(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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佐々木 満秀
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1968年３月22日生
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1988年１月
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大阪梅田運送株式会社 入社
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1989年２月
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株式会社需光 入社
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1989年５月
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大興運輸株式会社 入社
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1990年４月
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北潟運送株式会社 入社
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1991年４月
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ダイケン株式会社(現：株式会社エイブル)入社
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1991年10月
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株式会社ビコーデータシステム入社
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1994年４月
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株式会社ビコーデータシステム 常務取締役 就任
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1998年８月
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株式会社ビコーデータシステム退任
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1998年９月
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ピーアンドエフ 個人創業
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1999年７月
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有限会社ピーアンドエフ設立代表取締役社長就任
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2001年９月
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有限会社ピーアンドエフを株式会社ピーアンドエフに組織変更
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2008年９月
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株式会社ピーエフ・ホーム設立代表取締役社長就任(2010年８月解散)
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2012年８月
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株式会社エグゼクティブスタイル 設立代表取締役社長就任(2015年３月解散)
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2013年３月
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株式会社ピーアンドエフ・クリエイツ設立代表取締役社長就任(2015年３月解散)
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2014年２月
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株式会社ジンジブ(旧事業子会社)取締役就任
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2015年３月
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株式会社人と未来グループ(現：株式会社ジンジブ)設立代表取締役社長就任(現任)
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2016年７月
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株式会社Prigde取締役就任(2016年10月辞任)
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2018年９月
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株式会社ピーアンドエフ代表取締役社長辞任
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2019年１月
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株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 代表取締役社長就任
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2019年５月
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株式会社ピーアンドエフ代表取締役社長就任
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2019年６月
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株式会社社長室代表取締役社長就任
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2020年１月
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株式会社人と未来グループ(現株式会社ジンジブ)が、株式会社ピーアンドエフ及び株式会社ジンジブ(旧事業子会社)、株式会社社長室を吸収合併し、社名を株式会社ジンジブに変更、現在に至る
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(注)３
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1,330,000
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専務取締役
HRコンサルティング部
及び営業推進部管掌
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森 隆史
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1983年５月16日生
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2006年４月
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株式会社ピーアンドエフ入社
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2012年７月
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株式会社ピーアンドエフ取締役就任
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2016年７月
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株式会社人と未来グループ(現：株式会社ジンジブ)取締役就任
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2017年10月
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株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 取締役就任
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2018年９月
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株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 代表取締役社長就任
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2019年１月
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株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 常務取締役就任
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2020年１月
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株式会社ジンジブ 常務取締役就任
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2023年７月
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株式会社ジンジブ 専務取締役就任(現任)
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(注)３
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3,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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常務取締役
経営企画部及び
経営管理部管掌
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新田 圭
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1977年３月30日生
