(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
会長執行役員
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
当社入社
|
2004年６月
|
当社帝国ホテル東京営業部長
|
2008年６月
|
当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
当社常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
当社取締役 常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
当社専務取締役 専務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員
|
2023年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
2025年４月
|
当社取締役会長 会長執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
85,584
|
代表取締役社長
社長執行役員
内部監査部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社ホテル事業統括部長
|
2014年４月
|
当社執行役員ホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
当社執行役員企画部長
|
2015年６月
|
当社取締役 執行役員企画部長
|
2019年４月
|
当社取締役 常務執行役員
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
|
2020年４月
|
当社常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
当社代表取締役常務 常務執行役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役専務 専務執行役員
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
19,518
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
企画部、技術ソリューション部、人事部
担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
当社総務部長
|
2016年４月
|
当社執行役員総務部長
|
2016年６月
|
当社取締役 執行役員総務部長
|
2019年４月
|
当社取締役 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
当社代表取締役常務 常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
18,112
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
筒 井 義 信
|
1954年１月30日
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役
|
2015年６月
|
パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）社外取締役
|
2017年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任）
|
2018年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役
|
2025年４月
|
日本生命保険相互会社取締役(現任)
|
2025年５月
|
一般社団法人日本経済団体連合会会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
日 比 野 隆 司
|
1955年９月27日
|
1979年４月
|
大和証券㈱入社
|
2004年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2007年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
2009年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2011年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼執行役
|
2017年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現任）
|
2020年４月
|
大和証券㈱取締役会長
|
2024年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役特別顧問
|
2024年４月
|
大和証券㈱特別顧問(現任)
|
2024年６月
|
㈱大和証券グループ本社特別顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長
|
2025年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
同社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
寺 本 秀 雄
|
1960年５月20日
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2012年６月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役副会長 執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
㈱第一生命経済研究所代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 瀬 裕 之
|
1963年２月３日
|
1986年４月
|
サッポロビール㈱入社
|
2015年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役戦略企画部長
|
2019年３月
|
サッポロビール㈱取締役常務執行役員営業本部長
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務グループ執行役員
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
サッポロビール㈱会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
徳 田 誠
|
1964年４月13日
|
1987年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2018年４月
|
三井不動産㈱執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員総務部関係業務担当
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
三井不動産㈱取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
事業開発部、総務部
担当
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
当社入社
|
2009年６月
|
当社大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
当社人事部長
|
2013年４月
|
当社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
当社執行役員総務部長
|
2020年６月
|
当社取締役 執行役員総務部長
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
当社取締役 常務執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
20,216
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
プロジェクト推進部、帝国ホテル京都、
不動産事業部担当
|
大 和 田 寛
|
1971年７月13日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社企画部プロジェクト推進室長
|
2022年４月
|
当社執行役員プロジェクト推進部長
|
2023年６月
|
当社取締役 執行役員プロジェクト推進部長
|
2025年４月
|
当社取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
5,192
|
取締役
執行役員
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社情報システム部長
|
2016年４月
|
当社管理部長
|
2020年４月
|
当社執行役員企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
当社取締役 執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
18,471
|
取締役
執行役員
帝国ホテル東京
総支配人
|
八 島 和 彦
|
1971年７月20日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2022年４月
|
当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2023年４月
|
当社執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2023年６月
|
当社取締役 執行役員帝国ホテル東京総支配人(現任)
|
|
(注)３
|
3,319
|
常勤監査役
|
田 村 麻 理 子
|
1965年２月18日
|
1987年３月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社人材育成部長
|
2018年４月
|
当社内部統制部長
|
2023年４月
|
当社執行役員内部監査部長
|
2024年４月
|
当社執行役員内部監査部付
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)７
|
13,319
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
当社取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
当社取締役企画部長
|
2011年４月
|
当社取締役 常務執行役員
|
2013年４月
|
当社常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
35,000
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ＴＤＫ㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役
|
2022年６月
|
㈱南都銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房審議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
2025年４月
|
関西学院大学総合政策学部教授(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
広 川 義 浩
|
1962年２月21日
|
1984年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2013年４月
|
三井不動産㈱執行役員人事部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部副本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部長
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 商業施設本部長
|
2023年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
三井不動産㈱常任監査役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
218,731
|
(注) １ 取締役 筒井義信、日比野隆司、小路明善、米山好映、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田誠の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、広川義浩の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」および「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長執行役員
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
当社入社
|
2004年６月
|
当社帝国ホテル東京営業部長
|
2008年６月
|
当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
当社常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
当社取締役 常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
当社専務取締役 専務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員
|
2023年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
2025年４月
|
当社取締役会長 会長執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役 会長執行役員(現任）
|
|
(注)４
|
85,584
|
代表取締役
社長執行役員
内部監査部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社ホテル事業統括部長
|
2014年４月
|
当社執行役員ホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
当社執行役員企画部長
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員企画部長
|
2019年４月
|
当社取締役 常務執行役員
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
|
2020年４月
|
当社常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
当社代表取締役常務 常務執行役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役専務 専務執行役員
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
