(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
松村 智明
|
1967年５月25日
|
1992年４月
|
㈱日立コンピュータエレクトロニクス(現 ㈱日立情報通信エンジニアリング)入社
|
1994年10月
|
SPINYを開業
|
1994年12月
|
有限会社キューブコーポレーション(現 当社)設立時入社
|
2004年６月
|
当社代表取締役社長
|
2025年４月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,239,400
|
代表取締役社長CEO
|
橋本 和武
|
1972年１月12日
|
1996年４月
|
日立電線商事㈱（現 ㈱プロテリアルトレーディング）入社
|
1998年11月
|
カルフール・ジャパン㈱（現 イオン㈱）入社
|
2000年８月
|
㈱ファーストリテイリング入社
|
2005年９月
|
㈱ナイキジャパン入社
|
2007年10月
|
コーチ・ジャパン合同会社（現 タペストリー・ジャパン合同会社）入社
|
2016年11月
|
㈱アシックス入社
|
2020年７月
|
HOYA㈱入社
|
2024年３月
|
当社専務取締役
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
26,275
|
取締役CFO
|
福岡 裕太
|
1990年７月29日
|
2013年２月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2015年９月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
当社入社
|
2023年３月
|
当社執行役員
|
2024年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,571
|
取締役
|
高橋 勇介
|
1978年３月４日
|
2001年６月
|
㈱ファイブ・フォックス入社
|
2002年１月
|
㈱三陽商会入社
|
2004年４月
|
㈱BASE入社
|
2012年７月
|
当社入社
|
2021年９月
|
当社執行役員
|
2023年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,721
|
取締役
|
波多野 奨
|
1980年４月26日
|
2003年４月
|
㈱キング入社
|
2012年７月
|
GLADD㈱（現 la belle vie㈱）入社
|
2016年７月
|
㈱IROYA入社
|
2018年１月
|
ルビー・グループ㈱入社
|
2018年10月
|
当社入社
|
2021年９月
|
当社執行役員
|
2023年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,721
|
取締役
(注１)
|
吉成 和彦
|
1962年８月11日
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行
|
1998年３月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2000年５月
|
㈱サーベラスジャパン入社
|
2005年12月
|
西武鉄道㈱取締役
|
2006年12月
|
㈱西武ホールディングス取締役
|
2008年６月
|
国際興業㈱取締役副社長
|
2017年10月
|
当社取締役(現任)
|
2018年１月
|
東京精密合同会社(現 エヌエックスシー・ジャパン合同会社)シニア・マネージング・ディレクター職務執行者
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(注１)
|
大西 秀亜
|
1964年３月７日
|
1986年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
1999年12月
|
富士キャピタルマネジメント㈱(現 MCPパートナーズ㈱)インベストメントオフィサー
|
2002年２月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現 ㈱リンク・セオリー・ジャパン)取締役CFO
|
2009年９月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員CFO
|
2011年６月
|
合同会社インテグリティ共同代表(現任)
|
2012年１月
|
㈱アバージェンス代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
㈱ベーシック社外取締役
|
2018年４月
|
㈱ベーシック社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年５月
|
アークランドサカモト㈱(現 アークランズ㈱)社外監査役
|
2021年４月
|
当社取締役(現任)
|
2022年５月
|
アークランドサカモト㈱(現 アークランズ㈱)社外取締役(監査等委員)
|
2024年１月
|
クラシコ㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
(注２)
|
掛橋 幸喜
|
1961年10月８日
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行
|
2002年２月
|
㈱東京都民銀行(現 ㈱きらぼし銀行)入行
|
2009年８月
|
SBSホールディングス㈱入社
|
2015年３月
|
同社執行役員財務部長
|
2020年３月
|
同社常勤監査役
|
2021年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2024年10月
|
㈱三葉社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注２)
|
大塚あかり
|
1972年５月27日
|
1999年３月
|
司法研修所修習生課程修了(51期)
|
1999年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 松尾綜合法律事務所入所
|
2017年２月
|
大塚法律事務所設立 代表
|
2019年６月
|
ノーリツ鋼機㈱社外取締役
|
2021年６月
|
OMM法律事務所入所(現任)
|
2021年12月
|
当社監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱オープンストリームホールディングス監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注２)
|
髙安 彰子
|
1976年８月26日
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2006年７月
|
LVMH Cosmetics㈱（現 エル・シー・エス㈱）入社
|
2012年11月
|
ルイ・ヴィトンジャパン㈱入社
|
2017年10月
|
エルヴィエムエイチウォッチ・ジュエリージャパン㈱入社
|
2022年３月
|
Fairy Devices㈱常勤監査役（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,280,688
|
(注) １．取締役吉成和彦及び大西秀亜は、社外取締役であります。
２．監査役掛橋幸喜及び大塚あかり並びに髙安彰子は、社外監査役であります。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年５月19日の臨時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年３月27日開催予定の定時株主総会議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
松村 智明
|
1967年５月25日
|
