(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年８月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 － ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
山本 貴士
|
1972年７月17日生
|
1991年４月
|
㈱ヤナセ入社
|
1993年１月
|
足場業を個人創業(屋号：プロジェクトBIGI)
|
1997年６月
|
㈲アクアビギ(現：㈱エムビーエス)を設立 代表取締役社長に就任
|
2001年７月
|
㈱エムビーエスに組織変更
代表取締役社長就任(現任)
|
2023年６月
|
㈱にぎわい宇部 社外取締役就任(現任)
|
2023年８月
|
㈱リグノマテリア 社外取締役就任
|
|
（注）２
|
2,097,700
|
取締役
ホームメイキャップ事業本部長
|
松岡 弘晃
|
1974年５月８日生
|
1995年８月
|
プロジェクトBIGIに参加
|
2001年７月
|
当社取締役就任（現任）
|
2006年２月
|
当社東京支店長就任
|
2009年12月
|
当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任
|
2011年11月
|
当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任
|
2019年６月
|
当社ホームメイキャップ事業本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
139,000
|
取締役
ホームメイキャップ事業本部スケルトン担当
|
高木 弘敬
|
1975年１月５日生
|
1999年４月
|
㈱フォーバル入社
|
2002年２月
|
当社入社
|
2004年７月
|
当社営業部長就任
|
2008年８月
|
当社取締役就任（現任）
|
2009年12月
|
当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任
|
2011年11月
|
当社本店長就任
|
2016年６月
|
当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任
|
2019年６月
|
当社ホームメイキャップ事業本部長就任
|
2022年６月
|
当社ホームメイキャップ事業本部スケルトン担当就任(現任)
|
|
（注）２
|
73,700
|
取締役
経営企画室長兼管理部長
|
栗山 征樹
|
1962年12月７日生
|
1985年４月
|
芙蓉総合リース㈱入社
|
1990年12月
|
㈱ナイルス(現：㈱ヴァレオジャパン）入社
|
1997年４月
|
㈲ベル洋装店 取締役就任
|
2002年１月
|
㈲ベル洋装店 代表取締役就任
|
2004年９月
|
㈲ベルックスコーポレーション 代表取締役就任
|
2007年７月
|
当社入社
|
2009年２月
|
当社管理部長就任
|
2011年８月
|
当社取締役就任(現任）
|
2016年６月
|
当社経営企画室長就任（現任）
|
2018年８月
|
当社管理部管掌就任
|
2019年６月
|
当社管理部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
39,700
|
取締役
（監査等委員）
|
影山 祥玄
|
1980年９月３日生
|
2003年4月
|
当社入社
|
2004年８月
|
当社退社
|
2004年９月
|
平和産業㈱入社
|
2007年12月
|
同社退社
|
2007年12月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社周南支店長就任
|
2019年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
（注）３、４
|
15,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
伊藤 尚毅
|
1972年７月19日生
|
1998年４月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現：ＰｗＣコンサルティング合同会社)入社
|
2000年９月
|
㈱大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社
|
2001年８月
|
当社社外取締役就任
|
2003年５月
|
日興アントファクトリー㈱（現：アント・キャピタル・パートナーズ㈱）入社
|
2003年６月
|
㈱シーエーエー取締役就任
|
2004年11月
|
㈱シーエーエー取締役事業開発本部長就任
|
2007年１月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社（現任）
|
2007年１月
|
㈱ジャパン・リリーフ 代表取締役社長就任
|
2009年３月
|
㈱アクティヴィジョン社外取締役就任
|
2011年３月
|
menue㈱（現：㈱ビーグリー）社外取締役就任
|
2013年11月
|
㈱ムーンスター 社外取締役就任
|
2016年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年１月
|
