(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
大 谷 卓 男
|
1953年６月11日生
|
1981年７月
|
株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社
|
1987年４月
|
ROX事業部長
|
1988年６月
|
取締役ROX事業部長
|
1990年６月
|
常務取締役(ファッションビル事業部担当)
|
1991年６月
|
専務取締役(FB部・経理部担当)
|
1993年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
1998年７月
|
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長(現任)
|
2000年10月
|
星製薬株式会社代表取締役社長(現任)
|
2008年６月
|
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長
|
2009年８月
|
株式会社TOCディレクション代表取締役社長(現任）
|
2009年８月
|
株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役会長(現任）
|
2014年６月
|
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社TORアセットインベストメント代表取締役社長(現任)
|
2018年５月
|
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長(現任)
|
|
(注3)
|
371
|
常務取締役
ビル施設管理部長及び
安全管理推進室担当
|
近 藤 正 一
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社
|
2006年４月
|
ビル施設管理部長及び安全管理推進室長
|
2014年６月
|
取締役ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当
|
2018年５月
|
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
常務取締役ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当(現任)
|
|
(注3)
|
25
|
常務取締役
事務管理部門
(総務・経理・財務)担当
|
石 田 雅 彦
|
1959年８月11日生
|
1983年４月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2011年５月
|
同行資金運用グループ長
|
2011年６月
|
南海電気鉄道株式会社経営政策室事業戦略部部長
|
2014年６月
|
同社経営政策室経営企画部部長
|
2015年３月
|
当社顧問
|
2015年４月
|
当社執行役員事務管理部門担当
|
2015年６月
|
取締役事務管理部門担当
|
2018年６月
|
大崎再開発ビル株式会社代表取締役副社長
|
2020年６月
|
常務取締役事務管理部門担当(現任）
|
|
(注3)
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
ビル営業事業部門
TOC事業部部長兼
催事施設事業部部長
|
松 村 康 弘
|
1959年３月10日生
|
1984年４月
|
株式会社テーオーシー入社
|
2014年７月
|
ビル営業事業部門TOC事業部部長
|
2018年６月
|
執行役員ビル営業事業部門TOC事業部部長
|
2019年７月
|
執行役員ビル営業事業部門TOC事業部部長兼催事施設事業部部長
|
2020年６月
|
取締役ビル営業事業部門TOC事業部部長兼催事施設事業部部長
|
2025年６月
|
常務取締役ビル営業事業部門TOC事業部部長兼催事施設事業部部長(現任)
|
2026年６月
|
大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注3)
|
23
|
取締役
|
栁 沢 和 彦
|
1964年２月18日生
|
1986年４月
|
株式会社テーオーシー入社
|
2020年３月
|
ビル営業事業部門TOC事業部部長
|
2020年６月
|
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社執行役員
|
2024年６月
|
大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注3)
|
5
|
取締役
|
稲 葉 弘 文
|
1959年４月２日生
|
2000年８月
|
三陽紙器株式会社代表取締役社長
|
2004年２月
|
株式会社サンキュージャパン代表取締役社長
|
2005年２月
|
三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)
|
2006年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注1)
(注3)
|
16
|
取締役
|
鳥 巣 元 太
|
1947年10月６日生
|
1971年７月
|
株式会社竹中工務店入社
|
1985年４月
|
東京アーチスト株式会社入社
|
1991年４月
|
アルス デザイン アソシエイツ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注1)
(注3)
|
―
|
取締役
|
小 森 谷 友 絵
|
1977年10月26日生
|
2005年４月
|
日本大学生産工学部助手
|
2010年４月
|
同大学生産工学部専任講師
|
2013年３月
|
同大学博士(工学)
|
2017年４月
|
同大学生産工学部准教授
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年４月
|
同大学生産工学部教授(現任)
|
|
(注1)
(注3)
|
―
|
常勤監査役
|
山 岡 英 夫
|
1952年11月４日生
|
1975年４月
|
株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社
|
2002年４月
|
経理部長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注4)
|
19
|
監査役
|
酒 巻 弘
|
