(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ア) 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
内部監査室長
|
小林 一夫
|
1954年３月17日
|
1983年９月
|
当社入社
|
1994年４月
|
当社経営管理室長
|
1994年６月
|
当社取締役経営管理室長
|
1997年６月
|
当社常務取締役
|
1999年６月
|
当社専務取締役
|
2001年６月
|
当社代表取締役専務
|
2003年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
当社内部監査室長(現任)
|
2017年４月
|
当社未来創発室長
|
|
(注)３
|
569 (注)７
|
専務取締役
経営企画室長
|
小林 剛
|
1957年１月12日
|
1982年４月
|
ケル株式会社入社
|
1992年２月
|
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
|
2001年６月
|
当社常勤監査役
|
2003年６月
|
当社取締役人事総務部門担当
|
2006年４月
|
当社常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
|
2006年４月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2007年１月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長
|
2007年６月
|
当社専務取締役販売関連部門統括
|
2010年４月
|
当社専務取締役生産本部長、社長室長
|
2015年４月
|
当社専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
|
2017年４月
|
当社専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
|
2020年４月
|
当社専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長
|
2022年10月
|
当社専務取締役経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
216 (注)７
|
常務取締役
管理本部長
|
齋藤 士郎
|
1958年10月22日
|
1982年３月
|
当社入社
|
1995年４月
|
当社経理部次長
|
2000年４月
|
当社執行役員経理部門担当
|
2004年10月
|
当社執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2006年６月
|
当社取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2009年４月
|
当社常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
|
2010年４月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
当社常務取締役管理本部長、品質本部長
|
2021年４月
|
当社常務取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
46
|
取締役
|
阿瀬 薫
|
1960年１月29日
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2011年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
2012年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部国税訟務官室国税訟務官
|
2015年７月
|
沖縄税務署長
|
2016年７月
|
東京国税不服審判所第四部国税審判官
|
2017年７月
|
東京国税不服審判所横浜支所長
|
2018年４月
|
国税不服審判所沖縄事務所長
|
2019年３月
|
熊本国税不服審判所長
|
2020年６月
|
阿瀬薫税理士事務所開設(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山﨑 俊宣
|
1955年３月21日
|
1978年４月
|
株式会社旭通信社(現株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社
|
1999年１月
|
同社第13営業本部グループ長
|
2005年１月
|
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
|
2008年７月
|
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
|
2010年１月
|
同社テレビラジオ本部テレビ局長
|
2011年１月
|
同社テレビラジオ本部長
|
2015年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
当社常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
内山 進一
|
1961年２月17日
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2003年９月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）営業本部営業第三部次長
|
2006年４月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）ニューヨーク支店副支店長
|
2009年５月
|
同行名古屋営業本部名古屋営業第三部長
|
2010年８月
|
同行外為事務部長
|
2012年６月
|
森永製菓株式会社取締役
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2022年７月
|
株式会社丸の内よろず非常勤顧問
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
新谷 逸男
|
1953年11月25日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2001年７月
|
国税庁長官官房人事課課長補佐
|
2002年７月
|
館山税務署長
|
2004年７月
|
東京国税局調査第１部特別国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局総務部国税広報広聴室長
|
2008年７月
|
杉並税務署長
|
2009年７月
|
東京国税局総務部総務課長
|
2010年７月
|
国税庁長官官房監督評価官室長
|
2012年３月
|
沖縄国税事務所長
|
2013年６月
|
金沢国税局長
|
2014年８月
|
新谷逸男税理士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
岩井機械工業株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社M.I.Tホールディングス（現株式会社ビューティーシェアーリングテクノロジーズ）社外監査役
|
2023年６月
|
岩井機械工業株式会社社外取締役(現任)
|
2023年11月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
833
|
(注) １ 2023年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役阿瀬薫氏、内山進一氏及び新谷逸男氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役小林剛氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実弟であります。
６ 取締役(監査等委員)山﨑俊宣氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実妹の配偶者であります。
７ 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
(イ) 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く) ４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、略歴は2026年６月24日現在の内容に基づいて記載しております。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
内部監査室長
|
小林 一夫
|
1954年３月17日
|
1983年９月
|
当社入社
|
1994年４月
|
当社経営管理室長
|
1994年６月
|
当社取締役経営管理室長
|
1997年６月
|
当社常務取締役
|
1999年６月
|
当社専務取締役
|
2001年６月
|
当社代表取締役専務
|
2003年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
当社内部監査室長(現任)
|
2017年４月
|
当社未来創発室長
|
|
(注)３
|
569 (注)７
|
専務取締役
経営企画室長
|
小林 剛
|
1957年１月12日
|
1982年４月
|
ケル株式会社入社
|
1992年２月
|
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
|
2001年６月
|
当社常勤監査役
|
2003年６月
|
当社取締役人事総務部門担当
|
2006年４月
|
当社常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
|