㈱スプラウトインベストメント 代表取締役就任(現任）
|
2019年８月
|
㈱アミノ 社外取締役就任
|
2019年８月
|
㈱鮨勘フーズ 社外取締役就任
|
2019年８月
|
㈱網元上の家 社外取締役就任
|
2021年11月
|
㈱トランスメディアGP 社外取締役就任
|
2022年10月
|
㈱トランスメディアGP 代表取締役就任(現任)
|
2024年５月
|
オークスモビリティ(株) 社外監査役就任(現任)
|
2025年２月
|
(株)デザインワード 社外取締役就任
|
2025年２月
|
(株)シー・エール 社外取締役就任(現任)
|
2025年５月
|
(株)デザインワード 代表取締役就任(現任)
|
|
(注）３、４
|
45,000
|
取締役
（監査等委員）
|
前田 隆
|
1972年５月19日生
|
1996年７月
|
伊藤博税理士事務所（現：伊藤隆啓税理士事務所）入所
|
2000年４月
|
㈱ディー・ブレイン九州 入社
|
2001年６月
|
同社取締役コンサルティング部長
就任
|
2009年８月
|
同社代表取締役就任
|
2009年10月
|
㈱ポルコロッソ 社外監査役就任
|
2012年８月
|
当社監査役就任
|
2014年８月
|
㈱ボディコープ(旧：LIEN㈱)社外取締役就任
|
2014年９月
|
㈱トライアンド設立 代表取締役就任（現任）
|
2015年５月
|
五洋食品産業㈱ 社外取締役就任
|
2016年２月
|
㈱フロンティア 社外取締役就任(現任）
|
2016年６月
|
㈱アクアネット広島 社外取締役就任(現任）
|
2016年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年９月
|
㈱LibWork 社外取締役就任(現任）
|
|
(注）３、４
|
2,000
|
計
|
2,412,700
|
(注) １ 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 影山祥玄 委員 伊藤尚毅 委員 前田隆
ｂ.2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会決議の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 － ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
山本 貴士
|
1972年７月17日生
|
1991年４月
|
㈱ヤナセ入社
|
1993年１月
|
足場業を個人創業(屋号：プロジェクトBIGI)
|
1997年６月
|
㈲アクアビギ(現：㈱エムビーエス)を設立 代表取締役社長に就任
|
2001年７月
|
㈱エムビーエスに組織変更
代表取締役社長就任(現任)
|
2023年６月
|
㈱にぎわい宇部 社外取締役就任(現任)
|
2023年８月
|
㈱リグノマテリア 社外取締役就任
|
|
（注）２
|
2,097,700
|
取締役
ホームメイキャップ事業本部長
|
松岡 弘晃
|
1974年５月８日生
|
1995年８月
|
プロジェクトBIGIに参加
|
2001年７月
|
当社取締役就任（現任）
|
2006年２月
|
当社東京支店長就任
|
2009年12月
|
当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任
|
2011年11月
|
当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任
|
2019年６月
|
当社ホームメイキャップ事業本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
139,000
|
取締役
ホームメイキャップ事業本部スケルトン担当
|
高木 弘敬
|
1975年１月５日生
|
1999年４月
|
㈱フォーバル入社
|
2002年２月
|
当社入社
|
2004年７月
|
当社営業部長就任
|
2008年８月
|
当社取締役就任（現任）
|
2009年12月
|
当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任
|
2011年11月
|
当社本店長就任
|
2016年６月
|
当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任
|
2019年６月
|
当社ホームメイキャップ事業本部長就任
|
2022年６月
|
当社ホームメイキャップ事業本部スケルトン担当就任(現任)
|
|
（注）２
|
73,700
|
取締役
経営企画室長兼管理部長
|
栗山 征樹
|
1962年12月７日生
|
1985年４月
|
芙蓉総合リース㈱入社
|
1990年12月
|
㈱ナイルス(現：㈱ヴァレオジャパン）入社
|
1997年４月
|
㈲ベル洋装店 取締役就任
|
2002年１月
|
㈲ベル洋装店 代表取締役就任
|
2004年９月
|
㈲ベルックスコーポレーション 代表取締役就任
|
2007年７月
|
当社入社
|
2009年２月
|
当社管理部長就任
|
2011年８月
|
当社取締役就任(現任）
|
2016年６月
|
当社経営企画室長就任（現任）
|
2018年８月
|
当社管理部管掌就任
|
2019年６月
|
当社管理部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