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2000年４月
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株式会社ワッツ入社
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2009年12月
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エレコム株式会社入社
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2010年10月
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株式会社ハウスドゥ(現株式会社 And Doホールディングス)入社
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2013年４月
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株式会社やる気スイッチグループホールディングス入社
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2014年３月
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株式会社やる気スイッチグループホールディングス取締役就任
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2016年７月
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株式会社Eストアー入社
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2017年９月
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株式会社人と未来グループ(現：株式会社ジンジブ)入社
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2018年１月
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株式会社人と未来グループ(現：株式会社ジンジブ)取締役就任
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2018年９月
|
株式会社ピーアンドエフ取締役就任
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2019年４月
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株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 取締役就任
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2019年８月
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株式会社人と未来グループ(現：株式会社ジンジブ)、株式会社ピーアンドエフ、株式会社ジンジブ(旧事業子会社)取締役辞任
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2020年10月
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株式会社ジンジブ 取締役就任
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2023年７月
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株式会社ジンジブ 常務取締役就任(現任)
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(注)３
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2,000
|
取締役
キャリア教育開発部
及びカスタマーサポート
部管掌
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星野 圭美
(戸籍上の氏名：
渡邊 圭美)
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1980年８月４日生
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2003年４月
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株式会社ベンチャー・オンライン(現：株式会社ウィルプラウド・ホールディングス株式会社)入社
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2014年２月
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株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 取締役就任
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2016年12月
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株式会社保険モバイル設立代表取締役就任(2017年６月解散)
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2018年６月
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株式会社社長室代表取締役就任
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2019年７月
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株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 部長就任
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2020年４月
|
株式会社ジンジブ執行役員就任
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2022年９月
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株式会社ジンジブ取締役就任(現任)
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(注)３
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4,000
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数 (株)
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社外取締役
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池田 良介
(注１)
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1968年12月５日生
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1992年４月
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孝岡会計事務所入所
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1995年９月
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株式会社エイブル入社
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1997年10月
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株式会社ビッグエイド入社
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2000年２月
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株式会社ビッグエイドが株式会社セントメディアと合併、株式会社セントメディア(現：株式会社ウィルオブ・ワーク)代表取締役就任
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2006年４月
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株式会社ウィルホールディングス(現：株式会社ウィルグループ)代表取締役社長就任
|
2011年９月
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株式会社池田企画事務所 代表取締役就任(現任)
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2014年２月
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WILL GROUP Asia Pacific Pte.Ltd. Director 就任
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2014年８月
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Scientec Consulting Pte.Ltd. Director 就任
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2016年２月
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Oriental Aviation International Pte.Ltd. Director 就任
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2016年６月
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株式会社ウィルグループ代表取締役会長就任
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2016年６月
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一般社団法人21世紀学び研究所 理事就任(現任)
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2016年７月
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株式会社人と未来グループ(現株式会社ジンジブ)社外取締役就任 (2018年６月辞任)
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2017年１月
