(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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上村 正人
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1944年９月４日
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1963年４月
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日本電気株式会社入社
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1973年10月
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当社取締役
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1984年５月
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当社常務取締役
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1986年９月
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当社代表取締役常務
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1987年５月
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当社代表取締役社長（現任）
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2002年２月
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カーム有限会社代表取締役社長（現任）
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2002年９月
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蘇州惠普聯電子有限公司 執行董事（現任）
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2011年７月
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株式会社タンバック代表取締役社長
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(注)３
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500,700
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取締役
営業本部長
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清水 旬
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1969年８月27日
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1994年５月
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株式会社読売折込センター入社
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1995年３月
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当社入社
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2013年５月
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当社営業統括部長
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2018年６月
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当社取締役営業統括部長
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2018年８月
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当社取締役営業本部長（現任）
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(注)３
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10,300
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取締役
経営企画部長
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上村 和人
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1970年12月15日
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1994年４月
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日本電気ソフトウェア株式会社（現NECソリューションイノベータ株式会社）入社
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2013年７月
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当社入社 経営企画部長
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2014年７月
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株式会社タンバック監査役
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2018年６月
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当社取締役総務部長兼経営企画部長
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2018年８月
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当社取締役事業本部長
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2019年６月
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当社取締役経営企画部長（現任）
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(注)３
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273,500 (注)６
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取締役
管理部長
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田中 猛
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1966年１月20日
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1986年４月
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当社入社
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2018年８月
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当社管理本部長
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2019年６月
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当社取締役管理部長（現任）
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(注)３
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6,400
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取締役
事業本部長
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仲山 典邦
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1960年５月25日
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1984年４月
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ナショナルコンピューター株式会社入社
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1991年10月
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株式会社アバールテクノロジー設立 取締役
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1995年３月
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株式会社アバールデータ入社
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2007年６月
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同社取締役
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2013年６月
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同社常務取締役
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2019年６月
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当社取締役事業本部長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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青柳 伸幸
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1965年６月18日
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1989年３月
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株式会社新川入社
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2011年８月
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同社執行役員研究開発部長
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2020年12月
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エーディーアイキューブ代表（現任）
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2023年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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常勤監査役
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伊沢 雅夫
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1951年12月１日
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1974年３月
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菊水電子工業株式会社入社
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1997年６月
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同社生産部長
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2000年４月
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同社執行役員富士勝山事業所長
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2001年６月
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同社取締役富士勝山事業所長
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2004年４月
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同社取締役新規事業推進本部副本部長
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2007年６月
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同社常務取締役
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2017年６月
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同社特別調査役
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2018年11月
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当社取締役
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2023年６月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
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鈴木 秀孝
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1949年１月１日
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1975年４月
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アーサー・ヤング（現アーンスト・アンド・ヤング）公認会計士共同事務所入所
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1982年８月
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チェース・マンハッタン銀行（現JPモルガン・チェース銀行）入行
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1984年４月
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鈴木公認会計士事務所代表（現任）
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2005年８月
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株式会社アーム電子 監査役
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2006年６月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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徳永 博久
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1972年７月24日
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1996年４月
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商工組合中央金庫（現株式会社商工組合中央金庫）入庫
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2003年11月
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旧司法試験合格(第58期修習)
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2005年10月
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東京地方検察庁 検察官検事
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2006年４月
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さいたま地方検察庁 検察官検事
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2007年４月
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小林総合法律事務所 弁護士
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2009年２月
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小笠原六川国際総合法律事務所（現内幸町国際総合法律事務所）弁護士
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2011年１月
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同事務所パートナー弁護士(現任)
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2012年９月
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公益財団法人日本防犯安全振興財団 理事
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2013年６月
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同法人 監事(現任)
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2017年６月
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株式会社ダブルスタンダード 社外取締役(現任)
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2018年11月
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当社監査役（現任）
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2019年９月
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SBIソーシャルレンディング株式会社（現株式会社バンカーズ）監査役
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(注)４
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―
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計
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790,900
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(注) １. 取締役 青柳伸幸は、社外取締役であります。
２. 監査役 鈴木秀孝及び徳永博久は、社外監査役であります。
３. 代表取締役社長 上村正人及び取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４. 監査役 伊沢雅夫、監査役 鈴木秀孝及び監査役 徳永博久の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５. 取締役 上村和人は、代表取締役社長 上村正人の子であります。
６. 取締役 上村和人の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有されているカーム有限会社の所有株式数を合算しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の青柳伸幸との間には、同氏が代表を務めるエーディーアイキューブとの間に営業上の取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役の鈴木秀孝との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の徳永博久との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の青柳伸幸は、上場会社の執行役員として企業経営に関する豊富な知識・経験を有していることから、適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の鈴木秀孝は、公認会計士として会計に関する豊富な知識・経験を有しており、社外監査役の徳永博久は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
