(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名(役員のうち女性の比率 22.2％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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小松 克已
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1957年２月２日生
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1975年４月
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株式会社近畿建設 入社
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1982年10月
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株式会社小松建設 設立 同社 代表取締役 就任
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1988年４月
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株式会社タイムス一級建築事務所 設立 同社 代表取締役 就任
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1989年４月
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株式会社小松コーポレーション 設立 同社 代表取締役 就任
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1997年10月
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株式会社アーク・クエスト(現 当社)設立
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2002年９月
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当社 取締役 就任
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2004年７月
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当社 代表取締役社長 就任(現任)
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(注)４
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5,200,000 (注)６
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専務取締役
マーケティング統括
本部管掌
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小松 由美子
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1956年４月８日生
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1997年10月
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株式会社アーク・クエスト(現 当社)設立 当社 代表取締役 就任
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2005年11月
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当社 取締役事業本部長 就任
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2018年11月
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当社 取締役営業・マーケティング統括本部長 就任
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2021年12月
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当社 取締役マーケティング統括本部長 就任
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2022年12月
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当社 専務取締役マーケティング統括本部長 就任
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2024年４月
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当社 専務取締役マーケティング統括本部管掌 就任（現任）
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(注)４
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450,000
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取締役
生産統括本部長
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森田 仁
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1961年７月２日生
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1984年４月
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株式会社ワールド 入社
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1998年６月
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同社 米国法人 執行役社長 就任
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2004年４月
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株式会社アップデイト 取締役 就任
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2006年７月
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株式会社アイ・フュージョン・インターナショナル 取締役 就任
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2008年８月
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日本ソーイング株式会社 代表取締役副社長 就任
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2010年12月
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株式会社アーク・クエスト(現 当社)入社 営業統括本部長
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2015年11月
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当社 取締役営業統括本部長 就任
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2018年11月
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当社 取締役管理統括本部長 就任
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2021年12月
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当社 取締役営業統括本部長 就任
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2024年10月
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当社 取締役営業統括本部管掌 就任
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2024年12月
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当社 取締役生産統括本部長 就任 （現任）
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(注)４
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24,300
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取締役
最高財務責任者
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井阪 義昭
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1960年10月11日生
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1983年４月
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株式会社PALTAC 入社
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1988年８月
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株式会社千趣会 入社
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2015年１月
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同社 執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長 就任
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2015年11月
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ワタベウェディング株式会社 執行役員 就任
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2016年１月
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株式会社千趣会 執行役員総務本部長兼総務本部財務経理部長 就任
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2016年６月
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ワタベウェディング株式会社 取締役執行役員管理部門担当 就任
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2017年１月
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株式会社千趣会 執行役員総務担当 就任
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2018年１月
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同社 執行役員財務担当 就任
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2019年１月
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株式会社マナベインテリアハーツ 入社 管理本部長
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2019年９月
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当社 入社 管理統括本部副本部長兼財務・経理部長
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2022年12月
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当社 取締役管理統括本部長 就任
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2024年10月
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当社 取締役最高財務責任者 就任 （現任）
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(注)４
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10,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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清水 俊順
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1966年10月14日生
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1996年４月
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弁護士登録／清水・高村法律事務所 入所
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2002年４月
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清水・高村法律事務所 パートナー
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2003年１月
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弁護士法人サン総合法律事務所 設立 同所 社員 (清水・高村法律事務所を法人化)
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2011年１月
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弁護士法人サン総合法律事務所 代表社員(現任)
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2012年６月
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公益社団法人大阪府柔道整復師会 外部理事
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2016年４月
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大阪簡易裁判所 民事調停委員
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2020年４月
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当社 社外取締役 就任(現任)
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2022年３月
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株式会社eWeLL 社外監査役 就任(現任)
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2024年４月
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大阪弁護士会 副会長（現任）
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(注)４
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―
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取締役
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柳堀 泰志
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1976年１月５日生