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Ethos Corporation Pty Ltd Director 就任
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2018年１月
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DFP Recruitment Holdings Pty Ltd Director 就任
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2019年６月
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一般財団法人PEACE DAY 評議員就任(現任)
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2019年８月
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株式会社識学社外取締役就任
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2019年９月
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公益財団法人Well-being for Planet Earth評議員就任(現任)
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2020年１月
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株式会社グラフィコ社外取締役就任
|
2021年３月
|
株式会社揚羽社外取締役就任
|
2022年６月
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株式会社ウィルグループ取締役会長就任(現任)
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2022年７月
|
株式会社ジンジブ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
20,000
|
社外取締役
|
杉浦 佳浩
(注１)
|
1963年９月29日生
|
1987年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
1989年11月
|
株式会社キーエンス入社
|
1991年７月
|
住友海上火災保険株式会社(現：三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2015年７月
|
代表世話人株式会社 代表取締役就任(現任)
|
2016年６月
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株式会社FCS(現：株式会社シナプスイノベーション)監査役就任
|
2017年６月
|
株式会社シナプスイノベーション 社外取締役就任
|
2018年９月
|
Animo株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
株式会社空色 社外監査役就任
|
2020年４月
|
株式会社マルタスインベストメント 社外取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
株式会社シナプスイノベーション 社外監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ジンジブ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外常勤監査役
|
箕浦 昇
(注２)
|
1972年２月23日生
|
1992年10月
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中谷祐之税理士事務所 入社
|
2000年６月
|
シーオン株式会社 入社
|
2002年４月
|
安保会計士事務所 入社 (現 朝日税理士法人)
|
2003年６月
|
浮氣税理士事務所 入社 (現 ウィズアップ税理士法人)
|
2005年６月
|
株式会社高野口運送 入社
|
2007年７月
|
株式会社アイル 入社
|
2017年８月
|
株式会社メインランドジャパン 入社
|
2018年８月
|
株式会社イボキン 入社
|
2019年10月
|
株式会社Phoxter 入社
|
2021年５月
|
株式会社H.K.Kインベストメント 入社
|
2021年６月
|
株式会社キャラット 社外監査役就任
|
2025年６月
|
株式会社ジンジブ 社外常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
堀口 昌孝
(注２)
|
1970年７月25日生
|
2000年４月
|
つばさ法律事務所入所
|
2005年４月
|
飯野・八代法律事務所(後に飯野・八代・堀口法律事務所)入所
|
2015年10月
|
株式会社数理技研社外監査役就任
|
2015年10月
|
株式会社アストロ数理ホールディングス社外監査役就任
|
2016年10月
|
株式会社人と未来グループ(現：株式会社ジンジブ)監査役就任(2018年６月辞任)
|
2018年４月
|
株式会社リアライブ社外監査役就任
|
2018年４月
|
株式会社チョウエイハンズ 社外監査役就任(現任)
|
2021年１月
|
堀口法律事務所設立所長就任(現任)
|
2021年４月
|
ハンズホールディングス株式会社 社外監査役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ジンジブ社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外監査役
|
才木 正之
(注２)
|
1971年７月22日生
|
1994年４月
|
税理士小笠原士郎事務所 (現 御堂筋税理士法人)入所
|
2013年１月
|
御堂筋税理士法人代表社員就任 (現任) 株式会社組織デザイン研究所 COO就任
|
2017年１月
|
株式会社組織デザイン研究所 CEO就任(現任)
|
2017年４月
|
東工エンジニアリング株式会社社外監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
一般社団法人TAP代表理事就任(現任)
|
2020年４月
|
一般社団法人HI FIVE 理事就任(現任)
|
2021年２月
|
一般社団法人１００年承継デザイン理事就任(現任)
|
2021年３月
|
株式会社因幡電機製作所社外監査役就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社リガーレ社外監査役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ジンジブ社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,359,000
|
(注) １．取締役 池田良介、杉浦佳浩は、社外取締役であります。
２．監査役 箕浦昇、堀口昌孝、才木正之は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の池田良介は、上場企業経営の豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役の杉浦佳浩は、幅広い業務経験と人脈を持ち、数多くの企業でコンサルティングを行っており、知見と経験を当社の経営全般に活かし、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
なお、池田良介は、当社株式を20,000株保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の箕浦昇は、IPOや上場企業の管理及び経理、財務に関する相当程度の知見を有するものであり、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外監査役の堀口昌孝は、弁護士としての法務的知見を有し、専門家としての視点から当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外監査役の才木正之は、税理士としての会計的知見を有し、専門家としての視点から当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
なお、箕浦昇氏、堀口昌孝氏、才木正之氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件を考慮し、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 各取締役及び各監査役のスキル・マトリックス
取締役会では、経験・見識・専門性等を踏まえ、全人格的な要素を考慮して選任した取締役が、多様な視点から審議し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定及び実効性の高い経営、監督の実現を図っています。当社取締役会として備えるべき経験・見識・専門性等、及びその選定理由、並びに各取締役及び各監査役が有する経験・見識・専門性等は、次のとおりです。
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独立性
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ジェンダー 男性● 女性○
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企業 経営
|
業界 経験
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財務 会計
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人材開発 人事・労務
|
法務／ リスクマネジメント
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保有資格
|
佐々木 満秀
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
森 隆史
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
新田 圭
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
星野 圭美
|
|
○
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
池田 良介
|
○
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
杉浦 佳浩
|
○
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
|
箕浦 昇
|
○
|
●
|
|
|
●
|
|
|
|
堀口 昌孝
|
○
|
●
|
|
|
|
|
●
|
弁護士
|
才木 正之
|
○
|
●
|
|
|
●
|
|
|
税理士
|
(注)・全ての経験・見識・専門性等を示すものではありません。
・過去の役職等に基づく経験、現在の役職、資格等を基準としています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制部門と相互連携を図り情報交換を行っております。
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