中央経済社ホールディングス

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　イ　2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性7名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

(注) １　代表取締役会長山本継は代表取締役最高顧問山本時男の長男であり、代表取締役社長山本憲央は代表取締役最高顧問山本時男の三男であります。

２　当社では経営意思決定の活性化等のため執行役員制度を導入しております。

３　取締役の松尾武は会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。

４　監査役の山口昭男、成澤和己は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」です。

５　取締役の任期は２年で、全員2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　監査役の任期は４年で、全員2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。

７　上表における役員の所有株式数は、2025年9月30日現在の所有株式数です。

ロ　2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、取締役４名の再任を付議しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役職名については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性7名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

(注) １　代表取締役会長山本継は代表取締役最高顧問山本時男の長男であり、代表取締役社長山本憲央は代表取締役最高顧問山本時男の三男であります。

２　当社では経営意思決定の活性化等のため執行役員制度を導入しております。

３　取締役の松尾武は会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。

４　監査役の山口昭男、成澤和己は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」です。

５　取締役の任期は２年で、全員2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　監査役の任期は４年で、全員2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。

７　上表における役員の所有株式数は、2025年9月30日現在の所有株式数です。

②　社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。
　社外取締役松尾武氏は、元ＮＨＫ出版の代表取締役であります。長年経営者として培った経験と高い見識に基づき、また当社における社外監査役の経験から、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に十分な役割を果たすものと考えております。同氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
　社外監査役山口昭男氏は、元岩波書店の代表取締役であります。長年の出版業界での経験と経営者としての高い見識に基づき、社外監査役として独立性を保ちながら、経営上の監視と有用な助言をいただけるものと判断しております。同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
　社外監査役成澤和己氏は、公認会計士であります。公認会計士として財務、会計などの企業実務に関する高度な知識をもとに適切な助言をいただけるものと判断しております。また、同氏は公益財団法人みずほ教育福祉財団の監事を兼任しておりますが、同財団と当社の間には取引その他特別な関係はありません。
　なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、その職務を円滑に遂行するため、事前に資料等を受領し、取締役会等において社外取締役として決議事項や報告事項について客観的な助言や忌憚のない意見を述べ、独立した立場から監督を行っております。

また、社外監査役は、取締役会等重要な会議で適宜意見を述べ、稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて取締役の職務執行に対する監査を行っております。さらに、内部統制システムの整備と運用状況を確認するほか、内部監査室、会計監査人等と情報共有を図るとともに、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の強化を図っております。

(5) 【所有者別状況】

2025年９月30日現在

(注)１　自己株式107株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に７株含まれております。

２　「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式は286,681株であり、「金融機関」に2,866単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。

４ 【関係会社の状況】

(注)　１　特定子会社に該当しております。
２　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

　３　株式会社中央経済グループパブリッシングについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

      主要な損益情報等　(1)　売上高　　　　　2,716,114千円

                  (2)　経常利益　　　　　 87,441千円

                  (3)　当期純利益　　　　 57,366千円

                  (4)　純資産額　　　　　445,178千円

                  (5)　総資産額　　　  1,679,438千円