(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱) 入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー 設立 代表取締役（現任）
|
2001年１月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
2021年１月
|
当社代表取締役社長兼管理本部長
|
2021年10月
|
当社代表取締役社長
|
2024年10月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
166,800
|
代表取締役社長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱） 入社
|
2001年４月
|
当社入社
|
2001年５月
|
当社取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
当社取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
当社取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
当社取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
当社取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
当社取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
当社取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
当社取締役営業副本部長兼大阪支店長
|
2021年10月
|
当社取締役営業本部長
|
2022年４月
|
㈱レオクラン東海 取締役
|
2022年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
2023年10月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2024年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
営業本部長兼
大阪営業統括部統括部長
|
山田 敏史
|
1979年１月13日
|
2002年４月
|
当社入社
|
2019年10月
|
当社大阪支店営業１部部長
|
2021年10月
|
当社大阪プロジェクト統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2022年10月
|
当社大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年１月
|
当社執行役員大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年10月
|
当社執行役員営業本部長兼大阪営業統括部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
|
当社取締役執行役員営業本部長兼大阪営業統括部統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
21,900
|
取締役
営業推進統括部統括部長兼営業推進１部部長
|
田上 誠二
|
1978年８月16日
|
2002年４月
|
当社入社
|
2019年10月
|
当社大阪支店営業２部部長
|
2021年10月
|
当社営業推進統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2022年10月
|
当社営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年１月
|
当社執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
|
当社取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2025年10月
|
当社取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業推進１部部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
取締役
管理本部長
|
西本 篤史
|
1969年11月18日
|
1992年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱） 入社
|
2016年２月
|
当社入社
|
2020年10月
|
当社大阪支店営業３部部長
|
2021年10月
|
当社アカウント営業部部長
|
2024年10月
|
当社管理本部副本部長
|
2024年12月
|
当社取締役管理本部副本部長
|
2025年10月
|
当社取締役管理本部長（現任）
|
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱フォーム 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
尾﨑 健治
|
1949年１月18日
|
1970年２月
|
フクダ電子中四国販売㈱ 入社
|
1993年４月
|
フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役
|
2005年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2007年６月
|
フクダ電子㈱ 常務取締役
|
2008年６月
|
フクダ電子㈱ 専務取締役
|
2012年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2013年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役退任
|
2015年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
小笠原 士郎
|
1952年11月17日
|
1976年４月
|
久保田鉄工㈱（現 ㈱クボタ） 入社
|
1980年４月
|
出口会計事務所 入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1991年６月
|
税理士小笠原事務所開設 所長
|
|
㈱組織デザイン研究所設立 代表取締役社長
|
2011年１月
|
税理士法人小笠原事務所（現 御堂筋税理士法人）として法人化 代表社員
|
2017年１月
|
御堂筋税理士法人 社員 ファウンダー（現任）
|
|
㈱組織デザイン研究所 取締役相談役（現任）
|
2022年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
太田 尚志
|
1961年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2004年４月
|
横河エンジニアリングサービス㈱ 入社
|
2004年10月
|
横河電機㈱ 転籍
|
2010年４月
|
横河医療ソリューションズ㈱（現 富士フイルム医療ソリューションズ㈱） 転籍
|
2022年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
㈱レオクラン東海 監査役
|
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱ 入社
|
1985年１月
|
村田病院 入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース 入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪（現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱） 代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
当社監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
湖北工業㈱ 社外取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
267,600
|
(注) １．取締役尾﨑健治及び小笠原士郎は、社外取締役であります。
２．監査役太田尚志、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱) 入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー 設立 代表取締役（現任）
|
2001年１月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
2021年１月
|
当社代表取締役社長兼管理本部長
|
2021年10月
|
当社代表取締役社長
|
2024年10月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
166,800
|
代表取締役社長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年４月
|
当社入社
|
2001年５月
|
当社取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
当社取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
当社取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
当社取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