当社代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
19,518
|
代表取締役
副社長執行役員
企画部、技術ソリューション部、人事部
担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
当社総務部長
|
2016年４月
|
当社執行役員総務部長
|
2016年６月
|
当社取締役 執行役員総務部長
|
2019年４月
|
当社取締役 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
当社代表取締役常務 常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
当社代表取締役副社長 副社長執行役員
|
2025年６月
|
当社代表取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
18,112
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
事業開発部、総務部
担当
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
当社入社
|
2009年６月
|
当社大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
当社人事部長
|
2013年４月
|
当社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
当社執行役員総務部長
|
2020年６月
|
当社取締役 執行役員総務部長
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
当社取締役 常務執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
20,216
|
取締役
常務執行役員
プロジェクト推進部、帝国ホテル京都、
不動産事業部担当
|
大 和 田 寛
|
1971年７月13日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社企画部プロジェクト推進室長
|
2022年４月
|
当社執行役員プロジェクト推進部長
|
2023年６月
|
当社取締役 執行役員プロジェクト推進部長
|
2025年４月
|
当社取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
5,192
|
取締役
執行役員
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社情報システム部長
|
2016年４月
|
当社管理部長
|
2020年４月
|
当社執行役員企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
当社取締役 執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
18,471
|
取締役
執行役員
帝国ホテル東京
総支配人
|
八 島 和 彦
|
1971年７月20日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2022年４月
|
当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2023年４月
|
当社執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2023年６月
|
当社取締役 執行役員帝国ホテル東京総支配人(現任)
|
|
(注)４
|
3,319
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長
|
2025年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
同社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
寺 本 秀 雄
|
1960年５月20日
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2012年６月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役副会長 執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
㈱第一生命経済研究所代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
野 瀬 裕 之
|
1963年２月３日
|
1986年４月
|
サッポロビール㈱入社
|
2015年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役戦略企画部長
|
2019年３月
|
サッポロビール㈱取締役常務執行役員営業本部長
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務グループ執行役員
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
サッポロビール㈱会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
徳 田 誠
|
1964年４月13日
|
1987年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2018年４月
|
三井不動産㈱執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員総務部関係業務担当
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
三井不動産㈱取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中 田 誠 司
|
1960年７月16日
|
1983年４月
|
大和証券㈱入社
|
2009年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2016年４月
|
同社代表執行役副社長最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
2016年６月
|
同社取締役兼代表執行役副社長 最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
2017年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2024年４月
|
同社取締役会長兼執行役(現任)
|
2024年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
藤 本 宣 人
|
1962年10月27日
|
1987年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2018年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2023年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
同社取締役副社長執行役員(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
田 村 麻 理 子
|
1965年２月18日
|
1987年３月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社人材育成部長
|
2018年４月
|
当社内部統制部長
|
2023年４月
|
当社執行役員内部監査部長
|
2024年４月
|
当社執行役員内部監査部付
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)７
|
13,319
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
当社取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
当社取締役企画部長
|
2011年４月
|
当社取締役 常務執行役員
|
2013年４月
|
当社常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
35,000
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ＴＤＫ㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役
|
2022年６月
|
㈱南都銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房審議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
2025年４月
|
関西学院大学総合政策学部教授(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
広 川 義 浩
|
1962年２月21日
|
1984年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2013年４月
|
三井不動産㈱執行役員人事部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部副本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部長
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 商業施設本部長
|
2023年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
三井不動産㈱常任監査役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
218,731
|
(注) １ 取締役 小路明善、米山好映、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田誠、中田誠司、藤本宣人の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、広川義浩の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の取締役を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の特別顧問及び大和証券株式会社の特別顧問を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役寺本秀雄氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社第一生命経済研究所の代表取締役社長を現在務めております。当社は同社のグループ会社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役野瀬裕之氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロビール株式会社の会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役徳田誠氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、三井不動産株式会社の取締役専務執行役員を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、当社経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、当社と同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、当社経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、当社と同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役広川義浩氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、当社の主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の社外取締役は７名、社外監査役は３名となります。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役寺本秀雄氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社第一生命経済研究所の代表取締役社長を現在務めております。当社は同社のグループ会社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役野瀬裕之氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、サッポロビール株式会社の会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役徳田誠氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、三井不動産株式会社の取締役専務執行役員を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役中田誠司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂けることが期待でき、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役藤本宣人氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂けることが期待でき、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の取締役副社長執行役員を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、当社経営陣から独立した客観的、中立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営への監視を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方であると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。また、当社と同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、当社経営陣から独立した客観的、中立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営への監視を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方であると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役広川義浩氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、当社の主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
