(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(a) 2025年10月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
牧野 研二
|
1961年５月11日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2007年３月
|
当社開発部長
|
2011年10月
|
当社取締役開発部長
|
2012年10月
|
当社取締役開発部長兼技術部担当
|
2016年９月
|
当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当
|
2017年10月
|
当社代表取締役社長
|
2020年10月
|
当社代表取締役社長兼開発部担当
|
2021年10月
|
オサ機械株式会社代表取締役
|
2024年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
28,700
|
常務取締役
資材部担当
|
水野 智之
|
1963年６月29日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社営業本部システム営業部長
|
2014年８月
|
当社技術部長
|
2015年８月
|
当社執行役員技術部長
|
2016年９月
|
オサ機械株式会社取締役
|
2018年１月
|
当社執行役員技術部長兼生産部担当
|
2019年10月
|
当社取締役技術部長兼生産部担当
|
2023年10月
|
当社常務取締役技術部長兼生産部担当
|
2024年10月
|
当社常務取締役生産部担当
|
2025年８月
|
当社常務取締役資材部担当(現任)
|
|
(注)３
|
15,900
|
取締役
営業本部統括
|
安藤 正行
|
1959年12月23日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2014年８月
|
当社本社営業部長
|
2017年４月
|
当社営業本部営業統括部長兼本社営業部長
|
2018年10月
|
オサ機械株式会社取締役
|
2019年４月
|
当社営業本部営業統括部長兼システムソリューション部長
|
2019年８月
|
当社執行役員営業本部営業統括部長兼システムソリューション部長
|
2020年８月
|
当社執行役員営業本部営業副本部長兼システムソリューション部長
|
2021年10月
|
当社取締役営業本部長
|
2024年10月
|
当社取締役営業本部統括(現任)
|
|
(注)３
|
11,700
|
取締役
営業本部副統括兼
システムソリューション部
担当
|
塚本 真也
|
1966年１月22日生
|
1990年４月
|
アネスト岩田株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員圧縮機部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員圧縮機部長
|
2014年４月
|
同社取締役執行役員圧縮機事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役上席執行役員エアエナジー事業部長
|
2019年２月
|
同社取締役上席執行役員先端技術研究所担当
|
2019年６月
|
同社上席執行役員先端技術研究所担当
|
2020年５月
|
オサ機械株式会社営業部長
|
2020年10月
|
同社常務取締役
|
2021年10月
|
同社代表取締役社長
|
2021年10月
|
当社取締役営業本部副本部長兼システムソリューション部担当
|
2024年10月
|
オサ機械株式会社取締役会長(現任)
|
2024年10月
|
当社取締役営業本部副統括兼システムソリューション部担当(現任)
|
2025年２月
|
General Packer America Corporation CEO(現任)
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役管理部長
|
杉田 篤紀
|
1967年６月20日生
|
1990年４月
|
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2010年１月
|
株式会社りそな銀行新大阪駅前支店営業第二部長
|
2012年１月
|
同行東ひょうごエリア営業第一部長
|
2014年７月
|
同行東京営業第一部長
|
2017年４月
|
同行難波支店長
|
2020年４月
|
当社社長付部長（経営企画・管理担当）
|
2021年２月
|
当社執行役員（経営企画・管理担当）
|
2021年８月
|
General Packer America Corporation CFO(現任)
|
2021年10月
|
オサ機械株式会社監査役
|
2021年10月
|
当社取締役管理部長(現任)
|
2023年10月
|
オサ機械株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久野 浩介
|
1959年２月９日生
|
1983年４月
|
名古屋国税局入局
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部企画課長
|
2013年７月
|
松阪税務署長
|
2014年７月
|
名古屋国税局徴収部機動課長
|
2015年７月
|
名古屋国税局徴収部管理運営課長
|
2016年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2017年７月
|
名古屋国税局総務部次長
|
2018年７月
|
名古屋中税務署長
|
2019年８月
|
税理士登録
|
2023年10月
|
当社取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
(監査等委員)
|
村橋 泰志
|
1940年４月７日生
|
1969年４月
|
弁護士登録（名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会））
|
2002年10月
|
当社監査役
|
2017年10月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
8,200
|
取締役
(監査等委員)
|
浅井 一郎
|
1946年８月２日生
|
1969年４月
|
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2003年９月
|
りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長
|
2005年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年７月
|
あさひ経営代表(現任)
|
2009年10月
|
当社監査役
|
2017年10月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
5,600
|
取締役
(監査等委員)
|
森田 卓寿
|
1974年５月９日生
|
1997年３月
|
株式会社安川電機入社
|
2015年３月
|
同社マーケティング本部新規市場開発部一次産業市場開発課長
|
2018年３月
|
同社営業本部食品市場営業部システム事業開発課長
|
2018年８月
|
株式会社ＦＡＭＳ取締役品質保証部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 理津子
|
1964年５月18日生
|
1985年４月
|
株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行茗荷谷支店お客さまサービス部長
|
2011年10月
|
同行西葛西支店お客様サービス部長
|
2014年４月
|
同行行徳支店長
|
2016年４月
|
同行東京中央支店営業第五部長
|
2018年10月
|
りそなビジネスサービス株式会社人事部ダイバーシティ推進室長
|
2019年４月
|
同社執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長
|
2021年４月
|
同行執行役員ダイバーシティ推進室担当兼人財育成室担当
|
2022年４月
