(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性3名 女性2名 （役員のうち女性の比率40.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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山﨑 貴三代
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1961年２月９日生
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1983年４月
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当社入社
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1984年５月
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マーケティングマネージャー
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1986年７月
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取締役マーケティングマネージャー
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1989年12月
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山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役
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1993年５月
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取締役海外業務部長
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1999年２月
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代表取締役社長(現任)
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2015年２月
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YA-MAN U.S.A. LTD.代表取締役(現任)
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2015年５月
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LABO WELL株式会社代表取締役(現任)
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(注)２
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6,204,600
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取締役
管理本部長
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宮﨑 昌也
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1975年11月22日生
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1996年８月
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当社入社
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2000年12月
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経理部課長
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2008年１月
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取締役管理本部長兼経理部長
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2008年２月
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LABO WELL株式会社取締役(現任)
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2008年10月
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取締役管理本部長兼企画管理部長
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2009年６月
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LABOWELL CORPORATION取締役
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2010年１月
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取締役管理本部長(現任)
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(注)２
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20,000
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取締役
（監査等委員）
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鳥山 望
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1961年４月11日生
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1985年４月
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住友信託銀行(現三井住友信託銀行)株式会社入社
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2009年５月
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同社仙台支店長
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2012年９月
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三井住友信託銀行株式会社仙台支店長兼仙台あおば支店長
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2013年４月
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同行本店営業第十部長
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2015年６月
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岡三証券株式会社取締役
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2017年６月
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同社上席執行役員
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2021年７月
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当社社外監査役
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2025年７月
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当社社外取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
（監査等委員）
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石田 和男
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1954年12月11日生
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1979年４月
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株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
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2007年６月
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りそな信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)執行役員業務統括部担当
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2009年４月
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株式会社りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当
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2010年６月
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同行常務執行役員
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2012年４月
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株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役
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2015年２月
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北興化学工業株式会社常勤監査役
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2016年７月
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同社専務執行役員企画管理グループ担当
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2016年７月
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当社社外取締役
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2018年２月
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ホクコーパツクス株式会社代表取締役
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2020年７月
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村田長株式会社取締役
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2021年２月
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同社代表取締役
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2021年６月
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野村貿易株式会社社外取締役監査等委員
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2021年６月
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令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 社外取締役
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2025年６月
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同社社外取締役監査等委員（現任）
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2025年７月
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当社社外取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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1,500
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取締役
（監査等委員）
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井川 沙紀
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1980年10月10日生
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2003年４月
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株式会社スタッフサービス・ホールディングス入社
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2006年４月
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株式会社エムアウト入社
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2010年６月
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プレッツェルジャパン株式会社入社
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2013年９月
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株式会社トリドール入社
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2014年11月
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Blue Bottle Coffee Japan合同会社入社
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2015年６月
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同社取締役日本代表
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2018年11月
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BLUE BOTTLE COFFEE Inc.転籍、VP
of Experience(体験担当役員)
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2019年８月
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同社Asia President(アジア支社長)
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2020年10月
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同社Chief Brand Officer(ブランド最高責任者)
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2021年７月
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当社社外取締役
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2022年１月
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インフロレッセンス株式会社設立 同社代表取締役（現任）
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2022年３月
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株式会社ユーザベース社外取締役
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2023年７月
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株式会社スマレジ社外取締役（現任）
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2024年10月
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株式会社エターナルホスピタリティグループ社外取締役（現任）
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2025年７月
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当社社外取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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-
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計
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6,226,100
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（注）１．取締役 鳥山望、石田和男、井川沙紀は、社外取締役であります。
２．2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数（株）
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中西 麻理
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1980年６月13日生
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2005年４月
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中央青山監査法人入所
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－
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2006年１月
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新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2009年１月
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HSKコンサルティング株式会社（現令和アカウンティング・ホールディングス株式会社）入社
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2012年８月
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中西麻理公認会計士事務所設立 所長（現任）
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2021年７月
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明星監査法人代表社員（現任）
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2022年７月
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清水建設プライベートリート投資法人監督役員（現任）
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2024年６月
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カッパ・クリエイト株式会社社外取締役（現任）
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② 社外役員の状況
イ．社外取締役
当社は、「(1) ① ロ．企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を３名（うち、監査等委員である取締役は３名）選任しております。
それぞれが企業経営、コーポレート・ガバナンス、内部統制、財務会計、ブランディング等の専門分野において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。
なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