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2000年４月
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株式会社ＴＫＣ 入社
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2007年12月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
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2011年８月
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エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社(現 エイベックス株式会社)入社
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2012年３月
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柳堀公認会計士事務所 所長(現任)
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2015年12月
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みずほ証券株式会社 入社
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2019年７月
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株式会社ＲＪパートナーズ 設立 代表取締役 就任(現任)
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2020年３月
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株式会社グッドライフカンパニー 社外監査役 就任
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2021年３月
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税理士法人Wells Accounting 設立 代表社員 就任(現任)
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2021年５月
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株式会社ハブ 社外監査役 就任(現任)
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2021年12月
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当社 社外取締役 就任(現任)
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2022年３月
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株式会社グッドライフカンパニー 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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2024年５月
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株式会社日本テクノ開発 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)４
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―
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取締役
（常勤監査等委員）
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六藤 広平
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1962年11月27日生
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1985年４月
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株式会社ワールド 入社
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1995年12月
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株式会社ヴァイ 入社
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2004年４月
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株式会社ミズワン 入社
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2005年11月
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株式会社アイ・フュージョン・インタ－ナショナル 入社
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2011年９月
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株式会社バーテクス 入社
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2012年６月
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株式会社アーク・クエスト（現 当社）入社
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2014年４月
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当社 開発・製造部長
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2018年11月
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当社 開発・製造統括本部長
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2021年２月
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当社 取締役開発・製造統括本部長 就任
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2022年７月
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当社 取締役生産統括本部長 就任
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2024年12月
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当社 取締役（常勤監査等委員）就任 （現任）
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(注)５
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9,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
（監査等委員）
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礒川 祐二
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1977年７月１日生
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2005年12月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
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2011年10月
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税理士法人マイツ 入所
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2013年８月
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株式会社アイ・コンセプト 入社
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2014年９月
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北大阪総合会計事務所 設立 代表 就任(現任)
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2016年12月
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当社 社外監査役 就任
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2017年11月
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株式会社WaG 設立 同社 代表取締役 就任(現任)
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2021年３月
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Ｂ＆Ｌホールディングス株式会社 (現 ＢＬ株式会社)社外監査役 就任(現任)
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2021年６月
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株式会社大真(現 株式会社ＢＣＪ)社外監査役 就任(現任）
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2023年６月
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ベーシック株式会社 社外取締役 就任（現任）
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2024年10月
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日本ＢＣＰ株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2024年12月
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当社 社外取締役（監査等委員）就任 （現任）
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(注)５
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―
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取締役
（監査等委員）
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藤岡 亜紀
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1987年11月18日生
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2012年４月
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中川司法書士事務所 入所
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2013年11月
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コスモス司法書士事務所 入所
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2018年６月
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AIRS司法書士事務所 設立 代表 就任(現任)
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2020年３月
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当社 社外監査役 就任
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2024年６月
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公益財団法人富本奨学会 評議員（現任）
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2024年12月
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当社 社外取締役（監査等委員）就任 (現任)
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(注)５
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―
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計
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5,694,000
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(注) １．2024年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．専務取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
３．取締役清水俊順、柳堀泰志、礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外取締役であります。
４．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役４名（うち監査等委員である取締役２名）を選任しております。当社は、社外取締役の選任において、独自の独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。
社外取締役清水俊順は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役柳堀泰志は、公認会計士及び税理士等としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督と当社事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけるものと判断しております。同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。また、同氏の兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、企業会計に関する専門的な知識と豊富な監査経験に基づいた適切な助言や監督をいただけるものと判断しております。また、同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であり、他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役藤岡亜紀は、司法書士試験合格後、中川司法書士事務所、コスモス司法書士事務所などに在籍し、2018年６月にAIRS司法書士事務所を設立し代表に就任するなど豊富なキャリアを有し、法令分野での高い専門性と知見を有することから、客観的・中立的な立場から有益な助言や監督をいただけるものと判断しております。また、同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役は、内部監査室、会計監査人と監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における情報交換・意見交換及び取締役等との面談を通じ、当社の経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門と定期的な情報交換を行います。さらに、会計監査人とは四半期毎に監査結果概要の報告を受けるとともに意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えており、内部統制部門とも適宜連携を図ります。
