社長・役員
略歴
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2006年４月 |
当社入社 |
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2010年１月 |
当社営業部次長兼経営企画室統括責任者 |
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2010年５月 |
岡野商事株式会社取締役（現任） |
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2011年１月 |
当社営業部営業本部長付部長兼経営企画室統括責任者 |
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2012年２月 |
当社取締役総務部長兼経営企画室長 |
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2015年１月 |
当社取締役管理統轄兼経営企画部長 |
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2016年２月 |
当社常務取締役管理統轄兼経営企画部長 |
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2016年12月
2020年２月 |
当社常務取締役管理統轄兼経営本部長 当社代表取締役社長 （現任） |
トップメッセージの要約
役員
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
岡 野 武 治 |
1981年7月1日生 |
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（注）２ |
17,202 |
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取締役副社長 コア事業統括兼 メンテナンス事業部長 |
丹 野 信 康 |
1970年10月１日生 |
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（注）２ |
2,052 |
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取締役 最高財務責任者 |
木 村 浩 一 |
1961年7月7日生 |
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（注）２ |
2,229 |
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取締役 人事・ものづくり統括 |
石 田 仁 |
1973年10月23日生 |
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（注）２ |
1,689 |
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取締役 経営企画室長兼 新規事業統括 |
菊 池 勇 太 |
1989年3月1日生 |
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（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 DX推進本部長 |
常盤木 龍治 |
1976年5月20日生 |
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（注）２ |
1,893 |
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取締役 監査等委員 |
寺 脇 豊 |
1948年6月12日生 |
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（注）３ |
706 |
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取締役 監査等委員 |
相 浦 圭 太 |
1976年2月7日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 監査等委員 |
渕 上 耕 司 |
1973年3月29日生 |
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（注）３ |
- |
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計 |
25,771 |
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（注）１ 相浦圭太及び渕上耕司の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
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役 職 名 及 び 担 当 業 務 |
氏 名 |
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執行役員 管理本部長兼バルブ事業部長 |
荒内 洋 |
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執行役員 バルブ事業部技術営業統括兼ERD事業統括 |
酒村 恵介 |
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執行役員 VQ事業部長 |
堀口 優 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、相浦圭太氏および渕上耕司氏の2名であり、両氏は監査等委員であります。
相浦圭太氏は、税理士としての専門的知見および上場会社での監査役としての経験に基づく高い見識を有していることから、当社の業務執行を監督するのに適切な人材と判断し選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
渕上耕司氏は、税理士としての豊富な経験および企業会計、税務に関する高度な専門知識を有していることから、当社の業務執行を監督するのに適切な人材と判断し選任しております。なお、同氏は渕上税理士事務所の代表であり、当社と同事務所との間には業務委託契約がありますが、その金額は僅少であるため、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するにあたり当社からの独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、専門的な知識や知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能および役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、それらを総合的に判断し選任しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人は、定期的に会合を開催しております。その中で、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報交換および意見交換を行っております。また、その他にも必要に応じて会合を開いており、双方がより適正な監査を遂行できるよう密接な連携の確保に努めております。
当社は、2006年１月に社長直轄の組織として内部監査室を設置いたしました。スタッフは兼任であります
が、財務報告に係る内部統制およびリスク管理等様々な観点から内部監査を定期的に実施し、改善への提言等を行っております。また、その会議内容は常勤監査等委員へ都度報告しております。内部監査会議には常勤監査等委員に出席を求め、相互の情報交換を図るほか、監査等委員としての意見・アドバイスを内部監査にフィードバックすることにより、内部監査業務の適正かつ効率的な遂行に役立てております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
議決権の被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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岡野クラフト㈱ |
福岡県行橋市 |
10 |
バルブ製造 |
100 |
― |
当社製品の機械加工・出荷業務・鋳鋼処理および当社メンテナンス業務の 外注 役員の兼任2名 |
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（持分法適用関連会社） |
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スペロ機械工業㈱ |
福岡県行橋市 |
40 |
超高圧部品製造 |
40.0 |
― |
土地の賃貸 |
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（その他の関係会社） |
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岡野商事㈱ |
北九州市門司区 |
90 |
総合商社 |
― |
24.5 |
当社製品等の販売・部品等の購入、建物等の賃貸 役員の兼任1名 |
（注）1 上記連結子会社は、特定子会社に該当いたしません。
2 上記関係会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
3 上記連結子会社の売上高の連結売上高に占める割合は10％を超えていないため、主要な損益情報等は記載しておりません。