|
同社執行役員内部監査部担当
|
2024年６月
|
AGS株式会社社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
2025年６月
|
フルハシEPO株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
73,000
|
(注) １ 取締役 久野浩介、村橋泰志、浅井一郎、森田卓寿、井上理津子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久野浩介、委員 村橋泰志、委員 浅井一郎、委員 森田卓寿、委員 井上理津子
３ 任期は、2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年７月期に係る定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
小島 浩司
|
1970年11月22日生
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
－
|
2000年７月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士小島興一事務所（現 税理士法人中央総研）入所
|
2001年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人中央総研 代表社員
|
2004年３月
|
監査法人東海会計社 代表社員(現任)
|
2018年６月
|
ワシントンホテル株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年７月
|
株式会社ヤガミ社外取締役（監査等委員）(現任)
|
７ 当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、その氏名及び職名は次のとおりです。
氏 名
|
職 名
|
勝川 忠
|
執行役員 技術部長
|
水谷 晃
|
執行役員 開発部長
|
三宅 剛央
|
執行役員 営業本部長 兼 東京営業部長 オサ機械株式会社 取締役
|
長江 一昭
|
執行役員 生産部長
|
(b) 2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
牧野 研二
|
1961年５月11日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2007年３月
|
当社開発部長
|
2011年10月
|
当社取締役開発部長
|
2012年10月
|
当社取締役開発部長兼技術部担当
|
2016年９月
|
当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当
|
2017年10月
|
当社代表取締役社長
|
2020年10月
|
当社代表取締役社長兼開発部担当
|
2021年10月
|
オサ機械株式会社代表取締役
|
2024年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
28,700
|
常務取締役
資材部担当
|
水野 智之
|
1963年６月29日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社営業本部システム営業部長
|
2014年８月
|
当社技術部長
|
2015年８月
|
当社執行役員技術部長
|
2016年９月
|
オサ機械株式会社取締役
|
2018年１月
|
当社執行役員技術部長兼生産部担当
|
2019年10月
|
当社取締役技術部長兼生産部担当
|
2023年10月
|
当社常務取締役技術部長兼生産部担当
|
2024年10月
|
当社常務取締役生産部担当
|
2025年８月
|
当社常務取締役資材部担当(現任)
|
|
(注)３
|
15,900
|
取締役
システムソリューション部
担当
|
安藤 正行
|
1959年12月23日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2014年８月
|
当社本社営業部長
|
2017年４月
|
当社営業本部営業統括部長兼本社営業部長
|
2018年10月
|
オサ機械株式会社取締役
|
2019年４月
|
当社営業本部営業統括部長兼システムソリューション部長
|
2019年８月
|
当社執行役員営業本部営業統括部長兼システムソリューション部長
|
2020年８月
|
当社執行役員営業本部営業副本部長兼システムソリューション部長
|
2021年10月
|
当社取締役営業本部長
|
2024年10月
|
当社取締役営業本部統括
|
2025年10月
|
当社取締役システムソリューション部担当(現任)
|
|
(注)３
|
11,700
|
取締役
営業統括
|
塚本 真也
|
1966年１月22日生
|
1990年４月
|
アネスト岩田株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員圧縮機部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員圧縮機部長
|
2014年４月
|
同社取締役執行役員圧縮機事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役上席執行役員エアエナジー事業部長
|
2019年２月
|
同社取締役上席執行役員先端技術研究所担当
|
2019年６月
|
同社上席執行役員先端技術研究所担当
|
2020年５月
|
オサ機械株式会社営業部長
|
2020年10月
|
同社常務取締役
|
2021年10月
|
同社代表取締役社長
|
2021年10月
|
当社取締役営業本部副本部長兼システムソリューション部担当
|
2024年10月
|
オサ機械株式会社取締役会長(現任)
|
2024年10月
|
当社取締役営業本部副統括兼システムソリューション部担当
|
2025年２月
|
General Packer America Corporation CEO(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役営業統括(現任)
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役管理部長
|
杉田 篤紀
|
1967年６月20日生
|
1990年４月
|
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2010年１月
|
株式会社りそな銀行新大阪駅前支店営業第二部長
|
2012年１月
|
同行東ひょうごエリア営業第一部長
|
2014年７月
|
同行東京営業第一部長
|
2017年４月
|
同行難波支店長
|
2020年４月
|
当社社長付部長（経営企画・管理担当）
|
2021年２月
|
当社執行役員（経営企画・管理担当）
|
2021年８月
|
General Packer America Corporation CFO(現任)
|
2021年10月
|
オサ機械株式会社監査役
|
2021年10月
|
当社取締役管理部長(現任)
|
2023年10月
|
オサ機械株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久野 浩介
|
1959年２月９日生
|
1983年４月
|
名古屋国税局入局
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部企画課長
|
2013年７月
|
松阪税務署長
|
2014年７月
|
名古屋国税局徴収部機動課長
|
2015年７月
|
名古屋国税局徴収部管理運営課長
|
2016年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2017年７月
|
名古屋国税局総務部次長
|
2018年７月
|
名古屋中税務署長
|
2019年８月
|
税理士登録
|
2023年10月
|
当社取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
(監査等委員)
|
森田 卓寿
|
1974年５月９日生
|
1997年３月
|
株式会社安川電機入社
|
2015年３月
|
同社マーケティング本部新規市場開発部一次産業市場開発課長