1959年９月14日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注2)
(注4)
|
―
|
監査役
|
峯 岸 芳 幸
|
1952年７月15日生
|
2012年12月
|
税理士法人峯岸パートナーズ代表社員(現任）
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注2)
(注4)
|
0
|
計
|
484
|
（注）１ 取締役 稲葉弘文、鳥巣元太及び小森谷友絵は、社外取締役であります。
２ 監査役 酒巻弘及び峯岸芳幸は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第２号議案「取締役９名選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
大 谷 卓 男
|
1953年６月11日生
|
1981年７月
|
株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社
|
1987年４月
|
ROX事業部長
|
1988年６月
|
取締役ROX事業部長
|
1990年６月
|
常務取締役(ファッションビル事業部担当)
|
1991年６月
|
専務取締役(FB部・経理部担当)
|
1993年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
1998年７月
|
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長(現任)
|
2000年10月
|
星製薬株式会社代表取締役社長(現任)
|
2008年６月
|
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長
|
2009年８月
|
株式会社TOCディレクション代表取締役社長(現任）
|
2009年８月
|
株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役会長(現任）
|
2014年６月
|
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社TORアセットインベストメント代表取締役社長(現任)
|
2018年５月
|
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長(現任)
|
|
(注3)
|
371
|
常務取締役
ビル施設管理部長及び
安全管理推進室担当
|
近 藤 正 一
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社
|
2006年４月
|
ビル施設管理部長及び安全管理推進室長
|
2014年６月
|
取締役ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当
|
2018年５月
|
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
常務取締役ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当(現任)
|
|
(注3)
|
25
|
常務取締役
事務管理部門
(総務・経理・財務)担当
|
石 田 雅 彦
|
1959年８月11日生
|
1983年４月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2011年５月
|
同行資金運用グループ長
|
2011年６月
|
南海電気鉄道株式会社経営政策室事業戦略部部長
|
2014年６月
|
同社経営政策室経営企画部部長
|
2015年３月
|
当社顧問
|
2015年４月
|
当社執行役員事務管理部門担当
|
2015年６月
|
取締役事務管理部門担当
|
2018年６月
|
大崎再開発ビル株式会社代表取締役副社長
|
2020年６月
|
常務取締役事務管理部門担当(現任）
|
|
(注3)
|
22
|
取締役
ビル営業事業部門
TOC事業部部長兼
催事施設事業部部長
|
栁 沢 和 彦
|
1964年２月18日生
|
1986年４月
|
株式会社テーオーシー入社
|
2020年３月
|
ビル営業事業部門TOC事業部部長
|
2020年６月
|
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社執行役員
|
2024年６月
|
大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社取締役
|
2026年６月
|
取締役ビル営業事業部門TOC事業部部長兼催事施設事業部部長(現任)
|
|
(注3)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
経理部長
|
前 野 和 夫
|
1967年11月６日生
|
1988年４月
|
株式会社テーオーシー入社
|
2020年４月
|
当社経理部部長
|
2023年９月
|
当社執行役員経理部長
|
2026年６月
|
当社取締役経理部長（現任）
|
|
(注3)
|
1
|
取締役
|
清 水 肇
|
1955年８月25日生
|
1998年３月
|
株式会社ホテルニューオータニ マネージメントサービス部長
|
2020年６月
|
同社取締役ホテルニューオータニ東京副総支配人兼宿泊料飲本部長
|
2002年５月
|
同社取締役ホテルニューオータニ東京総支配人兼宿泊料飲本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役ホテルニューオータニ東京総支配人兼宿泊料飲本部長
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務ホテルニューオータニ東京総支配人兼宿泊料飲本部長
|
2024年７月
|
同社代表取締役常務
|
2025年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注3)
|
―
|
取締役
|
稲 葉 弘 文
|
1959年４月２日生
|
2000年８月
|
三陽紙器株式会社代表取締役社長
|
2004年２月
|
株式会社サンキュージャパン代表取締役社長
|
2005年２月
|
三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)
|
2006年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注1)
(注3)
|
16
|
取締役
|
鳥 巣 元 太
