社長・役員
略歴
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2005年４月 |
当社入社 |
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2009年10月 |
当社不動産開発部長 |
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2011年６月 |
当社執行役員不動産開発部長 |
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2012年11月 |
当社執行役員社長室長 兼情報システム部長 兼コンプライアンス部長 |
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2013年８月 |
当社取締役執行役員 経理部長兼情報システム部長 |
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2014年６月 |
当社取締役執行役員経理部長 |
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2018年６月 |
当社取締役上席執行役員住宅事業統括 |
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2018年８月 |
当社上席執行役員住宅事業本部長 |
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2019年６月 |
当社上席執行役員生産本部長 |
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2020年８月 |
当社上席執行役員人事総務部長兼情報システム部長 |
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2021年11月 |
当社執行役員リスクマネジメント担当 |
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2022年６月 |
当社執行役員 |
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2022年８月 |
当社取締役（監査等委員） |
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2023年１月 |
株式会社フォレストノート監査役 |
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2023年３月 |
株式会社プロパティウッド監査役 |
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2024年２月 |
株式会社ウッドコンストラクション監査役（現任） |
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2024年８月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
伊 藤 嘉 浩 |
1964年４月16日 |
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(注)３ |
3,800 |
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取締役 会長 |
前 田 和 彦 |
1946年１月８日 |
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(注)３ |
44,200 |
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取締役 |
松 浦 和 雄 |
1955年２月27日 |
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(注)３ |
7,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 （監査等委員） |
片 桐 正 博 |
1950年６月24日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
三 輪 勝 年 |
1959年１月７日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
大 島 安 弘 |
1978年３月22日 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
55,000 |
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(注) １ 片桐正博、三輪勝年及び大島安弘は、社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片桐正博、委員 三輪勝年、委員 大島安弘
３ 2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 前任者の任期を引き継いでおり、2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役３名は、さまざまな分野における豊富な知識・経験を有する者から選任しており、取締役の職務執行に対して独立性をもって監査を行う体制としております。社外取締役片桐正博氏は、愛知県副知事を歴任する等、地方行政に携わった豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言をいただくため、選任しております。社外取締役三輪勝年氏は、不動産業界における豊かな経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。社外取締役大島安弘氏は、公認会計士として財務及び会計において、豊富な知識と経験を有しており、当社の経営の監視や適切な助言をいただくため、選任しております。監査等委員である社外取締役３名と当社との間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議、取締役・執行役員等との意見交換等を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監督・監査を行っております。
当社は、社外取締役選任における独立性に関する基準または方針を定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人とは、定期的に情報交換の場を設置し、監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
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2024年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
1 |
11 |
20 |
6 |
3 |
661 |
702 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
24 |
381 |
8,481 |
25 |
3 |
5,869 |
14,783 |
1,700 |
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所有株式数 の割合(％) |
－ |
0.16 |
2.58 |
57.37 |
0.17 |
0.02 |
39.70 |
100.00 |
－ |
(注) 自己株式21,917株は、「個人その他」に219単元、「単元未満株式の状況」に17株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業 の内容 (注)１ |
議決権の所有 (被所有)割合 |
関係内容 |
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所有割合 (％) |
被所有 割合(％) |
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(連結子会社) |
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森林公園ゴルフ場運営 株式会社（注）２ |
名古屋市中区 |
10,000 |
余暇事業 |
70.0 |
― |
事業資金の借入を行っております。 役員の兼任があります。 |
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株式会社 リアルウッド マーケティング |
名古屋市東区 |
10,000 |
住宅事業 |
100.0 |
― |
当社住宅の販売代理、事務所の転貸を行っております。 |
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株式会社 プロパティウッド |
名古屋市名東区 |
10,000 |
都市事業 |
100.0 |
― |
当社収益不動産の管理を行っております。 役員の兼任があります。 |
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株式会社 フォレストノート （注）２ |
名古屋市中区 |
20,000 |
住宅事業 |
100.0 |
― |
当社住宅等に使用する建設資材の製造を行っております。 事業資金の貸付、借入金等に対する債務保証を行っております。 役員の兼任があります。 |
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株式会社 ウッドコンストラクション （注）３ |
名古屋市中区 |
20,000 |
住宅事業 |
100.0 |
― |
事業資金の貸付を行っております。 役員の兼任があります。 |
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株式会社 ランバーランド （注）４ |
岐阜県美濃加茂市 |
10,000 |
住宅事業 |
100.0 |
― |
役員の兼任があります。 |
(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社ウッドコンストラクションを2024年２月１日に設立したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
４．株式会社ランバーランドを2024年５月20日に設立したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。