当社取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
当社取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
当社取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
当社取締役営業副本部長兼大阪支店長
|
2021年10月
|
当社取締役営業本部長
|
2022年４月
|
㈱レオクラン東海 取締役
|
2022年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
2023年10月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2024年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
営業本部長兼
大阪営業統括部統括部長
|
山田 敏史
|
1979年１月13日
|
2002年４月
|
当社入社
|
2019年10月
|
当社大阪支店営業１部部長
|
2021年10月
|
当社大阪プロジェクト統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2022年10月
|
当社大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年１月
|
当社執行役員大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年10月
|
当社執行役員営業本部長兼大阪営業統括部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
|
当社取締役執行役員営業本部長兼大阪営業統括部統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
21,900
|
取締役
営業推進統括部統括部長兼営業推進１部部長
|
田上 誠二
|
1978年８月16日
|
2002年４月
|
当社入社
|
2019年10月
|
当社大阪支店営業２部部長
|
2021年10月
|
当社営業推進統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所取締役（現任）
|
2022年10月
|
当社営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年１月
|
当社執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
|
当社取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2025年10月
|
当社取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業推進１部部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
取締役
管理本部長
|
西本 篤史
|
1969年11月18日
|
1992年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱） 入社
|
2016年２月
|
当社入社
|
2020年10月
|
当社大阪支店営業３部部長
|
2021年10月
|
当社アカウント営業部部長
|
2024年10月
|
当社管理本部副本部長
|
2024年12月
|
当社取締役管理本部副本部長
|
2025年10月
|
当社取締役管理本部長（現任）
|
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱フォーム 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
小笠原 士郎
|
1952年11月17日
|
1976年４月
|
久保田鉄工㈱（現 ㈱クボタ） 入社
|
1980年４月
|
出口会計事務所 入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1991年６月
|
税理士小笠原事務所開設 所長
|
|
㈱組織デザイン研究所設立 代表取締役社長
|
2011年１月
|
税理士法人小笠原事務所（現 御堂筋税理士法人）として法人化 代表社員
|
2017年１月
|
御堂筋税理士法人 社員ファウンダー（現任）
|
|
㈱組織デザイン研究所 取締役相談役（現任）
|
2022年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山﨑 和
|
1961年４月６日
|
1984年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2004年３月
|
㈱アプリシア 代表取締役社長
|
2010年４月
|
エム・シー・ヘルスケア㈱ 代表取締役社長
|
2011年４月
|
三菱商事㈱ リテイル・ヘルスケア副本部長
|
2012年４月
|
同社 生活産業GCEOオフィス経営計画担当
|
2013年８月
|
国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司董事・副総経理
|
2016年４月
|
三菱商事㈱ 執行役員生活流通本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員ヘルスケア・食品流通本部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員ヘルスケア本部長
|
2025年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(常勤)
|
太田 尚志
|
1961年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2004年４月
|
横河エンジニアリングサービス㈱ 入社
|
2004年10月
|
横河電機㈱ 転籍
|
2010年４月
|
横河医療ソリューションズ㈱（現 富士フイルム医療ソリューションズ㈱） 転籍
|
2022年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
㈱レオクラン東海 監査役
|
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱ 入社
|
1985年１月
|
村田病院 入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース 入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪（現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱）代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
当社監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
湖北工業㈱ 社外取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
261,600
|
(注) １．取締役小笠原士郎及び山﨑和は、社外取締役であります。
２．監査役太田尚志、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任の予定です。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
竹村 喜雄
|
1952年６月10日
|
1975年３月
|
㈱西武百貨店（現 ㈱そごう・西武） 入社
|
5,400
|
2003年４月
|
㈱CDG 入社 東日本営業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役東日本営業部長
|
2011年９月
|
橋本不動産㈱ 入社
|
2014年10月
|
当社入社 監査室長
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年12月17日）現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏は当社株式を6,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小笠原士郎氏は、税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験を有し、また税理士法人、会社での代表としての経験を通じた企業経営に関する幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役太田尚志氏は、長年にわたり管理部門を中心として、業界での幅広く豊富な経験に基づく高い見識を有しており、その優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は当社株式を6,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、辞任する尾﨑健治氏に代わり、新たに山﨑和氏が社外取締役に就任し、引き続き当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名となります。
社外取締役の山﨑和氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見、業界での幅広く豊富な経験に基づく高い見識を有しており、その優れた専門的な知識・経験等をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、当社との間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