|
1947年10月６日生
|
1971年７月
|
株式会社竹中工務店入社
|
1985年４月
|
東京アーチスト株式会社入社
|
1991年４月
|
アルス デザイン アソシエイツ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注1)
(注3)
|
―
|
取締役
|
小 森 谷 友 絵
|
1977年10月26日生
|
2005年４月
|
日本大学生産工学部助手
|
2010年４月
|
同大学生産工学部専任講師
|
2013年３月
|
同大学博士(工学)
|
2017年４月
|
同大学生産工学部准教授
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年４月
|
同大学生産工学部教授(現任)
|
|
(注1)
(注3)
|
―
|
常勤監査役
|
山 岡 英 夫
|
1952年11月４日生
|
1975年４月
|
株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社
|
2002年４月
|
経理部長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注4)
|
19
|
監査役
|
酒 巻 弘
|
1959年９月14日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注2)
(注4)
|
―
|
監査役
|
峯 岸 芳 幸
|
1952年７月15日生
|
2012年12月
|
税理士法人峯岸パートナーズ代表社員(現任）
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注2)
(注4)
|
0
|
計
|
461
|
（注）１ 取締役 稲葉弘文、鳥巣元太及び小森谷友絵は、社外取締役であります。
２ 監査役 酒巻弘及び峯岸芳幸は、社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
(b) 提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役の略歴及び当社の所有株式数等につきましては、「① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役である稲葉弘文氏及び鳥巣元太氏との間に記載すべき取引及び利害関係はありません。
社外取締役である小森谷友絵氏が兼職している日本大学と当社との間に、共同研究に関する取引関係がありますが、当該取引にかかる取引金額は10百万円以下であり、重要な関係はありません。
社外監査役である酒巻弘氏は、2011年まで日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)に勤めており、当社は同行より金融取引等を行っております。
社外監査役である峯岸芳幸氏との間に記載すべき取引及び利害関係はありません。
(c) 提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割は、業務執行者から独立した立場で業務執行機関の監督機能強化を目的としております。
(d) 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役を選任するため、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場であることを基準として設けております。それら基準を踏まえ、社外取締役の選任は、企業経営などの経験や、実務的な視点を持ち、経済情勢などに関する広い見識に基づいて、客観的かつ専門的な視点から、取締役会の適切な監督の実現を図れ、実質的に独立性を確保できる人材としております。また、社外監査役の選任は、様々な分野に関する豊富な知識、経験と、会計に関する相当程度の見識を有し、客観的な視点から監査を行うことができ、実質的に独立性を確保できる人材としております。
(e) 選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役である稲葉弘文氏は、長年にわたり複数の企業の代表者を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、外部者の立場から客観的・中立的に当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、稲葉弘文氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役である鳥巣元太氏は、長年にわたり建築・設計に携わっており、専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、外部者の立場から客観的・中立的に当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、鳥巣元太氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役である小森谷友絵氏は、環境工学に関する専門的知見を有し、産学官連携した課題解決にも取組まれていることから、今後当社が環境課題等に取組み、サステナビリティ経営を推進する上で、これまでの知識と経験を、独立した立場から当社の経営に活かしていただけると判断しております。なお、小森谷友絵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役である酒巻弘氏は、金融機関などでの豊富な職務経験に加え、複数の企業で経営者として経営に関与された経験などで培われた専門的な知識等を有しており、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、酒巻弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役である峯岸芳幸氏は、税理士としての財務及び会計に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。なお、峯岸芳幸氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは定期的に意見交換を行っており、また、社外監査役と内部監査室及び会計監査は、定期的にまたは必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図っております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