1992年４月
|
㈱日立コンピュータエレクトロニクス(現 ㈱日立情報通信エンジニアリング)入社
|
1994年10月
|
SPINYを開業
|
1994年12月
|
有限会社キューブコーポレーション(現 当社)設立時入社
|
2004年６月
|
当社代表取締役社長
|
2025年４月
|
当社代表取締役会長
|
2026年３月
|
当社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,239,400
|
取締役CFO
|
福岡 裕太
|
1990年７月29日
|
2013年２月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2015年９月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
当社入社
|
2023年３月
|
当社執行役員
|
2024年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,571
|
取締役
(注１)
|
吉成 和彦
|
1962年８月11日
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行
|
1998年３月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2000年５月
|
㈱サーベラスジャパン入社
|
2005年12月
|
西武鉄道㈱取締役
|
2006年12月
|
㈱西武ホールディングス取締役
|
2008年６月
|
国際興業㈱取締役副社長
|
2017年10月
|
当社取締役(現任)
|
2018年１月
|
東京精密合同会社(現 エヌエックスシー・ジャパン合同会社)シニア・マネージング・ディレクター職務執行者
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注１)
|
大西 秀亜
|
1964年３月７日
|
1986年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
1999年12月
|
富士キャピタルマネジメント㈱(現 MCPパートナーズ㈱)インベストメントオフィサー
|
2002年２月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現 ㈱リンク・セオリー・ジャパン)取締役CFO
|
2009年９月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員CFO
|
2011年６月
|
合同会社インテグリティ共同代表(現任)
|
2012年１月
|
㈱アバージェンス代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
㈱ベーシック社外取締役
|
2018年４月
|
㈱ベーシック社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年５月
|
アークランドサカモト㈱(現 アークランズ㈱)社外監査役
|
2021年４月
|
当社取締役(現任)
|
2022年５月
|
アークランドサカモト㈱(現 アークランズ㈱)社外取締役(監査等委員)
|
2024年１月
|
クラシコ㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
(注２)
|
掛橋 幸喜
|
1961年10月８日
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行
|
2002年２月
|
㈱東京都民銀行(現 ㈱きらぼし銀行)入行
|
2009年８月
|
SBSホールディングス㈱入社
|
2015年３月
|
同社執行役員財務部長
|
2020年３月
|
同社常勤監査役
|
2021年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2024年10月
|
㈱三葉社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注２)
|
大塚あかり
|
1972年５月27日
|
1999年３月
|
司法研修所修習生課程修了(51期)
|
1999年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 松尾綜合法律事務所入所
|
2017年２月
|
大塚法律事務所設立 代表
|
2019年６月
|
ノーリツ鋼機㈱社外取締役
|
2021年６月
|
OMM法律事務所入所(現任)
|
2021年12月
|
当社監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱オープンストリームホールディングス監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注２)
|
髙安 彰子
|
1976年８月26日
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2006年７月
|
LVMH Cosmetics㈱（現 エル・シー・エス㈱）入社
|
2012年11月
|
ルイ・ヴィトンジャパン㈱入社
|
2017年10月
|
エルヴィエムエイチウォッチ・ジュエリージャパン㈱入社
|
2022年３月
|
Fairy Devices㈱常勤監査役（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,248,971
|
(注) １．取締役吉成和彦及び大西秀亜は、社外取締役であります。
２．監査役掛橋幸喜及び大塚あかり並びに髙安彰子は、社外監査役であります。
３．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との関係
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。当社社外取締役である大西秀亜は当社の新株予約権27個(5,400株)を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当該関係を除き、当社社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の吉成和彦は、長年の金融機関での勤務経験並びに企業の経営に関する豊富な経験から、経営全般に関する幅広い識見を有しており、当社の成長戦略やガバナンスの強化に対する有益な助言が期待できるため社外取締役に招聘したものです。
社外取締役の大西秀亜は、企業経営に関する豊富な経験から、経営全般に関する幅広い識見を有しており、当社の成長戦略やガバナンスの強化に対する有益な助言が期待できるため社外取締役に招聘したものです。
社外監査役の掛橋幸喜は、長年の金融機関での勤務経験並びに企業の経営及び監査に関する豊富な経験を有し、中立的な立場から助言を頂くことで、当社の経営監視機能の客観性及び中立性を確保することが可能であると判断しております。
社外監査役の大塚あかりは、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、中立的な立場から助言を頂くことで、当社の経営監視機能の客観性及び中立性を確保することが可能であると判断しております。
社外監査役の髙安彰子は、公認会計士の資格を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、中立的な立場から助言を頂くことで、当社の経営監視機能の客観性及び中立性を確保することが可能であると判断しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、当社の経営の監督を行っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を通じて、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
