ジャパンクラフトホールディングス

（２）【役員の状況】

①  役員一覧

イ．2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。

男性4名　　女性1名　（役員のうち女性の比率20.0％）

（注）１  取締役西江章及び福海照久は、社外取締役（監査等委員）であります。

２  監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３  監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査等委員である取締役西江章の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査等委員である取締役福海照久の任期は、補欠の監査等委員である取締役から監査等委員である取締役に就任した2024年３月27日から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。

７  当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は４名で若園和章、筒井和宏、瀨戸信昭、加知伸幸であります。

ロ．2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性4名　　女性1名　（役員のうち女性の比率20.0％）

（注）１  取締役西江章及び福海照久は、社外取締役（監査等委員）であります。

２  監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３  監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査等委員である取締役西江章の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査等委員である取締役福海照久の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。

７  当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は４名で若園和章、筒井和宏、瀨戸信昭、加知伸幸であります。

②  社外役員の状況

本報告書提出日現在、当社の社外取締役は、２名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。当社と社外取締役及び社外監査等委員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。

また、当社は、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、引き続き社外取締役は２名（うち監査等委員である社外取締役２名）となります。

監査等委員である社外取締役西江章は、長年にわたり税務行政に携わり、豊富な経験や知見を有しており、また、弁護士としての専門的な知識を有しております。同氏は、三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役を兼任しておりますが、同社と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。

また、同氏は、ＫＳＰ社顧問を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。

監査等委員である社外取締役福海照久は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、福海照久税理士事務所代表を兼任しておりますが、同事務所と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、当社における社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されていると考えております。

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査及び会計監査と随時連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等についての監督・監査を行っております。社外取締役は取締役会において、当社の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。

（５）【所有者別状況】

（注）　自己株式1,748株は、「個人　その他」に17単元及び「単元未満株式の状況」に48株を含めて記載しております。

４【関係会社の状況】

（注）１　主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合を内数で示しております。

４　藤久については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等（1）売上高　　　　10,904百万円

(2）経常利益　　　　　46百万円

(3）当期純損失　 　　161百万円

(4）純資産額　　　 　659百万円

(5）総資産額　　　 5,871百万円

５　日本ヴォーグ社については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等（1）売上高　　　　 2,481百万円

(2）経常損失　　　　　46百万円

(3）当期純損失　　　　53百万円

(4）純資産額　　　 2,015百万円

(5）総資産額　　　 5,237百万円