代表者
略歴
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2007年９月 |
当社入社 |
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2008年11月 |
総務課グループ長 |
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2013年４月 |
営業部グループ長 |
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2015年10月 |
総務部グループ長 |
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2016年３月 |
総務部経営企画室長 |
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2019年１月 |
総務部長 |
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2020年３月 |
管理部付部長 |
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2022年３月 |
取締役 ソタシステム㈱代表取締役社長 |
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2024年３月 |
常務取締役営業部長 ㈱オーバルテック取締役（現任） ㈱アズマ取締役 |
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2025年３月 2025年７月 |
ソタシステム㈱取締役（現任） 代表取締役社長営業部兼技術部担当 ㈱アズマ代表取締役社長（現任） |
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2025年10月 |
代表取締役社長営業部兼技術部兼新規事業推進部兼鉄道事業統括部担当（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 営業部兼技術部兼 新規事業推進部兼 鉄道事業統括部担当 |
津川 直樹 |
1984年３月10日生 |
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（注）２ |
836,641 |
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専務取締役 管理部長兼品質保証部長 製造部担当 |
佐藤 健一 |
1964年11月３日生 |
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（注）２ |
25,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役 グループ経営企画部長 |
横地 一彦 |
1960年５月26日生 |
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（注）２ |
2,541 |
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取締役 監査等委員 |
金子 義浩 |
1961年３月６日生 |
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（注）３ |
105 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査等委員 |
市川 公雄 |
1952年１月13日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 監査等委員 |
熊谷 輝美 |
1963年１月22日生 |
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（注）３ |
- |
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計 |
864,987 |
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b.2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を付議しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 営業部兼技術部担当 |
津川 直樹 |
1984年３月10日生 |
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（注）２ |
836,641 |
||||||||||||||||||||||
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専務取締役 管理部長 品質保証部兼製造部担当 |
佐藤 健一 |
1964年11月３日生 |
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（注）２ |
25,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ経営企画部長 |
横地 一彦 |
1960年５月26日生 |
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（注）２ |
2,541 |
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取締役 新規事業推進部長 鉄道事業統括部担当 |
竹谷 健治 |
1972年８月22日生 |
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（注）２ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金子 義浩 |
1961年３月６日生 |
|
（注）３ |
105 |
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取締役 監査等委員 |
熊谷 輝美 |
1963年１月22日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
伊藤 康典 |
1975年８月16日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
865,287 |
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（注）１．監査等委員である取締役 熊谷輝美及び伊藤康典は、社外取締役であります。
２．2026年３月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．2026年３月26日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
当社の社外取締役は２名（監査等委員である取締役）であります。
社外取締役熊谷輝美氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士の視点から監査の実効性向上を図るため選任しております。なお、熊谷輝美氏は熊谷公認会計士事務所長及び湯河原町代表監査委員を兼任しておりますが、熊谷公認会計士事務所及び湯河原町と当社との間に特別の関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役伊藤康典氏は、弁護士であり、企業法務の専門知識を活かし、弁護士の視点から監査の実効性向上を図るため選任しております。なお、同氏は当社の顧問弁護士事務所に所属しておりますが、その年間取引額は過去３事業年度において同事務所収入に占める割合の２％以下であります。従いまして、先述の事項が、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社と各社外取締役との人的関係、資本的関係または特別な利害関係はありません。
b. 社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は社外取締役を２名選任することで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的且つ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役が取締役会に参画することで、当社取締役会の意思決定機能及び監督機能の実効性向上を図るとともに、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、取締役会に対し客観的且つ中立的な経営監視の機能を果たすことが可能である、社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外役員の独立性基準は、下記のとおりです。
＜社外役員の独立性基準＞
株式会社小田原機器（以下「当社」という）は、社外役員（社外取締役）の独立性基準を次のとおり定めます。
社外役員が次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
１．当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者（注１）である者、又は過去において業務執行者であった者
２．当社グループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
３．当社グループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
４．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５．当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
６．当社グループから一定額を超える寄附又は助成（注５）を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
７．当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（注６）又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
８．当社グループの主幹事証券会社の業務執行者
９．当社グループの主要株主（注７）又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
10．当社グループが主要株主である会社の業務執行者
11．当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
12．過去５年間において上記２から11に該当していた者
13．上記１から12に該当する者（重要な地位にある者（注８）に限る）の近親者等（注９）
（注）１．「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の２％以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
３．「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において当社の売上高の２％以上の額の支払いを当社グループに行った者をいう。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
５．「一定額を超える寄附又は助成」とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円又はその者の平均年間総費用の30％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう。
６．「主要な金融機関」とは、直近事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
７．「主要株主」とは、議決権保有割合10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう。
８．「重要な地位にある者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと、客観的・合理的に判断される者をいう。
９．「近親者等」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行を監督しております。また、取締役会、監査等委員会及び内部監査室等からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。
監査等委員会は３名であります。監査は、年間の監査計画に基づき、業務監査・会計監査を行うとともに、取締役会に出席し、経営に関する監視機能を果たしております。また、監査等委員会を原則毎月開催し、監査等委員間で情報を共有するとともに、内部監査責任者及び会計監査人とは必要に応じ相互の情報交換、意見交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
4 |
12 |
56 |
9 |
13 |
7,713 |
7,807 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
168 |
146 |
4,134 |
104 |
14 |
27,410 |
31,976 |
3,700 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
0.5 |
0.5 |
12.9 |
0.3 |
0.0 |
85.7 |
100.0 |
－ |
（注） 自己株式3,957株は、「個人その他」に39単元及び「単元未満株式の状況」57株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
（連結子会社）
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2025年12月31日現在 |
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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㈱オーバルテック |
神奈川県 小田原市 |
10,000 |
運賃収受機器のメンテナンスサービス |
100.0 |
・役員の兼任 ４名 ・当社製品の修理及び出張点検作業 |
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ソタシステム㈱ |
東京都 墨田区 |
30,000 |
システム開発、エンジニアリング、ソフトウエア設計並びにシステム及び機器の輸出入販売 |
100.0 |
・役員の兼任 ４名 ・当社製品に関するシステム開発 |
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㈱アズマ |
奈良県 生駒郡 |
10,000 |
小型電子計算機及び電子計算機部品の製造販売、各種電子計算機器の製図設計の請負、ソフトウエアの開発及びソフトウエアに関連する一切の業務、プリント基板コンピュータグラフィック設計及び製造販売、プリント基板組立配線 |
100.0 |
・役員の兼任 ４名 ・当社製品に関するソフトウエア開発 |
（注）株式会社オーバルテック、ソタシステム株式会社及び株式会社アズマは特定子会社に該当しております。