2006年４月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2007年１月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長
|
2007年６月
|
当社専務取締役販売関連部門統括
|
2010年４月
|
当社専務取締役生産本部長、社長室長
|
2015年４月
|
当社専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
|
2017年４月
|
当社専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
|
2020年４月
|
当社専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長
|
2022年10月
|
当社専務取締役経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
216 (注)７
|
常務取締役
管理本部長
|
齋藤 士郎
|
1958年10月22日
|
1982年３月
|
当社入社
|
1995年４月
|
当社経理部次長
|
2000年４月
|
当社執行役員経理部門担当
|
2004年10月
|
当社執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2006年６月
|
当社取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2009年４月
|
当社常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
|
2010年４月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
当社常務取締役管理本部長、品質本部長
|
2021年４月
|
当社常務取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
46
|
取締役
|
阿瀬 薫
|
1960年１月29日
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2011年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
2012年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部国税訟務官室国税訟務官
|
2015年７月
|
沖縄税務署長
|
2016年７月
|
東京国税不服審判所第四部国税審判官
|
2017年７月
|
東京国税不服審判所横浜支所長
|
2018年４月
|
国税不服審判所沖縄事務所長
|
2019年３月
|
熊本国税不服審判所長
|
2020年６月
|
阿瀬薫税理士事務所開設(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山﨑 俊宣
|
1955年３月21日
|
1978年４月
|
株式会社旭通信社(現株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社
|
1999年１月
|
同社第13営業本部グループ長
|
2005年１月
|
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
|
2008年７月
|
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
|
2010年１月
|
同社テレビラジオ本部テレビ局長
|
2011年１月
|
同社テレビラジオ本部長
|
2015年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
当社常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
内山 進一
|
1961年２月17日
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2003年９月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）営業本部営業第三部次長
|
2006年４月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）ニューヨーク支店副支店長
|
2009年５月
|
同行名古屋営業本部名古屋営業第三部長
|
2010年８月
|
同行外為事務部長
|
2012年６月
|
森永製菓株式会社取締役
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2022年７月
|
株式会社丸の内よろず非常勤顧問
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
新谷 逸男
|
1953年11月25日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2001年７月
|
国税庁長官官房人事課課長補佐
|
2002年７月
|
館山税務署長
|
2004年７月
|
東京国税局調査第１部特別国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局総務部国税広報広聴室長
|
2008年７月
|
杉並税務署長
|
2009年７月
|
東京国税局総務部総務課長
|
2010年７月
|
国税庁長官官房監督評価官室長
|
2012年３月
|
沖縄国税事務所長
|
2013年６月
|
金沢国税局長
|
2014年８月
|
新谷逸男税理士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
岩井機械工業株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社M.I.Tホールディングス（現株式会社ビューティーシェアーリングテクノロジーズ）社外監査役
|
2023年６月
|
岩井機械工業株式会社社外取締役(現任)
|
2023年11月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
833
|
(注) １ 2023年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役阿瀬薫氏、内山進一氏及び新谷逸男氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役小林剛氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実弟であります。
６ 取締役(監査等委員)山﨑俊宣氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実妹の配偶者であります。
７ 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名（内、監査等委員は２名）であります。
なお、当社は、2026年６月25日開催予定の第75回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名（内、監査等委員は２名）となります。
社外取締役阿瀬薫氏は、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役内山進一氏は、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役新谷逸男氏は、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役内山進一氏について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社三菱UFJ銀行と当社との間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係がありますが、監査等委員個人が直接利害関係を有するものではなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役阿瀬薫氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から当社の経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を行っております。
社外取締役内山進一氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、その豊富な経験を基に取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する提言等を適宜行っております。また、監査等委員会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外取締役新谷逸男氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門性の知識と豊富な経験を基に、独立した立場から当社の経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を適宜行っております。また、監査等委員会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
当社では、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外取締役の独立性判断基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、当社グループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。
なお、社外取締役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図り、また、内部統制に関する助言や提言を行っております。
