） |
久野 敬之 |
1957年１月９日生 |
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（注）４ |
－ |
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社外監査役 |
棚橋 雅昭 |
1956年８月29日生 |
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（注）４ |
－ |
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社外監査役 |
鈴木 三枝子 |
1962年７月10日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
1,563 |
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（注）１．取締役中丸康氏および矢部孝治氏並びに菅沼友子氏は、社外取締役であります。
２．監査役久野敬之氏および棚橋雅昭氏並びに鈴木三枝子氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長渡辺雄大は、代表取締役社長渡辺恵一の長男であります。
４．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役の員数
社外取締役は３名および社外監査役は３名選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
該当事項はありません。
ハ．社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役は企業法務、金融および経済、財務並びに会計について、それぞれの豊富な経験と専門的な知見を有しており、客観的・中立的な立場から経営の監査がなされております。
ニ．社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は基準等を特段設定しておりませんが、株式会社東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に従い選任しております。また、その選定に当たっては、社外役員としての独立性を確保し、職務遂行に必要な豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していること、または会社経営の経験があり相当の知見を有していること等を期待できる人材を選任しております。
ホ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役および社外監査役は、当社と人的および取引関係等の特別な利害関係はなく、幅広い分野の視点・考え方で、客観的・中立的立場から経営の監査が可能な人材と考えております。
なお、当社は社外取締役の中丸康氏、矢部孝治氏、菅沼友子氏および社外監査役の久野敬之氏、棚橋雅昭氏、鈴木三枝子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、経営会議等を通じて情報および意見交換をして監査全般の業務を行っております。
なお、相互連携に係る実施状況は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②監査役監査および内部監査、会計監査の状況」に記載のとおりであります。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年２月28日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
10 |
11 |
81 |
74 |
9 |
2,215 |
2,400 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
11,979 |
509 |
80,382 |
14,002 |
64 |
90,832 |
197,768 |
3,200 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
6.06 |
0.26 |
40.64 |
7.08 |
0.03 |
45.93 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式3,497,456株は、「個人その他」に34,974単元、「単元未満株式の状況」に56株を、それぞれ含めて記載しております。
２．株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式443,500株は「金融機関」に含めて記載しております。なお、当該株式は、連結財務諸表および財務諸表においては自己株式として表示しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金(百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(被所有)割合 (％) |
関係内容 |
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役員の兼任 |
資金援助 (百万円) |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
業務提携等 |
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当社役員(人) |
当社従業員 (人) |
|||||||||
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連結子会社 |
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マルゼン工業㈱ |
東京都台東区 |
10 |
業務用厨房機器製造販売業 |
100 |
3 |
－ |
4,000 |
当社製品の製造 |
土地および建物の賃貸借 |
なし |
|
㈱フジサワ・マルゼン |
東京都台東区 |
10 |
大型製パン機械製造販売業 |
100 |
3 |
－ |
300 |
小型ベーカリー機器および部品の当社への販売 |
建物の賃貸 |
なし |
|
その他の関係会社 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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㈱マサトヨ |
東京都千代田区 |
10 |
不動産の管理および賃貸業、有価証券の保有並びに運用 |
(22.96) |
2 |
－ |
－ |
なし |
なし |
なし |
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㈱光通信 |
東京都豊島区 |
54,259 |
法人サービス事業、個人サービス事業、取次販売事業 |
(21.20) |
－ |
－ |
－ |
なし |
なし |
なし |
（注）１．連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．マルゼン工業株式会社は、特定子会社に該当しております。
３．上記「その他の関係会社」の㈱マサトヨは有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。また、㈱光通信は、有価証券報告書を提出しております。
４．㈱光通信は当社の議決権を所有しておりませんが、同社の子会社（光通信株式会社、株式会社エフティグループ、さくら損害保険株式会社）および同社の子会社光通信株式会社の子会社３社（株式会社ＵＨ Ｐartners ２、株式会社ＵＨ Ｐartners ３並びに株式会社エスアイエル）を通じて、当社株式を間接保有しており、実質的な影響力を有していると認められるため、その他の関係会社としております。
５．マルゼン工業株式会社および株式会社フジサワ・マルゼンについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。