39,700
|
取締役
（監査等委員）
|
影山 祥玄
|
1980年９月３日生
|
2003年4月
|
当社入社
|
2004年８月
|
当社退社
|
2004年９月
|
平和産業㈱入社
|
2007年12月
|
同社退社
|
2007年12月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社周南支店長就任
|
2019年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
（注）３、４
|
15,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
伊藤 尚毅
|
1972年７月19日生
|
1998年４月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現：ＰｗＣコンサルティング合同会社)入社
|
2000年９月
|
㈱大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社
|
2001年８月
|
当社社外取締役就任
|
2003年５月
|
日興アントファクトリー㈱（現：アント・キャピタル・パートナーズ㈱）入社
|
2003年６月
|
㈱シーエーエー取締役就任
|
2004年11月
|
㈱シーエーエー取締役事業開発本部長就任
|
2007年１月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社（現任）
|
2007年１月
|
㈱ジャパン・リリーフ 代表取締役社長就任
|
2009年３月
|
㈱アクティヴィジョン社外取締役就任
|
2011年３月
|
menue㈱（現：㈱ビーグリー）社外取締役就任
|
2013年11月
|
㈱ムーンスター 社外取締役就任
|
2016年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年１月
|
㈱スプラウトインベストメント 代表取締役就任(現任）
|
2019年８月
|
㈱アミノ 社外取締役就任
|
2019年８月
|
㈱鮨勘フーズ 社外取締役就任
|
2019年８月
|
㈱網元上の家 社外取締役就任
|
2021年11月
|
㈱トランスメディアGP 社外取締役就任
|
2022年10月
|
㈱トランスメディアGP 代表取締役就任(現任)
|
2024年５月
|
オークスモビリティ(株) 社外監査役就任(現任)
|
2025年２月
|
(株)デザインワード 社外取締役就任
|
2025年２月
|
(株)シー・エール 社外取締役就任(現任)
|
2025年５月
|
(株)デザインワード 代表取締役就任(現任)
|
|
(注）３、４
|
45,000
|
取締役
（監査等委員）
|
前田 隆
|
1972年５月19日生
|
1996年７月
|
伊藤博税理士事務所（現：伊藤隆啓税理士事務所）入所
|
2000年４月
|
㈱ディー・ブレイン九州 入社
|
2001年６月
|
同社取締役コンサルティング部長
就任
|
2009年８月
|
同社代表取締役就任
|
2009年10月
|
㈱ポルコロッソ 社外監査役就任
|
2012年８月
|
当社監査役就任
|
2014年８月
|
㈱ボディコープ(旧：LIEN㈱)社外取締役就任
|
2014年９月
|
㈱トライアンド設立 代表取締役就任（現任）
|
2015年５月
|
五洋食品産業㈱ 社外取締役就任
|
2016年２月
|
㈱フロンティア 社外取締役就任(現任）
|
2016年６月
|
㈱アクアネット広島 社外取締役就任(現任）
|
2016年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年９月
|
㈱LibWork 社外取締役就任(現任）
|
|
(注）３、４
|
2,000
|
計
|
2,412,700
|
(注) １ 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 影山祥玄 委員 伊藤尚毅 委員 前田隆
② 社外取締役との関係
当社は、独立性を保ちながら中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を２名選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の伊藤尚毅氏及び前田隆氏とは、伊藤尚毅が当社株式を45,000株、前田隆が当社株式を2,000株保有している他は、当社と特別な利害関係はなく、客観的な立場で取締役の職務を行っております。
社外取締役伊藤尚毅及び前田隆氏については、会社経営及び他社での取締役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考えており、社外取締役に選任しております。
社外取締役は、その他の取締役と常に連携を取り会計監査人、内部監査室からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
なお、当社は、社外取締役伊藤尚毅及び前田隆を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行っております。社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