|
2018年３月
|
同社営業本部食品市場営業部システム事業開発課長
|
2018年８月
|
株式会社ＦＡＭＳ取締役品質保証部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 理津子
|
1964年５月18日生
|
1985年４月
|
株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行茗荷谷支店お客さまサービス部長
|
2011年10月
|
同行西葛西支店お客様サービス部長
|
2014年４月
|
同行行徳支店長
|
2016年４月
|
同行東京中央支店営業第五部長
|
2018年10月
|
りそなビジネスサービス株式会社人事部ダイバーシティ推進室長
|
2019年４月
|
同社執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長
|
2021年４月
|
同行執行役員ダイバーシティ推進室担当兼人財育成室担当
|
2022年４月
|
同社執行役員内部監査部担当
|
2024年６月
|
AGS株式会社社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
2025年６月
|
フルハシEPO株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小島 浩司
|
1970年11月22日生
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年７月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士小島興一事務所（現 税理士法人中央総研）入所
|
2001年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人中央総研 代表社員
|
2004年３月
|
監査法人東海会計社 代表社員(現任)
|
2018年６月
|
ワシントンホテル株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年７月
|
株式会社ヤガミ社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
安藤 雅範
|
1971年８月２日生
|
1998年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）登録
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会 副会長
|
2025年10月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
59,200
|
(注) １ 取締役 久野浩介、森田卓寿、井上理津子、小島浩司、安藤雅範は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久野浩介、委員 森田卓寿、委員 井上理津子、委員 小島浩司、委員 安藤雅範
３ 任期は、2025年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2025年７月期に係る定時株主総会終結の時から2027年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、その氏名及び職名は次のとおりです。
氏 名
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職 名
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勝川 忠
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執行役員 技術部長
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水谷 晃
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執行役員 開発部長
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三宅 剛央
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執行役員 営業本部長 兼 東京営業部長 オサ機械株式会社 取締役
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長江 一昭
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執行役員 生産部長
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員であります。
社外取締役の久野浩介氏は、税理士としての専門的知識と幅広い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を300株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の村橋泰志氏は、弁護士としての企業法務・コンプライアンスに関する専門的知識及び豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を8,200株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の浅井一郎氏は、金融機関及びシンクタンクでの豊富な経験と幅広い見識を有しており、幅広い見地から経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を5,600株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森田卓寿氏は、当社株式を15.02％保有する株式会社ＦＡＭＳの代表取締役社長を務めております。同氏の深い知見と経営者としての幅広い見識から経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。なお当社は、同氏が代表取締役社長を務めております株式会社ＦＡＭＳとの間で、通常の商品取引等がありますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の井上理津子氏は、長年金融機関での業務に携わり、広範な知識と経験を有しているほか、ダイバーシティ推進や人材育成及び内部監査部門の経験や知見を有しております。幅広い見地から経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役である久野浩介氏、村橋泰志氏、浅井一郎氏、井上理津子氏の各氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当該定時株主総会終結の時をもって、村橋泰志氏及び浅井一郎氏が任期満了により退任し、新たに小島浩司氏及び安藤雅範氏が就任される予定であります。それに伴い社外取締役は有価証券報告書提出日現在と同様５名となる予定であります。
小島浩司氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、客観的な立場から当社の経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
安藤雅範氏は、弁護士としての企業法務及びコンプライアンスに関する専門的知識及び豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、新たに就任予定の社外取締役である小島浩司氏及び安藤雅範氏の各氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員である社外取締役は、内部監査計画策定時において内部監査室と協議を行う他、会計監査人による監査に必要に応じて立ち会っております。また、会計監査人の監査結果について監査等委員及び内部監査室は報告を受け、問題点等の確認を行い、フォローも行っております。これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行うことで、監査の実効性を確保することに努めております。
